個股：樂士(1529)董事會決議，106/5/19召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開106年度股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/02/21

2.股東會召開日期:106/05/19

3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)累積虧損逾實收資本額二分之一。

(4)私募現增資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益,下次股東會提報。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度決算表冊案。

(2)本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選11位董事(含3位獨立董事)(本屆董事任期屆滿)。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/21

11.停止過戶截止日期:106/05/19

12.其他應敘明事項:

(1)單一或合計持有百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間

向本公司提出民國106年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，

提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案處所：

台北市南京西路36號11樓 樂士股份有限公司 財務處

(3)本公司受理股東之提案期間：自民國106年3月3日起至106年3月13日止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。

(6)獨立董事受理提名：

本公司擬於民國106年3月3日起至106年3月13日止，受理提名3位獨立董事候選人名單。

受理股東提名處所：

台北市南京西路36號11樓 樂士股份有限公司 財務處