F-慧洋:本公司2015年度股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心
第二條 第18款
1.股東常會日期:104/05/29
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認2014年度決算表冊案
(2)通過承認2014年度盈餘分配案
討論事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(2)通過修訂董事選任程序案
(3)通過修訂股東會議事規則案
(4)通過資本公積發放現金股利案
(5)通過增加公司額定資本額案
(6)通過修訂公司組織大綱案
(7)通過修訂公司章程案
(8)通過第四屆董事及獨立董事改選案,當選名單如下
董事:藍俊昇、趙子隆、福井正幸、金洲投資有限公司(代表人:陳明上)
獨立董事:黃仁宗、岩永康久、呂桔誠、塗能謀、陳博志
(9)通過解除董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無