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皇田
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新50
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皇田 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。(2)承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案期間:113年3月16日至113年3月26日。(2)
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【公告】皇田法人董事改派代表人
日 期：2023年11月15日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田法人董事改派代表人發言人：許竹如說 明：1.發生變動日期:112/11/152.法人名稱:大億金茂股份有限公司3.舊任者姓名:許芳銘4.舊任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人5.新任者姓名:鄭清香6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人7.異動原因:法人董事改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年09月22日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：許竹如說 明：1.股東臨時會日期:112/09/222.重要決議事項:(1)討論事項：修訂「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田訂定除息基準日
日 期：2023年08月04日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田訂定除息基準日發言人：許竹如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股3.3元，總金額$247,170,000元。4.除權（息）交易日:112/08/225.最後過戶日:112/08/236.停止過戶起始日期:112/08/247.停止過戶截止日期:112/08/288.除權（息）基準日:112/08/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】皇田董事會決議召開112年第1次股東臨時會
日 期：2023年08月04日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開112年第1次股東臨時會發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:112/08/042.股東臨時會召開日期:112/09/223.股東臨時會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/08/2412.停止過戶截止日期:112/09/2213.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間：民國112年9月7日至民國112年9月19日止。
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【公告】皇田112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田112年股東常會重要決議事項發言人：許竹如說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】皇田董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(新增討論事項)
日 期：2023年05月05日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(新增討論事項)發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報告案。(2)承認111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間:112年4月10日至112年4月20日。
