龍邦訂12/1召開股東臨時會

證交所重大訊息公告

(2514)龍邦-公告本公司董事會決議105年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:105/10/07
2.股東臨時會召開日期:105/12/01
3.股東臨時會召開地點:台中市西區臺灣大道二段218號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
1、第七、八、九次庫藏股買回執行情形報告。
2、訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、補選第十二屆獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:105/11/02
11.停止過戶截止日期:105/12/01
12.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司擬於民國105年10月17日起至105年10月26日止(上午九時至下午四時），受理持股1%以上股東就本次股東臨時會之提名獨立董事候選人(補選名額一人)，凡有意提名獨立董事候選人之股東，請於民國105年10月26日16時前寄達或送達，並依規定辦理股東提名獨立董事候選人手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提名獨立董事候選人文件之地點：龍邦國際興業股份有限公司。
地址：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓。電話：(02)2375-6595 。