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三發地產
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新5,062
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三發地產 個股公告
- 中央社財經
【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年06月27日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：蔡文玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/281.召開法人說明會之日期：113/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名)
日 期：2024年05月31日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名)發言人：蔡文玲說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢董事:黃正男獨立董事:吳錦昌獨立董事:許旭輝獨立董事:吳彥鋒4.舊任者簡歷:董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟/本公司董事長董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢/本公司董事董事:黃正男獨立董事:吳錦昌/順發電腦(股)公司董事長獨立董事:許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興董事:陸康琪獨立董事:許旭輝獨立董事:吳
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【公告】三發地產代重要子公司京富祥營造股份有限公司113年董事會決議112年盈餘分配
日 期：2024年05月22日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：代重要子公司京富祥營造股份有限公司113年董事會決議112年盈餘分配發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/02/192.發放股利種類及金額:現金股利/總金額新台幣19,673,467元3.其他應敘明事項:無。
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【公告】三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案
日 期：2024年04月10日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.預計發行價格:無償發予員工(包括符合一定條件之控制或從屬公司員工)。3.預計發行總額(股): 以不超過本公司普通股發行股份總數之5%為限，暫定為1,600,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣16,000,000 元。4.既得條件:符合本次限制員工權利新股發行辦法所訂之員工留任年資、續效考核條件等及於該年度未曾違反法令等相關規範。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。6.其他發行條件:於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並於主管機關申報生效通知到達之起二年內為一次或分次發行。7.員工之資格條件:(1)以本公司及本公司控制或從屬公司之全職員工為限。(2)實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素
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【公告】三發地產董事會決議股利分派
日 期：2024年04月10日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議股利分派發言人：蔡文玲說 明：1. 董事會決議日期：113/04/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.46000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：228,588,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案)
日 期：2024年04月10日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案)發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。(4)本公司112年盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。(本次修正)(5)本公司112年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。(6)本公司112年度關係人重大交易情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司「公司章程」部分條文修訂案第二案：本公司擬發行113年「限制員工權利新股」討論案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選
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【公告】三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋
日 期：2024年04月08日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋發言人：蔡文玲說 明：1.契約種類:合作興建契約2.事實發生日:113/4/8~113/4/83.契約相對人及其與公司之關係:台灣糖業股份有限公司/無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.交易總金額：948,997,777元2.土地面積：7350.07平方公尺3.其他重要約定事項：由台灣糖業(股)公司提供所有土地，本公司提供資金並買回台糖所分得之房地，且由本公司負責委託設計、發包、興建與銷售、交屋、保固等5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:投資合作興建住宅出售9.本次交易表示異議之董事意見:否10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之
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【公告】三發地產董事會決議發行113年度第1次有擔保普通公司債
日 期：2024年02月20日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議發行113年度第1次有擔保普通公司債發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/02/202.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:113年度第一次有擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:不超過新台幣壹拾伍億元5.每張面額:壹佰萬元6.發行價格:依面額十足發行7.發行期間:五年期8.發行利率:訂價時授權董事長依市場狀況決定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及強化財務結構11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之14.發行保證人:授權董事長全權處理之15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之16.簽證機構:採無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:無19.買回條件:無20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用2
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【公告】三發地產董事會通過總經理委任
日 期：2024年02月20日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會通過總經理委任發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:劉書宏4.舊任者簡歷:本公司代理總經理5.新任者姓名:楊題銓6.新任者簡歷:晶悅國際飯店股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/03/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】三發地產總經理異動
日 期：2024年02月07日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產總經理異動發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:劉書宏4.舊任者簡歷:本公司代理總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:職涯規劃9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):舊任總經理辭職生效日為113年2月29日，新任總經理楊題銓已排定最近一次董事會決議通過委任後另行公告，預計113年3月1日就任。
