明安

8938
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開盤 | 2022/10/03 10:05 更新
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明安 個股公告

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    【公告】明安 2022年8月合併營收17.07億元 年增50.39%

    日期: 2022 年 09 月 06日上櫃公司:明安(8938)單位:仟元

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    【公告】明安 2022年7月合併營收16.8億元 年增11.61%

    日期: 2022 年 08 月 08日上櫃公司:明安(8938)單位:仟元

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    【公告】明安董事會重要決議事項

    日 期:2022年08月04日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安董事會重要決議事項發言人:劉安(日+告)說 明:1.事實發生日:111/08/042.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)決議通過本公司更換簽證會計師案。(2)決議通過本公司民國111年度第二季財務報告案。(3)決議通過本公司總經理委任及發言人異動案。(4)決議通過本公司110年度獨立董事酬勞分配案。(5)決議通過本公司110年度董監事(不含獨董)酬勞分配案。(6)決議通過本公司110年度經理人員工酬勞分配案。(7)決議通過本公司111年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。(8)決議通過本公司民國111年經理人薪酬調整案。(9)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理開戶、存款、借款,含有關額度之申請或續約。(10)決議通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。(11)決議通過修正暨更名本公司「員工酬勞及董監事酬

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    【公告】明安更換發言人

    日 期:2022年08月04日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安更換發言人發言人:劉安(日+告)說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:劉安(日告) 副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:周益男 副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:111/09/018.其他應敘明事項:無。

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    【公告】明安總經理變動

    日 期:2022年08月04日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安總經理變動發言人:劉安(日+告)說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/042.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:鄭錫潛4.舊任者簡歷:明安國際企業股份有限公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:周益男6.新任者簡歷:原任明安國際企業股份有限公司副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:為強化公司治理,原鄭錫潛兼任總經理職務請辭轉而專任董事長之職。9.新任生效日期:111/09/0110.其他應敘明事項:無。

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    【公告】明安三訂7月20日起開始買賣

    日期:2022年07月15日主旨:公告「明安國際企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債」計面額新臺幣10億元整,訂於111年7月20日起在證券商營業處所買賣。公告事項:一、發行公司名稱:明安國際企業股份有限公司。二、債券名稱:明安國際企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。(一)代碼:89383。(二)簡稱:明安三。(三)發行總面額:新臺幣10億元整。(四)發行價格(佰元價):新臺幣102元(依票面金額102%發行)。(五)發行日:111年7月20日。(六)到期日:114年7月20日。(七)發行期限:3年。(八)票面利率:固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書(請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢)。

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    【公告】明安 2022年6月合併營收16.02億元 年增31.33%

    日期: 2022 年 07 月 08日上櫃公司:明安(8938)單位:仟元

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    【公告】明安近期股價異常,故相關訊息,以利投資人區別瞭解

    日 期:2022年06月23日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安近期股價異常,故相關訊息,以利投資人區別瞭解發言人:劉安(日+告)說 明:1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:-------------------------(單月)-----------------------------------------期間 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減﹪(111年5月) (110年5月)營業收入(百萬元) 1,700 1,485 14.48%稅前淨利(百萬元) 174.39 148.09 17.76%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 111.73 104.04 7.40%每股盈餘(元) 0.85 0.77 10.39%-------------------------(最近二個月累計)-------------------------------期間 最近二月累計 去年同期累計 與去年同期增減﹪(111年4-5月) (110年4-5月)營業收入(百萬元) 3,918 3,138 24.86%稅前淨利(百萬元)

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    【公告】明安111年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制

    日 期:2022年05月31日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安111年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制發言人:劉安(日+告)說 明:1.股東會決議日:111/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

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    【公告】明安國內第三次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫

    日 期:2022年05月31日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安國內第三次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫發言人:劉安(日+告)說 明:1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:111/05/31(2)代收價款行庫:台新銀行建北分行(3)存儲專戶行庫:台新銀行苓雅分行

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    【公告】明安訂定除息基準日相關事宜

    日 期:2022年05月31日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安訂定除息基準日相關事宜發言人:劉安(日+告)說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/312.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利每股新台幣5.50元,計新台幣727,835,471元4.除權(息)交易日:111/06/225.最後過戶日:111/06/236.停止過戶起始日期:111/06/247.停止過戶截止日期:111/06/288.除權(息)基準日:111/06/289.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:111/07/2013.其他應敘明事項:無

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    【公告】明安111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月31日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安111年股東常會重要決議事項發言人:劉安(日+告)說 明:1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:每股無償配發現金股利5.50元。

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    【公告】富喬董事會決議召開111年股東常會相關資訊(增列議案)

    日 期:2022年05月10日公司名稱:富喬(1815)主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關資訊(增列議案)發言人:胡銘倫說 明:1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午9:30召開。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百一十年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論本公司「公司章程」修正案。(3)討論本公司「董事選舉辦法」修正案。(4)討論本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過

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    【公告】明安 2022年4月合併營收22.18億元 年增34.21%

    日期: 2022 年 05 月 06日上櫃公司:明安(8938)單位:仟元

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    【公告】明安董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債

    日 期:2022年04月18日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債發言人:劉安(日+告)說 明:1.董事會決議日期:111/04/182.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:明安國際企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:總面額為新台幣拾億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷,暫訂底標以不低於面額為限7.發行期間:三年8.發行利率:0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定

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    【公告】明安董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論議案)

    日 期:2022年04月18日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論議案)發言人:劉安(日+告)說 明:1.董事會決議日期:111/04/182.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」及「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(5)本公司第四次買回庫藏股轉讓員工情形報告。(6)股東常會股東提案情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)解除本公司

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    【公告】明安 2022年3月合併營收17.04億元 年增26.21%

    日期: 2022 年 04 月 07日上櫃公司:明安(8938)單位:仟元

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    【公告】明安受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法說會

    日 期:2022年03月31日公司名稱:明安(8938)主 旨:明安受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法說會發言人:劉安(日+告)說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/04/011.召開法人說明會之日期:111/04/012.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」,說明本公司之經營概況及營運展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】明安代重要子公司明安運動器材(東莞)有限公司復工事宜

    日 期:2022年03月18日公司名稱:明安(8938)主 旨:代重要子公司明安運動器材(東莞)有限公司復工事宜發言人:劉安(日+告)說 明:1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:明安運動器材(東莞)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:明安運動器材(東莞)有限公司於3月18日配合當地政府措施復工。6.因應措施:持續配合當地政府各項防疫措施,確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】代重要子公司明安運動器材(東莞)有限公司配合當地政府防疫政策停工。

    日 期:2022年03月17日公司名稱:明安(8938)主 旨:代重要子公司明安運動器材(東莞)有限公司配合當地政府防疫政策停工。發言人:劉安(日+告)說 明:1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:明安運動器材(東莞)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:明安運動器材(東莞)有限公司配合當地政府新冠疫情防疫工作,於3月17日至3月21日停工檢疫。6.因應措施:(1)配合當地政府防疫措施,並確保員工安全與健康。(2)通知客戶調整出貨日期,並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。7.其他應敘明事項:集團將視情況進行生產調度,對本公司財務業務無重大影響。

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  • 大田
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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