明安 個股公告

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  【公告】明安董事會重要決議事項

  日 期：2024年11月07日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)決議通過本公司民國113年度第三季財務報告案。(2)決議通過本公司114年度稽核計畫。(3)決議通過修正本公司「內稽制度及實施細則」、新增及修正本公司「管理制度與預算管理循環」部份條文。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明安 2024年10月合併營收11.88億元 年增24.55%

  日期： 2024 年 11 月 06日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】明揚與明安國際企業股份有限公司於股份轉換基準日後，明揚發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序

  日 期：2024年11月01日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚與明安國際企業股份有限公司於股份轉換基準日後，明揚發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/10/292.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司與明安國際企業股份有限公司（以下簡稱「明安公司」）將於113年11月29日(股份轉換基準日)完成股份轉換，為使本公司所發行國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「明揚一」)之債權人充分了解其在股份轉換基準日後之權利，本公司特此通知明揚一債權人，於股份轉換基準日後，得向本公司申請將明揚一轉換為明安公司普通股，或持有明揚一至到期日之次日起算第五個營業日內，由本公司依債券面額以現金一次償還。6.因應措施:一、本公司與明安公司於113年4月15日雙方董事會通過並簽訂股份轉換契約，約定以股份轉換之方式使本公司成為明安公司100%持股之子公司；於113年5月27日經明安公司報告股東常會及本公司股東常會決議通過，並取得相關主管機關核准，於113年10月8日雙方
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  【公告】更正-明揚與明安國際企業股份有限公司於股份轉換基準日後，明揚發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序(更正事實發生日)

  日 期：2024年11月01日公司名稱：明揚(8420)主 旨：更正-明揚與明安國際企業股份有限公司於股份轉換基準日後，明揚發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序(更正事實發生日)發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/11/012.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司與明安國際企業股份有限公司（以下簡稱「明安公司」）將於113年11月29日(股份轉換基準日)完成股份轉換，為使本公司所發行國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「明揚一」)之債權人充分了解其在股份轉換基準日後之權利，本公司特此通知明揚一債權人，於股份轉換基準日後，得向本公司申請將明揚一轉換為明安公司普通股，或持有明揚一至到期日之次日起算第五個營業日內，由本公司依債券面額以現金一次償還。6.因應措施:一、本公司與明安公司於113年4月15日雙方董事會通過並簽訂股份轉換契約，約定以股份轉換之方式使本公司成為明安公司100%持股之子公司；於113年5月27日經明安公司報告股東常會及本公司股東常會決議通過，並取得相關主管機關核准，
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  【公告】明安與明揚國際科技股份有限公司於股份轉換基準日後，明揚國際科技股份有限公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序

  日 期：2024年11月01日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安與明揚國際科技股份有限公司於股份轉換基準日後，明揚國際科技股份有限公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債請求轉換程序發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/11/012.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司與明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱「明揚公司」)將於民國(下同)113年11月29日(股份轉換基準日)完成股份轉換，為使明揚公司所發行國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「明揚一」)債權人充分了解其在股份轉換基準日後之權利，本公司特此通知明揚一債權人，於股份轉換基準日後，得向明揚公司申請將明揚一轉換為本公司普通股；或明揚一到期時之次日起算第五個營業日內由明揚公司依債券面額以現金一次償還。6.因應措施:一、本公司與明揚公司於113年4月15日雙方董事會通過並簽訂股份轉換契約，約定以股份轉換之方式使明揚公司成為本公司100%持股之子公司；於113年5月27日經本公司報告股東常會及明揚公司股東常會決議通過，並取得相關主管機關核准
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  【公告】明安董事接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心之刑事附帶民事訴訟起訴狀

  日 期：2024年10月18日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心之刑事附帶民事訴訟起訴狀發言人：周益男說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(2)明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷2.法律事件之法院名稱或處分機關:屏東地方法院刑事庭3.法律事件之相關文書案號:刑事案號113年度矚訴字第1號4.事實發生日:113/10/185.發生原委(含爭訟標的):(1)劉安(日+告)除擔任明揚董事同時兼任本公司副董事長一職。(2)本公司之子公司明揚董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等3人，於本日接獲屏東地方法院刑事庭來函。依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第1款、刑事訴訟法第487條第1項，對明揚董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷提起本件刑事附帶民事訴訟之代表訴訟，訴訟標的金額合計為新台幣1,321,670,000元。6.處理過程:明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形
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  【公告】明安 2024年9月合併營收9.26億元 年增0.62%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】補正明安112年度股東會年報部分內容

  日 期：2024年08月20日公司名稱：明安(8938)主 旨：補正明安112年度股東會年報部分內容發言人：周益男說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/152.函請補正期限:113/08/203.補正內容:中文版第22、59、60、72及79頁。英文版第28、73、74、91及99頁。4.因應措施:資料補正後重新上傳本公司112年度股東會年報(股東會後修訂版)、112年度英文版股東會年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明安受邀參加統一證券國法部舉辦之線上法說會

  日 期：2024年08月20日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安受邀參加統一證券國法部舉辦之線上法說會發言人：周益男說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/221.召開法人說明會之日期：113/08/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：受邀參加統一證券國法部舉辦之線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國法部舉辦之線上法說會，說明本公司之經營概況及營運展望。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】明安 2024年7月合併營收10.13億元 年增20.43%

  日期： 2024 年 08 月 06日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】變更明安與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日

  日 期：2024年08月02日公司名稱：明安(8938)主 旨：變更明安與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/08/022.原公告申報日期:113/04/153.簡述原公告申報內容:暫定股份轉換基準日為民國113年9月30日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，本公司董事會授權董事長或其指定之人代表本公司協商調整股份轉換基準日並公告之。4.變動緣由及主要內容:現因本案向主管機關申請之進度延後，擬依股份轉換契約，雙方董事會同意變更股份轉換基準日為民國113年12月31日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明安113年第二季財務報告提報董事會之召開日期

  日 期：2024年07月25日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年第二季財務報告提報董事會之召開日期發言人：周益男說 明：1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明安 2024年6月合併營收9.39億元 年增11.57%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】明安代子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD擴建廠房

  日 期：2024年06月13日公司名稱：明安(8938)主 旨：代明安之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD擴建廠房發言人：周益男說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/6/13~113/6/133.契約相對人及其與公司之關係:億發建設公司(以下簡稱億發)。億發非本公司之關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)廠房委託億發建設公司，契約總金額VND141,837,509仟元。(2)預估投入金額約為新台幣385,743仟元。(3)預計114年第1季完工。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係租地委建，故不適用。6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房，供營業使用。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年06月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年06月13日13.估價報告是否為限定價格、
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  【公告】明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜

  1.DBP.BULL.8938日 期：2024年06月07日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜發言人：周益男說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(2)明揚國際科技股份有限公司(法定代理人鄭錫潛)(3)明揚國際科技股份有限公司董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號4.事實發生日:113/06/075.發生原委(含爭訟標的):(1)劉安(日+告)除擔任明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)董事同時兼任本公司副董事長一職。(2)本公司之子公司明揚，於本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函。受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，依證券投資人及期貨交易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對明揚董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。6.處理過程:明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚
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  【公告】明安 2024年5月合併營收9.9億元 年增0.63%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】明揚113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：周益男說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲(7)獨立董事 林義郎(8)獨立董事 謝國煌(9)獨立董事 魏嘉民4.舊任者簡歷:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠簡歷 明揚國際科技(股)公司 總經理(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:
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  【公告】明安董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會選任董事長及副董事長發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或
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  【公告】明安113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：周益男說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章(4)自然人董事 杜曉芬(5)獨立董事 洪麗蓉(6)獨立董事 何曜宏(7)獨立董事 張學斌(8)獨立董事 陳玉霖4.舊任者簡歷:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/明安國際企業股份有限公司副董事長(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理(5)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之獨立董事、薪
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  【公告】明安113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制發言人：周益男說 明：1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章(4)自然人董事 杜曉芬(5)自然人董事 周益男(6)獨立董事 吳清在(7)獨立董事 何曜宏(8)獨立董事 張學斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業