寶成 個股公告

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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")股東臨時會重要決議

  日 期：2023年12月05日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")股東臨時會重要決議發言人：游淑惠說 明：1.股東臨時會日期:112/12/052.重要決議事項:(1)通過核准、確認及追認寶成第八補充服務協議及限額及據此擬進行之交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第八補充服務協議之任何相關事宜及使其生效。(2)通過核准、確認及追認寶成第七補充關連銷售協議及限額及據此擬進行之交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第七補充關連銷售協議之任何相關事宜及使其生效。(3)通過核准、確認及追認寶成第七補充關連採購協議及限額及據此擬進行之交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第七補充關連採購協議之任何相關事宜及使其生效。3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會

  日 期：2023年11月16日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：應邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明112年第三季營運績效5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成處分精英電腦股份有限公司普通股股票

  日 期：2023年11月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成處分精英電腦股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:精英電腦股份有限公司 (“精英電腦”) 普通股2.交易日期:112/11/14~112/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：68,884,949股每單位價格：新台幣30元交易總金額：新台幣2,066,548,470元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣561,366仟元5.與交易標的公司之關係:本次交易後，精英電腦為本公司綜合持股0.04%之轉投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)寶成工業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：0股累積持有本交易證券之金額：新台幣0仟元持股比例：0.00%權利受限情形：無(2)寶祥投資股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：41,715股累積持有本交易證券之金額：新台幣905仟元持股比例：0.01%權利受限情形：無(3)倍利開發股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：189,597股累積持
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  【公告】寶成向關係人取得不動產使用權資產

  日 期：2023年11月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成向關係人取得不動產使用權資產發言人：游淑惠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣福興鄉福工路4號A棟辦公室及廠房部分面積2.事實發生日:112/11/14~112/11/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：建築物：554.2坪土地：154.1坪每單位價格：建築物：每坪租金為新台幣308元/月土地：每坪租金為新台幣100元/月使用權資產金額：新台幣6,464,885元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:寶元科技(股)公司與公司之關係:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年10月自結營收

  日 期：2023年11月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年10月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年10月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年10月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年10月自結營收為美金645,587仟元；累計112年1月至10月自結營收為美金6,623,499仟元。(2)寶勝國際112年10月自結營收為人民幣1,643,945仟元；累計112年1月至10月自結營收為人民幣17,086,595仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重
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  【公告】寶成擬處分精英電腦股份有限公司股權計不超過68,884,949股

  日 期：2023年11月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成擬處分精英電腦股份有限公司股權計不超過68,884,949股發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:寶成工業股份有限公司(”本公司”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次實際處分之作業，將依照相關證管法令辦理及公告。
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  【公告】寶成 2023年10月合併營收206.85億元 年增-12.53%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開股東臨時會

  日 期：2023年11月09日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開股東臨時會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:112/11/092.股東臨時會召開日期:112/12/053.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)核准、確認及追認寶成第八補充服務協議及限額及據此擬進行之交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第八補充服務協議之任何相關事宜及使其生效。(2)核准、確認及追認寶成第七補充關連銷售協議及限額及據此擬進行之交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第七補充關連銷售協議之任何相關事宜及使其生效。(3)核准、確認及追認寶成第七補充關連採購協議及限額及據此擬進行之交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件以進行寶成第七補充關連採購協議之任何相關事宜及使其生效。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年9月自結營收

  日 期：2023年10月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年9月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/10/112.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年9月30日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年9月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年9月自結營收為美金602,122仟元；累計112年1月至9月自結營收為美金5,986,558仟元。(2)寶勝國際112年9月自結營收為人民幣1,661,001仟元；累計112年1月至9月自結營收為人民幣15,442,650仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)
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  【公告】寶成 2023年9月合併營收190.84億元 年增-16.58%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")持續關連交易事宜

  日 期：2023年10月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")持續關連交易事宜發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/10/062.公司名稱:裕元工業3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股51.11%之子公司5.發生緣由:持續關連交易已於裕元工業一般及日常業務過程中進行多時。由於有關持續關連交易之現有限額將於112/12/31屆滿，裕元工業於112/10/06與寶成工業訂立補充協議，當中包括重續限額及將持續關連交易之有效期延續三年至115/12/31為止。6.因應措施:裕元工業將舉行股東臨時會以考慮及批准補充協議、關連交易及限額，並預計將於112/11/10或之前寄發會議通函予其股東。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年8月自結營收

  日 期：2023年09月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年8月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/09/112.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年8月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年8月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年8月自結營收為美金639,219仟元；累計112年1月至8月自結營收為美金5,393,684仟元。(2)寶勝國際112年8月自結營收為人民幣1,408,611仟元；累計112年1月至8月自結營收為人民幣13,781,649仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)
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  【公告】寶成 2023年8月合併營收201.23億元 年增-12.87%

  日期： 2023 年 09 月 11日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年09月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/071.召開法人說明會之日期：112/09/072.召開法人說明會之時間：14 時 35 分3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店4.法人說明會擇要訊息：應邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明112年第二季營運績效5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成代持股99.62%之子公司倍利開發股份有限公司處分精英電腦股份有限公司普通股股票

  日 期：2023年08月29日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代持股99.62%之子公司倍利開發股份有限公司處分精英電腦股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:精英電腦股份有限公司 (“精英電腦”) 普通股2.交易日期:112/6/5~112/8/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：9,047,328股每單位價格：新台幣33.63元交易總金額：新台幣304,279,093元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣111,814仟元5.與交易標的公司之關係:本次交易後，精英電腦為倍利開發股份有限公司持股0.03%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)寶成工業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：68,884,949股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,419,554仟元持股比例：12.36%權利受限情形：無(2)寶祥投資股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：43,341股累積持有本交易證券之金額：新台幣893仟元持股比例：0.008%權利受
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  【公告】寶成說明112/08/24媒體報導

  日 期：2023年08月24日公司名稱：寶成(9904)主 旨：說明112/08/24媒體報導發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/08/242.公司名稱:寶成工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報6.報導內容:寶成越南廠 再裁1200人7.發生緣由:鑑於宏觀經營前景未明，且考量整體業務發展，本公司繼續採取多元配置策略，動態調整各地產能規劃。8.因應措施:(1)本公司之子公司裕元工業(集團)有限公司旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠計畫裁員約1,200人，相較於本公司整體員工人數，其影響相對有限。(2)本公司旗下員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。(3)本公司將審慎應對經營環境變化，亦將專注於成本管控及現金流管理，持續致力於整體營運的穩健發展。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開股東臨時會

  日 期：2023年08月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開股東臨時會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:112/08/112.股東會召開日期:112/10/203.股東會召開地點:待公布4.召集事由一、報告事項:待公布5.召集事由二、承認事項:待公布6.召集事由三、討論事項:待公布7.召集事由四、選舉事項:待公布8.召集事由五、其他議案:待公布9.召集事由六、臨時動議:待公布10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:(1)裕元工業擬召開股東臨時會以建議採納新公司章程細則，會議詳細資訊將於裕元工業發出會議通函時公布。(2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公司秘書變動

  日 期：2023年08月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公司秘書變動發言人：游淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司秘書2.發生變動日期:112/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒志明先生，裕元工業財務及司庫部高級總監4.新任者姓名、級職及簡歷:吳燕玲女士，裕元工業法務部副總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/08/118.其他應敘明事項:(1)鄒志明先生辭任裕元工業之公司秘書且不再擔任裕元工業授權代表；及吳燕玲女士獲委任為裕元工業的公司秘書及授權代表，均自112/08/11起生效。(2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事會決議112年中期股息分派事宜

  日 期：2023年08月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事會決議112年中期股息分派事宜發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:112/08/112.發放股利種類及金額:現金股利；裕元工業112年中期股息每股配發港幣0.2元。3.其他應敘明事項:(1)裕元工業112年上半年度(截至112/06/30止)營業收入為美金4,155.0百萬元，稅後淨利(歸屬於本公司業主)為美金83.6百萬元，每股基本盈餘為美金5.19分。(2)裕元工業112年中期股息擬於112年10月6日支付。(3)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年7月自結營收

  日 期：2023年08月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年7月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年7月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年7月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年7月自結營收為美金617,403仟元；累計112年1月至7月自結營收為美金4,763,706仟元。(2)寶勝國際112年7月自結營收為人民幣1,413,037仟元；累計112年1月至7月自結營收為人民幣12,373,038仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)