寶成

寶成 個股公告

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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年8月自結營收

  日 期：2022年09月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年8月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:111/09/122.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年8月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年8月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年8月自結營收為美金774,668仟元；累計111年1月至8月自結營收為美金6,242,738仟元。(2)寶勝國際111年8月自結營收為人民幣1,499,114仟元；累計111年1月至8月自結營收為人民幣12,872,775仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披
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  【公告】寶成 2022年8月合併營收230.94億元 年增71.9%

  日期： 2022 年 09 月 12日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

  日 期：2022年09月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/071.召開法人說明會之日期：111/09/072.召開法人說明會之時間：14 時 35 分3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店4.法人說明會擇要訊息：應邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明111年第二季營運績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動

  0.DBP.BULL.9904日 期：2022年09月02日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:111/09/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:裕元工業執行董事，余煥章先生。4.舊任者簡歷:寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)策略投資部執行協理5.新任者職稱及姓名:裕元工業執行董事，施志宏先生。6.新任者簡歷:寶成工業副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:余煥章先生由於工作調動，辭任裕元工業執行董事。9.新任者選任時持股數:根據裕元工業於103/01/28採納及於105/03/23及107/09/28修訂的股份獎勵計劃，施志宏先生於裕元工業授予並附帶歸屬條件的60,000股普通股中擁有權益。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/09/0212.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立
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  【公告】寶成代子公司英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司向寶成及關係人租賃取得不動產使用權資產之租約提前終止

  日 期：2022年08月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司向寶成及關係人租賃取得不動產使用權資產之租約提前終止發言人：施志宏說 明：1. 原公告日期：109/12/102. 簡述原公告申報內容：向下列關係人取得不動產使用權資產(1) 寶成工業(股)公司租賃面積：地上建築物：746坪停車場：161坪每單位價格：地上建築物：每坪租金為新台幣300元/月停車場：每坪租金為新台幣100元/月取得使用權資產金額：新台幣8,426,920元(2) 寶元科技(股)公司租賃面積：359.2坪每單位價格：每坪租金約新台幣308元/月取得使用權資產金額：新台幣3,884,744元租約期間：110年1月1日至112年12月31日止，計三年。3. 變動緣由及主要內容：租約提前於111年8月31日終止4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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  【公告】寶成發言人異動相關事宜

  日 期：2022年08月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成發言人異動相關事宜發言人：施志宏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:施志宏/寶成工業股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游淑惠/寶成工業股份有限公司副協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/09/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")其董事會決議111年中期(截至111/06/30)股息分派

  日 期：2022年08月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")其董事會決議111年中期(截至111/06/30)股息分派發言人：施志宏說 明：1.董事會決議日期:111/08/112.發放股利種類及金額:現金股利；裕元工業111年中期股息每股配發港幣0.4元。3.其他應敘明事項:(1)裕元工業111年上半年度(截至111/06/30)營業收入為美金4,709.8百萬元，稅後淨利(歸屬於本公司業主)為美金175.0百萬元，每股基本盈餘為美金10.87分(cents)。(2)裕元工業111年中期股息擬於111年10月6日支付。(3)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年7月自結營收

  日 期：2022年08月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年7月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/08/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年7月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年7月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年7月自結營收為美金776,099仟元；累計111年1月至7月自結營收為美金5,477,635仟元。(2)寶勝國際111年7月自結營收為人民幣1,508,846仟元；累計111年1月至7月自結營收為人民幣11,373,661仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披
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  【公告】寶成 2022年7月合併營收230.04億元 年增34.32%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成補充說明媒體報導

  日 期：2022年07月20日公司名稱：寶成(9904)主 旨：補充說明媒體報導發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/07/202.公司名稱:寶成工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:信傳媒6.報導內容:潤泰集團被南山「拖累」?潤泰新、潤泰全第二季每股淨值拉警報，這家恐踩下市紅線。南山人壽111年第2季淨值面臨跌破千億元大關，連帶拖累潤泰集團中的潤泰全、潤泰新、寶成公司的淨值一路下滑。7.發生緣由:無8.因應措施:(1)關於信傳媒今日報導，南山人壽保險股份有限公司(下稱「南山人壽」)111年第二季淨值面臨跌破千億元大關，潤泰集團及寶成集團於100年合資成立潤成投資控股股份有限公司(下稱「潤成投控」)，潤成投控持有南山人壽約89.55％，成為南山人壽的母公司，而寶成工業股份有限公司(下稱「寶成工業」)直間接持有南山人壽約18.09%股權，因此南山人壽的損益與淨值亦會對寶成工業111年第二季淨值造成影響，特此說明。(2)鑑於升息通膨壓力影響，致國際經濟情勢劇烈波動等綜合因素，寶成工業111年第一季之其他權益因認列採權
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  【公告】說明媒體報導

  日 期：2022年07月20日公司名稱：寶成(9904)主 旨：說明媒體報導發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/07/202.公司名稱:寶成工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:信傳媒6.報導內容:潤泰集團被南山「拖累」?潤泰新、潤泰全第二季每股淨值拉警報 這家恐踩下市紅線。南山人壽111年第2季淨值面臨跌破千億元大關，連帶拖累潤泰集團中的潤泰全、潤泰新、寶成公司的淨值一路下滑。7.發生緣由:無8.因應措施:(1)本公司未對外公告財務預測，且111年第2季財務報告尚在編製，請投資人以公開資訊觀測站所公布之財務資訊為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年6月自結營收

  日 期：2022年07月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年6月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/07/112.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年6月30日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年6月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年6月自結營收為美金834,507仟元；累計111年1月至6月自結營收為美金4,709,796仟元。(2)寶勝國際111年6月自結營收為人民幣1,651,214仟元；累計111年1月至6月自結營收為人民幣9,864,815仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披露
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  【公告】寶成 2022年6月合併營收244.98億元 年增11.5%

  日期： 2022 年 07 月 11日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2022年06月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成訂定除息基準日之相關事宜發言人：施志宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利4,420,180,819元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:111/07/115.最後過戶日:111/07/126.停止過戶起始日期:111/07/137.停止過戶截止日期:111/07/178.除權（息）基準日:111/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於111年08月09日。
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  【公告】寶成召開111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成召開111年股東常會重要決議事項發言人：施志宏說 明：1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。(贊成權數2,048,874,026權，占出席表決權數88.77%；反對權數1,618,048權；棄權/未投票權數257,511,018權，本案經表決同意通過。)5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含三席獨立董事)。董事全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘當選權數：2,268,692,990權蔡佩君，當選權數：2,134,145,948權宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔當選權數：2,030,413,497權長青投資(股)公司，代表人：盧金柱當選權數：2,096,365,595權協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治當選權數：1,762,586,566權順泰投資(股)公司，代表人：何宇明當選權數：1,731,345,238權獨立董事
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年5月自結營收

  日 期：2022年06月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年5月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年5月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年5月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年5月自結營收為美金757,993仟元；累計111年1月至5月自結營收為美金3,883,867仟元。(2)寶勝國際111年5月自結營收為人民幣1,527,574 仟元；累計111年1月至5月自結營收為人民幣8,213,601仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披
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  【公告】代子公司裕元花園酒店股份有限公司向寶成取得不動產使用權資產

  日 期：2022年06月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元花園酒店股份有限公司向寶成取得不動產使用權資產發言人：施志宏說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區福科路317巷25號部分建物面積2.事實發生日:111/6/10~111/6/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：8.42坪每單位價格:每月租金新台幣3,789元使用權資產金額:約新台幣129,204元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：本公司與公司之關係：裕元花園酒店股份有限公司係本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求前次移轉之所有人與公司相互之關係、日期及金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不
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  【公告】寶成 2022年5月合併營收221.31億元 年增7.16%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

  日 期：2022年05月27日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜發言人：施志宏說 明：1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)執行董事，盧金柱先生(2)執行董事，蔡佩君小姐(3)執行董事，劉鴻志先生(4)獨立非執行董事，何麗康先生(5)獨立非執行董事，林學淵先生4.舊任者簡歷:(1)執行董事，盧金柱先生現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之總經理及董事、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。(2)執行董事，蔡佩君小姐現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。(3)執行董事，劉鴻志先生現為寶成工業之副總經理。(4)獨立非執行董事，何麗康先生現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")111年股東常會重要決議

  日 期：2022年05月27日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")111年股東常會重要決議發言人：施志宏說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過宣派裕元工業110年度(截至110/12/31)之末期股息每股港幣0.20元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度(截至110/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選盧金柱先生為執行董事。(2)重選蔡佩君小姐為執行董事。(3)重選劉鴻志先生為執行董事。(4)重選何麗康先生為獨立非執行董事。(5)重選林學淵先生為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權董事會決議董事酬金。(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。(3)(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(3.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過於本決議案獲通