寶成 個股公告

• 中央社財經

  【公告】寶成代子公司Great Pacific Investments Limited處分三芳化學工業股份有限公司普通股股票

  日 期：2025年07月02日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司Great Pacific Investments Limited處分三芳化學工業股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:三芳化學工業股份有限公司 (“三芳化學”) 普通股2.交易日期:114/7/2~114/7/23.董事會通過日期: 民國114年6月27日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：26,578,577股每單位價格：新台幣38.6元交易總金額：新台幣1,025,933,072元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣3.9億元(由於Great Pacific Investments Limited及寶建企業股份有限公司均為本公司間接持股51.36%之子公司，故Great Pacific Investments Limited本次交易產生之處分投資利益應予以遞延認列。)7.與交易標的公司之關係:本次交易後，Great Pacific Investments Limited未持有三芳化學股權。8.迄目前為止，累積持有本交易證
• 中央社財經

  【公告】寶成代子公司寶建企業股份有限公司取得三芳化學工業股份有限公司普通股股票

  日 期：2025年07月02日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司寶建企業股份有限公司取得三芳化學工業股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:三芳化學工業股份有限公司 (“三芳化學”) 普通股2.交易日期:114/7/2~114/7/2 3.董事會通過日期: 民國114年6月27日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：26,578,577股每單位價格：新台幣38.66元交易總金額：新台幣1,027,395,026元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用7.與交易標的公司之關係:本次交易後，三芳化學為寶建企業股份有限公司持股14.13%之轉投資公司。8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：56,216,081股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,999,668仟元持股比例：14.13%權利受限情形：無(2)寶建科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：36,549,118股累積持有本交易證券之金額
• 中央社財經

  【公告】寶成代子公司Great Pacific Investments Limited決議處分三芳化學工業股份有限公司股權

  日 期：2025年06月27日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司Great Pacific Investments Limited決議處分三芳化學工業股份有限公司股權發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:114/06/272.公司名稱:Great Pacific Investments Limited(”Great Pacific”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持有Great Pacific 51.36%股權5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)因Great Pacific財務規劃之考量，決議處分三芳化學工業股份有限公司股權，計不超過26,578,577股。(2)本次實際出售之作業，將依照相關證管法令辦理及公告。
• 中央社財經

  【公告】寶成代子公司寶建企業股份有限公司決議取得三芳化學工業股份有限公司股權

  日 期：2025年06月27日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司寶建企業股份有限公司決議取得三芳化學工業股份有限公司股權發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:114/06/272.公司名稱:寶建企業股份有限公司(”寶建企業”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持有寶建企業51.36%股權5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)因寶建企業財務規劃之考量，決議取得三芳化學工業股份有限公司股權，計不超過26,578,577股。(2)本次實際取得之作業，將依照相關證管法令辦理及公告。
• 中央社財經

  【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2025年06月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成訂定除息基準日之相關事宜發言人：游淑惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,009,538,262元，每股配發新台幣1.7元。4.除權（息）交易日:114/07/035.最後過戶日:114/07/056.停止過戶起始日期:114/07/067.停止過戶截止日期:114/07/108.除權（息）基準日:114/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:114/07/2513.其他應敘明事項:凡持本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因114年07月05日適逢星期例假日，故最後過戶日提前至114年07月04日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司」(106045台北市大安區敦化南路二段67號B1)，辦理過戶手續。掛號郵寄者以114年7月5日(最後過戶日)郵戳為憑。
• 中央社財經

  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年5月自結營收

  日 期：2025年06月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年5月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:114/06/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至114年5月31日止，本公司對裕元工業持股51.36%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際32.13%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際114年5月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業114年5月自結營收為美金711,425仟元；累計114年1月至5月自結營收為美金3,400,697仟元。(2)寶勝國際114年5月自結營收為人民幣1,497,094仟元；累計114年1月至5月自結營收為人民幣7,978,160仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
• 中央社財經

  【公告】寶成 2025年5月合併營收216.65億元 年增-6.84%

  日期： 2025 年 06 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元 【公告】寶成 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月21,664,500去年同期23,255,104增減金額-1,590,604增減百分比-6.84本年累計110,216,866去年累計107,617,504增減金額2,599,362增減百分比2.42
• 中央社財經

  【公告】寶成受邀參加元富證券舉辦之法人說明會

  日 期：2025年06月05日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/06/061.召開法人說明會之日期：114/06/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：應邀參加元富證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明114年第一季營運績效5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動

  日 期：2025年05月30日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")執行董事變動發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:114/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:裕元工業執行董事，詹陸銘先生4.舊任者簡歷:寶成工業股份有限公司總管理部總經理5.新任者職稱及姓名:裕元工業執行董事，周維德先生6.新任者簡歷:寶成工業股份有限公司執行協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:詹陸銘先生因其退休計劃，辭任裕元工業執行董事。9.新任者選任時持股數:根據裕元工業於103/01/28採納及於105/03/23及107/09/28修訂，以及於112/11/13修訂及重列的股份獎勵計劃，周維德先生於裕元工業授予並附帶歸屬條件的45,000股普通股中擁有權益。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/06/0112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董
• 中央社財經

  【公告】寶成代重要子公司Wealthplus Holdings Ltd.董事變動事宜

  日 期：2025年05月30日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司Wealthplus Holdings Ltd.董事變動事宜發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:114/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:Wealthplus Holdings Limited董事，詹陸銘先生4.舊任者簡歷:寶成工業股份有限公司總管理部總經理5.新任者職稱及姓名:Wealthplus Holdings Limited董事，周維德先生6.新任者簡歷:寶成工業股份有限公司執行協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:詹陸銘先生於114/05/31退休9.新任者選任時持股數:無持股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/06/0112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明
• 中央社財經

  【公告】寶成重要營運主管異動

  日 期：2025年05月30日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成重要營運主管異動發言人：游淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總管理部總經理2.發生變動日期:114/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:詹陸銘，本公司總管理部總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:114/05/318.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】寶成召開114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月29日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成召開114年股東常會重要決議事項發言人：游淑惠說 明：1.股東常會日期:114/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。(贊成權數2,133,383,210權，占出席表決權數89.14%；反對權數2,166,893權；棄權/未投票權數257,701,893權，本案經表決同意通過。)4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。(贊成權數2,119,055,053權，占出席表決權數88.54%；反對權數3,282,085權；棄權/未投票權數270,914,858權，本案經表決同意通過。)5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十五屆董事案(含三席獨立董事)。董事全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘當選權數：2,594,768,258權蔡佩君，當選權數：2,337,738,570權宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔當選權數：2,130,413,497權長青投資(股)公司，代表人：盧金
• 中央社財經

  【公告】寶成董事會推選新任董事長

  日 期：2025年05月29日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成董事會推選新任董事長發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘4.舊任者簡歷:本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事5.新任者姓名:協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治6.新任者簡歷:本公司董事、曾任本公司零批事業部總經理及寶勝國際董事會主席暨執行董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。9.新任生效日期:114/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")114年股東常會重要決議

  日 期：2025年05月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")114年股東常會重要決議發言人：游淑惠說 明：1.股東常會日期:114/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過宣派裕元工業113年度(截至113/12/31)末期股息每股0.90港元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度(截至113/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選林振鈿先生為執行董事。(2)重選劉鴻志先生為執行董事。(3)重選何麗康先生為獨立非執行董事。(4)重選林學淵先生為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一
• 中央社財經

  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

  日 期：2025年05月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)執行董事，林振鈿先生(2)執行董事，劉鴻志先生(3)獨立非執行董事，何麗康先生(4)獨立非執行董事，林學淵先生4.舊任者簡歷:(1)執行董事，林振鈿先生現為寶成工業股份有限公司之資深執行副總經理。(2)執行董事，劉鴻志先生現為寶成工業股份有限公司之副總經理。(3)獨立非執行董事，何麗康先生現為德永佳集團有限公司之執行董事及行政總裁。曾為瑞穗銀行香港分行之總經理/替代行政總裁，也曾為嘉創房地產控股有限公司、利奧紙品集團（香港）有限公司及佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。(4)獨立非執行董事，林學淵先生現為富厚投資集團有限公司的合夥人。曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。5.新任者職稱及姓
• 中央社財經

  【公告】寶成114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過

  日 期：2025年05月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過發言人：游淑惠說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/142.審計委員會通過日期:114/05/143.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,030,2575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,612,1716.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,974,3587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,253,9488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,036,3539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,596,47010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2211.期末總資產(仟元):361,381,14512.期末總負債(仟元):135,809,95713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):142,037,9
• 中央社財經

  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年4月自結營收

  日 期：2025年05月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年4月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:114/05/122.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至114年4月30日止，本公司對裕元工業持股51.36%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際32.13%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際114年4月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業114年4月自結營收為美金658,310仟元；累計114年1月至4月自結營收為美金2,687,261仟元。(2)寶勝國際114年4月自結營收為人民幣1,373,983仟元；累計114年1月至4月自結營收為人民幣6,481,066仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
• 中央社財經

  【公告】寶成 2025年4月合併營收215.16億元 年增2.06%

  日期： 2025 年 05 月 12日上市公司：寶成(9904)單位：仟元 【公告】寶成 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月21,516,451去年同期21,081,922增減金額434,529增減百分比2.06本年累計88,552,366去年累計84,362,400增減金額4,189,966增減百分比4.97
• 中央社財經

  【公告】寶成114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月14日

  日 期：2025年05月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月14日發言人：游淑惠說 明：1.董事會召集通知日:114/05/062.董事會預計召開日期:114/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季4.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開114年股東常會

  日 期：2025年04月22日公司名稱：寶成(9904)主 旨：(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開114年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論及承認113年度(截至113/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。(2)討論及宣派113年度(截至113/12/31)末期股息每股0.90港元。(3)授權董事會決議董事酬金。(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。(5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。(5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。(5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出之一般授權購回之股份數目。7.召集事由四、選舉事項:(1)重選林振鈿先生為執行董事。(2)重選劉鴻志先生為