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合騏
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收盤 | 2023/12/08 13:30 更新38
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合騏 個股公告
- 中央社財經
【公告】合騏舉辦112年線上法說會
日 期：2023年11月16日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏舉辦112年線上法說會發言人：陳忠森說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】合騏董事會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏董事會重要決議事項發言人：陳忠森說 明：1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:合騏工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、配合瑞利亞能源股份有限公司投資案增資。二、配合柳營儲能股份有限公司投資案增資。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】合騏112年股東常會重要決議事項（更新內容）
日 期：2023年06月07日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏112年股東常會重要決議事項（更新內容）發言人：陳忠森說 明：1.股東常會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。當選名單如下：(1)董事：謝菁菁、陳忠森、蔣大傑、王瑞豪。董事：太吉投資有限公司代表人陳忠森董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑董事：太吉投資有限公司代表人王瑞豪(2)獨立董事：巫毓琪、鄭宜家、楊秀月。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】合騏解除新任董事及其代表人競業行為限制案
日 期：2023年06月07日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏解除新任董事及其代表人競業行為限制案發言人：陳忠森說 明：1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：謝菁菁維樂車業(股)公司董事長、太吉投資有限公司董事長(2)董事：陳忠森格林投資股份有限公司董事、新和創業投資股份有限公司董事(3)董事：蔣大傑和運租車股份有限公司課長(4)董事：王瑞豪凌積應用科技股份有限公司董事長、日出而作綠農股份有限公司董事長台灣水牛董事長(5)獨立董事：巫毓琪建拓聯合會計師事務所台北所所長(6)獨立董事：鄭宜家朋宸國際企業有限公司總經理特助3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過贊成權數：49,074,498反對權數：57,561無效權數：0棄權/未投票權數：72,915出席股東表決權數：49,204,9746.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7
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【公告】合騏新任董事長
日 期：2023年06月07日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏新任董事長發言人：陳忠森說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝菁菁4.舊任者簡歷:合騏工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:謝菁菁6.新任者簡歷:合騏工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】合騏112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月07日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏112年股東常會重要決議事項發言人：陳忠森說 明：1.股東常會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。當選名單如下：(1)董事：謝菁菁、陳忠森、蔣大傑、王瑞豪。(2)獨立董事：巫毓琪、鄭宜家、楊秀月。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】合騏112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年06月07日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏112年股東常會全面改選董事發言人：陳忠森說 明：1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長謝菁菁(2)董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑(4)獨立董事：巫毓琪(5)獨立董事：鄭宜家(6)獨立董事：曾逸敦4.舊任者簡歷:(1)董事：謝菁菁：合騏工業股份有限公司董事長(2)董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑(4)獨立董事：巫毓琪(5)獨立董事：鄭宜家(6)獨立董事：曾逸敦5.新任者職稱及姓名:(1)董事：謝菁菁，現任合騏工業股份有限公司董事長(2)董事：陳忠森，太吉投資有限公司代表人(3)董事：蔣大傑，太吉投資有限公司代表人(4)董事：王瑞豪，太吉投資有限公司代表人(5)獨立董事：巫毓琪(6)獨立董事：鄭宜家(7)獨立董事：楊秀月6.新任者簡歷:(1)董事：合騏工業股份有限
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【公告】合騏董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月15日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：陳忠森說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、111年度營業報告書。二、111年度審計委員會查核報告書。三、110年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。6.召集事由二、承認事項:一、111年度營業報告書及財務報表案。二、111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:擬辦理私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無
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【公告】合騏董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
日 期：2023年03月15日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股發言人：陳忠森說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:謝菁菁/本公司董事長陳明雯/本公司股東勵載鴻/本公司股東劉家祥/本公司股東太吉投資/本公司法人董事友屹投資/本公司法人股東王瑞豪/董事候選人4.私募股數或張數:擬發行10,000,000股為上限5.得私募額度:不超過10,000,000股之普通股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。(2)本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。(3)若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每
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【公告】合騏董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月15日公司名稱：合騏(8937)主 旨：合騏董事會決議不分派股利發言人：陳忠森說 明：1. 董事會決議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
