【公告】谷崧董事會決議第 2次買回庫藏股事宜

日 期：2016年11月10日

公司名稱：谷崧 (3607)

主 旨：谷崧董事會決議第二次買回庫藏股事宜

發言人：許嘉宏

說 明：

1.董事會決議日期:105/11/10

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):4,607,738,319

5.預定買回之期間:105/11/11~106/01/10

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):30.00~45.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.00

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

不適用

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

谷崧精密工業股份有限公司

105年第七次董事會議事錄

一、時 間︰一○五年十一月十日上午10點整。

二、地 點︰本公司會議室

三、出 席︰張文桐、洪煥青、吳文祥、盧國樑、吳燈燦、陳銘德及范姜文罡親自出席計

7名。

未 出 席：計0名

列 席:劉詔監察人、張淑娟、方雪珍、財務協理許嘉宏、稽核室蘇琬晴、會計師

黃國軒(簽到簿如附件)。

四、主 席：張文桐 記 錄：許嘉宏

五、報告事項：

六、承認及討論事項

討論事項

第三案：

案由：買回本公司股份並辦理註銷股份案，提請 討論。

說明：

一、擬依照證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，

買回本公司普通股股份，本次買回相關條件及聲明書如下：

1.買回目的：維護公司信用及股東權益，本次買回股份將辦理銷除股份。

2.公司已發行股數：125,151,239股。

3.目前已持有本公司股份之累積股數及比例：0股及0%。

4.買回股數總金額上限：

A.保留盈餘：1,795,220,128元。

B.上市上櫃公司買回本公司股份辦法第8條所列已實現資本公積：2,812,518,191元。

C.董事會或股東會已決議分派之盈餘：0元。

D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積：0元。

E.A+B-C-D=4,607,738,319元。

5.預定買回之期間：民國105年11月11日至106年1月10日

6.預定買回之數量(股)及佔已發行股份總數之比率(%)：5,000,000股及4.00%

7.買回價格區間：最高為每股新台幣 45.00元，最低為每股新台幣30.00元，惟若公司於買

回期間股價低於最低買回價格時，將繼續執行買回股份。

8.買回方式：自集中交易市場買回。

9.不影響公司資本維持之聲明書：詳附件八。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、其他議案及臨時動議：無

八、散 會

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

谷崧精密工業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經105年11月10 日第 11 屆第3 次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超

過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公

司股份5,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.00，且買回股份所需金額上限僅

占本公司流動資產之百分之3.78，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買

回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

谷崧精密工業股份有限公司

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

會計師認為谷崧精密工業股份有限公司本次依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金

流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比

率，並未產生重大影響或變動。

18.其他證期局所規定之事項:

無