個股：鮮活果汁-KY(1256)董事會決議，106/5/3召開股東常會，擬改選董監事

編輯部

公告本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會

1.董事會決議日期:106/02/14

2.股東會召開日期:106/05/03

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）

4.召集事由一、報告事項:

(一) 2016年度營業報告書。

(二)監察人審查2016年度決算表冊報告。

(三) 2016年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認2016年度營業報告書及財務報表案。

(二) 承認2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 改選第三屆董事（含獨立董事）及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(一) 解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:106/03/05

11.停止過戶截止日期:106/05/03

12.其他應敘明事項:

一、：辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，

最後過戶日為106年03月04日適逢星期例假日，故現場過戶者，請

提前於106年03月03日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理

機構辦理，掛號郵寄者以106年03月04日(最後過戶日)郵戳為憑。

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段95號

電話：(02)3393-0898

三、依照公司法第172條之1規定，訂定106年股東常會受理股東提案

期間為106年02月20日至106年03月01日。

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