合晶：公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止案

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第二條 第21款

1.股東會決議日:104/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 焦平海

董事 劉鎮圖

董事 楓丹白露(股)公司代表人：林進榮

董事 華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥

董事 邰中和

獨立董事 武東星

獨立董事 蔡永松

3.許可從事競業行為之項目:

合晶科技股份有限公司董事兼任其他公司職務一覽表

職 稱姓 名 兼 任 其 他 公 司 之 職 務

董 事焦平海 Helitek Company Ltd. 總經理

董 事焦平海 晶材科技(股)公司董事長

董 事焦平海 合晶光電(股)公司 董事長

董 事焦平海 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.董事

董 事焦平海 上海晶盟硅材料有限公司 董事

董 事焦平海 上海合晶硅材料有限公司 董事

董 事焦平海 Sharp Right Limited. 董事

董 事焦平海 Wafer Works Investment Corp.董事

董 事焦平海 Wafermaster Investment Corp.董事

董 事劉鎮圖 APC (BVI) Holding Co., Ltd. 董事

董 事劉鎮圖 Brite Star Corporation. 董事

董 事劉鎮圖 CGPC (BVI) Holding Co., Ltd.董事

董 事劉鎮圖 China General Plastics (Hong Kong) Ltd.董事

董 事劉鎮圖 Forever Young Co., Ltd.董事

董 事劉鎮圖 Forum Pacific Trading Ltd.董事

董 事劉鎮圖 Swanlake Traders Ltd.董事

董 事劉鎮圖 Taita (BVI) Holding Co., Ltd.董事

董 事劉鎮圖 USI International Corporation.董事

董 事劉鎮圖 台達化學工業股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 中山華聚塑化製品有限公司 董事

董 事劉鎮圖 台達化工(中山)有限公司 董事

董 事劉鎮圖 台聚光電股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 台聚管理顧問股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 亞洲聚合股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 昌隆貿易股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 財團法人台聚教育基金會 董事

董 事劉鎮圖 華夏海灣塑膠股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 華夏塑膠（中山）有限公司 董事

董 事劉鎮圖 華運倉儲實業股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 越峰電子(昆山)有限公司 董事

董 事劉鎮圖 順昶塑膠股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 順昶先進能源股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 聚利創業投資股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 聚利管理顧問股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 環球半導體股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 聯聚國際投資股份有限公司 董事

董 事劉鎮圖 鑫特材料科技股份有限公司 董事

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 楓丹白露股份有限公司 董事長

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 鎧甲娛樂科技股份有限公司 董事長

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 泰誼股份有限公司 董事長

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 新速運輸倉儲股份有限公司 董事長

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 勇誼股份有限公司 董事

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 誼祥實業股份有限公司 董事

董 事 楓丹白露(股)公司代表人:林進榮 誼揚科技股份有限公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 華榮電線電纜(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 第一伸銅科技(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 東方油品(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 第一聯合工程(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 亞太電信(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 金居開發(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 華廣生技(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 景傳光電(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 中宇環保工程(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 台灣時報社(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 中台科技開發工程(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 國際聯合科技(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 安捷企業(股)公司 董事

董 事華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 國聯創業投資管理顧問(股)公司 董事

董 事邰中和旭揚管理顧問(股)公司 董事長

董 事邰中和 大椽(股)公司 董事長

董 事邰中和 立錡科技(股)公司 董事長

董 事邰中和 禾鈶(股)公司 董事長

董 事邰中和 旭智科技(股)公司 董事長

董 事邰中和 富爾特科技(股)公司 董事

董 事邰中和 捷揚光電(股)公司 董事

董 事邰中和 凌耀科技(股)公司 董事

董 事邰中和 是方電訊(股)公司 董事

董 事邰中和 合晶光電(股)公司 董事

董 事邰中和 友訊科技(股)公司 董事

董 事邰中和 立凱電能科技(股)公司 董事

董 事邰中和 宏觀微電子(股)公司 董事

董 事邰中和 艾迪訊科技(股)公司 董事

董 事邰中和 亮發科技(股)公司 董事

董 事邰中和 元利盛精密機械(股)公司 董事

董 事邰中和 德積科技(股)公司 董事

董 事邰中和 豐達科技(股)公司 獨立董事

董 事邰中和 華孚科技(股)公司 獨立董事

獨立董事蔡永松亞洲嘉信資本有限公司合夥人

獨立董事蔡永松 矽力杰(股)公司 獨立董事

獨立董事蔡永松 新東亞微電子(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:104/06/25-107/06/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事姓名 職稱

焦平海 董 事

劉鎮圖 董 事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事姓名 公司名稱 職務

焦平海 上海晶盟硅材料有限公司 董事

焦平海 上海合晶硅材料有限公司 董事

劉鎮圖 越峰電子(昆山)有限公司 董事

劉鎮圖 中山華聚塑化製品有限公司 董事

劉鎮圖 華夏塑膠（中山）有限公司 董事

劉鎮圖 台達化工(中山)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海晶盟硅材料有限公司地址：上海市青浦區北青公路8228號，2區48號。

上海合晶硅材料有限公司地址：上海市松江區貴南路500號。

越峰電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

中山華聚塑化製品有限公司：中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區

沿江東二路。

華夏塑膠(中山)有限公司：中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區

沿江東二路。

台達化工(中山)有限公司：中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區

沿江東二路。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海晶盟硅材料有限公司：經營晶圓、已滲雜業務。

上海合晶硅材料有限公司：經營晶圓、已滲雜業務。

越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

中山華聚塑化製品有限公司：從事PVC三次加工品製造及銷售。

華夏塑膠(中山)有限公司：從事PVC膠布及三次加工製造及銷售。

台達化工(中山)有限公司：發泡級聚苯乙烯聚合衍生物之製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。