三發地產 個股公告

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  【公告】三發地產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：蔡文玲說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:三發地產股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】三發地產 2024年10月合併營收1932.5萬元 年增-82.62%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產董事會決議通過發行有擔保普通公司債

  日 期：2024年11月07日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議通過發行有擔保普通公司債發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/11/072.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三發地產股份有限公司有擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:不超過新台幣壹拾貳億元5.每張面額:新台幣壹佰萬元整6.發行價格:依面額十足發行7.發行期間:五年期8.發行利率:訂價時授權董事長依市場狀況決定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及強化財務結構11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之14.發行保證人:授權董事長全權處理之15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之16.簽證機構:採無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:無19.買回條件:無20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用2
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  【公告】三發地產董事會決議通過向關係人購入容移土地案

  日 期：2024年11月07日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議通過向關係人購入容移土地案發言人：蔡文玲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市北區大興段1223地號、中西區武聖段1162地號、北區小北段877-2、877-3地號、安南區頂安段869地號、中西區臨安段1653、1654、1655地號、南區中和段369地號2.事實發生日:113/11/7~113/11/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:授權董事長於52,000仟元全權處理之4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:楊顯玲女士、三富地產股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：為增加營收業績，故向關係人購入容移土地，以增加營建面積，而增加銷售面積。2.前次移轉之所有人：非關係人3.前次移轉價格：不適用4.前次取得日期：102年
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  【公告】三發地產113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：蔡文玲說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三發地產稽核主管異動

  日 期：2024年10月23日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產稽核主管異動發言人：蔡文玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/10/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林金好/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會通過5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:113/10/238.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。
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  【公告】三發地產 2024年9月合併營收1338.5萬元 年增-76.7%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產 2024年7月合併營收1.47億元 年增129.58%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產 2024年6月合併營收1.3億元 年增56.72%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年06月27日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：蔡文玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/281.召開法人說明會之日期：113/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三發地產 2024年5月合併營收3.31億元 年增469.75%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名)

  日 期：2024年05月31日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名)發言人：蔡文玲說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢董事:黃正男獨立董事:吳錦昌獨立董事:許旭輝獨立董事:吳彥鋒4.舊任者簡歷:董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟/本公司董事長董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢/本公司董事董事:黃正男獨立董事:吳錦昌/順發電腦(股)公司董事長獨立董事:許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興董事:陸康琪獨立董事:許旭輝獨立董事:吳
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  【公告】三發地產代重要子公司京富祥營造股份有限公司113年董事會決議112年盈餘分配

  日 期：2024年05月22日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：代重要子公司京富祥營造股份有限公司113年董事會決議112年盈餘分配發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/02/192.發放股利種類及金額:現金股利/總金額新台幣19,673,467元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三發地產 2024年4月合併營收3.28億元 年增242.72%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案

  日 期：2024年04月10日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.預計發行價格:無償發予員工(包括符合一定條件之控制或從屬公司員工)。3.預計發行總額(股): 以不超過本公司普通股發行股份總數之5%為限，暫定為1,600,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣16,000,000 元。4.既得條件:符合本次限制員工權利新股發行辦法所訂之員工留任年資、續效考核條件等及於該年度未曾違反法令等相關規範。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。6.其他發行條件:於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並於主管機關申報生效通知到達之起二年內為一次或分次發行。7.員工之資格條件:(1)以本公司及本公司控制或從屬公司之全職員工為限。(2)實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素
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  【公告】三發地產董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月10日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議股利分派發言人：蔡文玲說 明：1. 董事會決議日期：113/04/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.46000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：228,588,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案)

  日 期：2024年04月10日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案)發言人：蔡文玲說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。(4)本公司112年盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。(本次修正)(5)本公司112年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。(6)本公司112年度關係人重大交易情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司「公司章程」部分條文修訂案第二案：本公司擬發行113年「限制員工權利新股」討論案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選
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  【公告】三發地產 2024年3月合併營收2.96億元 年增275.36%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元
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  【公告】三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋

  日 期：2024年04月08日公司名稱：三發地產(9946)主 旨：三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋發言人：蔡文玲說 明：1.契約種類:合作興建契約2.事實發生日:113/4/8~113/4/83.契約相對人及其與公司之關係:台灣糖業股份有限公司/無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.交易總金額：948,997,777元2.土地面積：7350.07平方公尺3.其他重要約定事項：由台灣糖業(股)公司提供所有土地，本公司提供資金並買回台糖所分得之房地，且由本公司負責委託設計、發包、興建與銷售、交屋、保固等5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:投資合作興建住宅出售9.本次交易表示異議之董事意見:否10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之
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  【公告】三發地產 2024年2月合併營收252.3萬元 年增-95.8%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：三發地產(9946)單位：仟元