三發地產

9946
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收盤 | 2021/12/01 13:30 更新
70成交量
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連漲連跌

三發地產 個股公告

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    【公告】三發地產 2021年10月合併營收2.9億元 年增219.91%

    日期: 2021 年 11 月 08日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

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    【公告】三發地產 2021年9月合併營收1.86億元 年增126.89%

    日期: 2021 年 10 月 07日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】代重要子公司京富祥營造股份有限公司董事會推選董事長

    日 期:2021年09月24日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:代重要子公司京富祥營造股份有限公司董事會推選董事長發言人:蔡文玲說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:吳浚豪4.舊任者簡歷:京富祥營造(股)公司董事長5.新任者姓名:吳浚豪6.新任者簡歷:京富祥營造(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:110/09/2410.其他應敘明事項:無

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    【公告】代重要子公司京富祥營造股份有限公司董監事任期屆滿改選名單

    日 期:2021年09月24日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:代重要子公司京富祥營造股份有限公司董監事任期屆滿改選名單發言人:蔡文玲說 明:1.發生變動日期:110/09/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:三發地產(股)公司代表人代表人:吳浚豪代表人:吳智靜代表人:李冠霖法人監察人:三發地產(股)公司代表人蔡文玲4.舊任者簡歷:三發地產股份有限公司法人董事之代表人三發地產股份有限公司法人監察人之代表人5.新任者職稱及姓名:法人董事:三發地產(股)公司代表人代表人:吳浚豪代表人:陳威旭代表人:林祥青法人監察人:三發地產(股)公司代表人蔡文玲6.新任者簡歷:三發地產股份有限公司法人董事之代表人三發地產股份有限公司法人監察人之代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:法人董事:三發地產股份有限公司16,000,000股法人監察人:三發地產股份有限公司16,000,000股10.原任期(

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    【公告】三發地產決定現金股利及股票股利分派基準日

    日 期:2021年09月09日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:三發地產決定現金股利及股票股利分派基準日發言人:蔡文玲說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/092.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.3元,計新台幣93,301,186元。股票股利:每股0.5元,計新台幣155,501,970元。4.除權(息)交易日:110/09/295.最後過戶日:110/09/306.停止過戶起始日期:110/10/017.停止過戶截止日期:110/10/058.除權(息)基準日:110/10/059.其他應敘明事項:若於增資暨除息基準日之流通在外總股數有所變動時,授權由董事長按增資暨除息基準日實際流通在外總股數,調整每股配發金額。

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    【公告】三發地產 2021年8月合併營收1.99億元 年增72.05%

    日期: 2021 年 09 月 08日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

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    【公告】三發地產 2021年7月合併營收3.31億元 年增351.43%

    日期: 2021 年 08 月 09日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

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    【公告】仁新董事會選任董事長

    日 期:2021年07月27日公司名稱:仁新(6696)主 旨:仁新董事會選任董事長發言人:林雨新說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無

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    【公告】三發地產第13屆董事長、副董事長選任案

    日 期:2021年07月27日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:三發地產第13屆董事長、副董事長選任案發言人:蔡文玲說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長 鍾鼎晟 三發地產股份有限公司董事長副董事長 無4.新任者姓名及簡歷:董事長 鍾鼎晟 三發地產股份有限公司董事長副董事長 高明賢 板信商業銀行總經理/台灣土地銀行總經理/台灣土地銀行常務董事/中小企業信用保證基金董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無

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    【公告】三發地產 2021年6月合併營收1.2億元 年增15.42%

    日期: 2021 年 07 月 08日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

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    【公告】新庭投資有限公司改派董事(更新生效日期)

    日 期:2021年07月02日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:新庭投資有限公司改派董事(更新生效日期)發言人:蔡文玲說 明:1.發生變動日期:110/07/012.法人名稱:新庭投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡智杰,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾鼎晟5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/28至110/05/277.新任生效日期:110/07/098.其他應敘明事項:本公司110年7月1日接獲新庭投資改派董事通知

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    【公告】新庭投資有限公司改派董事

    日 期:2021年07月01日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:新庭投資有限公司改派董事發言人:蔡文玲說 明:1.發生變動日期:110/07/012.法人名稱:新庭投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡智杰,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾鼎晟5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/28至110/05/277.新任生效日期:109/07/098.其他應敘明事項:本公司110年7月1日接獲新庭投資改派董事通知

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    【公告】三發地產 2021年5月合併營收7357.6萬元 年增-59.63%

    日期: 2021 年 06 月 09日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

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    【公告】三發地產依金管會指示原訂110年5月31日召開之股東常會停止召開

    日 期:2021年05月20日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:三發地產依金管會指示原訂110年5月31日召開之股東常會停止召開發言人:蔡文玲說 明:1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應述明事項:無

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    【公告】三發地產董事會決議新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承攬

    日 期:2021年05月20日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:三發地產董事會決議新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承攬發言人:蔡文玲說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:110/5/20~110/5/203.契約相對人及其與公司之關係:京富祥營造股份有限公司,關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:臺南市永康區六甲頂段新建工程預計參與投入之金額:新台幣288,318,000元董事會授權董事長在預計發包金額增減5%範圍內全權處理5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110年5月20日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月20日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無

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    【公告】三發地產董事會決議向關係人購入臺南市永康區六甲頂段土地與建造執照(含在建工程)

    日 期:2021年05月20日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:三發地產董事會決議向關係人購入臺南市永康區六甲頂段土地與建造執照(含在建工程)發言人:蔡文玲說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺南市永康區六甲頂段528地號土地及建造執照((103)南工造字第04811號)。2.事實發生日:110/5/20~110/5/203.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易數量:2,379平方公尺,折合約719.6475坪交易總金額:315,560,000元(含建照執照)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:鍾增榮、名發建設開發股份有限公司其與公司之關係:為本公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:看好標的區域之未來性,故向關係人購入此土地及建造執照(含在建工程)前次移轉之所有人:非關係人前次移轉價格:新台幣198,000,000元(不含建照執照)前次取得日期:103年1月22日6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:由董事會授權董事長締約及執行9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:鑑價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師事務所估價金額計新台幣323,841,375元(不含建照執照)11.專業估價師姓名:中華不動產估價師事務所:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:謝典璟:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:興建住宅大樓出售22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年5月20日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月20日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

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    【公告】三發地產董事會決議110年度第1季盈餘暫不分配

    日 期:2021年05月07日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:董事會決議110年度第1季盈餘暫不分配發言人:蔡文玲說 明:1. 董事會決議日期:110/05/072. 股利所屬年(季)度:110年 第1季3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/03/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】三發地產 2021年4月合併營收1.11億元 年增1.38%

    日期: 2021 年 05 月 07日上市公司:三發地產(9946)單位:仟元

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    【公告】子公司京富祥營造股份有限公司追加工程款

    日 期:2021年04月19日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:子公司京富祥營造股份有限公司追加工程款發言人:蔡文玲說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:110/4/19~110/4/193.契約相對人及其與公司之關係:京富祥營造股份有限公司,關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:台南市永康區永興段181、182地號追加發包工程款NTD81,970,000元,累計投入之金額為NTD474,322,000元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110年4月19日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月19日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無。

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    【公告】三發地產董事會決議召開110年股東常會相關事宜(更新報告事項之召集事由,其餘事項均無異動)

    日 期:2021年04月19日公司名稱:三發地產(9946)主 旨:三發地產董事會決議召開110年股東常會相關事宜(更新報告事項之召集事由,其餘事項均無異動)發言人:蔡文玲說 明:1.董事會決議日期:110/04/192.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(「牛牛牛」亞會議中心)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)庫藏股執行情形報告。(5)本公司109年度盈餘分派報告。(6)「股東提案」與「股東提名董事候選人」處理結果說明。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司109年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/0211.停止過戶截止日期:110/05/3112.其他應敘明事項:依公司法第165條之規定,自110年4月2日起至110年5月31日止停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票 e 票通」,依相關規定投票,行使期間為:自110年5月1日至110年5月28日止。

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