寶成

寶成 個股公告

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  【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2022年06月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成訂定除息基準日之相關事宜發言人：施志宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利4,420,180,819元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:111/07/115.最後過戶日:111/07/126.停止過戶起始日期:111/07/137.停止過戶截止日期:111/07/178.除權（息）基準日:111/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於111年08月09日。
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  【公告】寶成召開111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成召開111年股東常會重要決議事項發言人：施志宏說 明：1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。(贊成權數2,048,874,026權，占出席表決權數88.77%；反對權數1,618,048權；棄權/未投票權數257,511,018權，本案經表決同意通過。)5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含三席獨立董事)。董事全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘當選權數：2,268,692,990權蔡佩君，當選權數：2,134,145,948權宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔當選權數：2,030,413,497權長青投資(股)公司，代表人：盧金柱當選權數：2,096,365,595權協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治當選權數：1,762,586,566權順泰投資(股)公司，代表人：何宇明當選權數：1,731,345,238權獨立董事
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年5月自結營收

  日 期：2022年06月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年5月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年5月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年5月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年5月自結營收為美金757,993仟元；累計111年1月至5月自結營收為美金3,883,867仟元。(2)寶勝國際111年5月自結營收為人民幣1,527,574 仟元；累計111年1月至5月自結營收為人民幣8,213,601仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披
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  【公告】代子公司裕元花園酒店股份有限公司向寶成取得不動產使用權資產

  日 期：2022年06月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元花園酒店股份有限公司向寶成取得不動產使用權資產發言人：施志宏說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區福科路317巷25號部分建物面積2.事實發生日:111/6/10~111/6/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：8.42坪每單位價格:每月租金新台幣3,789元使用權資產金額:約新台幣129,204元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：本公司與公司之關係：裕元花園酒店股份有限公司係本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求前次移轉之所有人與公司相互之關係、日期及金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不
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  【公告】寶成 2022年5月合併營收221.31億元 年增7.16%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

  日 期：2022年05月27日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜發言人：施志宏說 明：1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)執行董事，盧金柱先生(2)執行董事，蔡佩君小姐(3)執行董事，劉鴻志先生(4)獨立非執行董事，何麗康先生(5)獨立非執行董事，林學淵先生4.舊任者簡歷:(1)執行董事，盧金柱先生現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之總經理及董事、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。(2)執行董事，蔡佩君小姐現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。(3)執行董事，劉鴻志先生現為寶成工業之副總經理。(4)獨立非執行董事，何麗康先生現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")111年股東常會重要決議

  日 期：2022年05月27日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")111年股東常會重要決議發言人：施志宏說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過宣派裕元工業110年度(截至110/12/31)之末期股息每股港幣0.20元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度(截至110/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選盧金柱先生為執行董事。(2)重選蔡佩君小姐為執行董事。(3)重選劉鴻志先生為執行董事。(4)重選何麗康先生為獨立非執行董事。(5)重選林學淵先生為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權董事會決議董事酬金。(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。(3)(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(3.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過於本決議案獲通
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  【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會

  日 期：2022年05月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會發言人：施志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/261.召開法人說明會之日期：111/05/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：應邀參加富邦證券舉辦之線上會議，介紹本公司及說明111年第一季營運績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成董事會通過設置資訊安全長

  日 期：2022年05月13日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成董事會通過設置資訊安全長發言人：施志宏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:111/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:邱暉堯，本公司資訊部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/138.其他應敘明事項:無。
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年4月自結營收

  日 期：2022年05月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年4月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年4月30日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年4月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年4月自結營收為美金745,437仟元；累計111年1月至4月自結營收為美金3,137,087仟元。(2)寶勝國際111年4月自結營收為人民幣1,205,473仟元；累計111年1月至4月自結營收為人民幣6,686,027仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披露
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  【公告】寶成 2022年4月合併營收216.98億元 年增-2.6%

  日期： 2022 年 05 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成董事會決議股利分派

  日 期：2022年04月28日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成董事會決議股利分派發言人：施志宏說 明：1. 董事會決議日期：111/04/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,420,180,819(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】寶成代持股51.11%之子公司Great Pacific Investments Limited處分Prime Glorious Limited 49%股權

  日 期：2022年04月20日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代持股51.11%之子公司Great Pacific Investments Limited處分Prime Glorious Limited 49%股權發言人：施志宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Prime Glorious Limited普通股2.事實發生日:111/4/20~111/4/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：49股交易總金額：美金13,994,400元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Splines Limited與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如
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  【公告】(補充說明)寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開111年股東常會

  日 期：2022年04月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：(補充說明)代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開111年股東常會發言人：施志宏說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論及承認110年度(截至110/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。(2)討論及宣派110年度(截至110/12/31)之末期股息每股0.20港元。(3)授權董事會決議董事酬金。(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。(5.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(5.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年3月自結營收

  日 期：2022年04月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年3月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年3月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年3月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年3月自結營收為美金773,485仟元；累計111年1月至3月自結營收為美金2,394,734仟元。(2)寶勝國際111年3月自結營收為人民幣1,335,440仟元；累計111年1月至3月自結營收為人民幣5,480,555仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披露
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  【公告】寶成 2022年3月合併營收220.75億元 年增-10.69%

  日期： 2022 年 04 月 11日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】(補充說明)代子公司裕晟(昆山)體育用品有限公司完成取得昆山寶唯信息科技有限公司45%股權

  日 期：2022年03月31日公司名稱：寶成(9904)主 旨：(補充說明)代子公司裕晟(昆山)體育用品有限公司完成取得昆山寶唯信息科技有限公司45%股權發言人：施志宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:昆山寶唯信息科技有限公司45%股權2.事實發生日:111/3/31~111/3/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：約人民幣177,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：唯品會(中國)有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（
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  【公告】寶成工業董事會決議召開一一一年股東常會

  日 期：2022年03月16日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成工業董事會決議召開一一一年股東常會發言人：施志宏說 明：1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、一一○年度營業及財務報告。(二)、審計委員會查核一一○年度決算報告。(三)、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、承認本公司一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案(含三席獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:一、本次股東常會受理股東提案期
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年2月自結營收

  日 期：2022年03月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年2月自結營收發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年2月28日止，本公司持股裕元工業51.11%，裕元工業持股寶勝國際62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年2月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年2月自結營收為美金648,608仟元；累計111年1月至2月自結營收為美金1,621,402仟元。(2)寶勝國際111年2月自結營收為人民幣1,325,023仟元；累計110年1月至2月自結營收為人民幣4,145,115仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交易所披露易網
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年2月自結營收(更正年度)

  日 期：2022年03月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司111年2月自結營收(更正年度)發言人：施志宏說 明：1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至111年2月28日止，本公司持股裕元工業51.11%，裕元工業持股寶勝國際62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際111年2月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業111年2月自結營收為美金648,608仟元；累計111年1月至2月自結營收為美金1,621,402仟元。(2)寶勝國際111年2月自結營收為人民幣1,325,023仟元；累計111年1月至2月自結營收為人民幣4,145,115仟元。7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；或香港交