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大國鋼
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新286
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大國鋼 個股公告
- 中央社財經
【公告】大國鋼董事會決議通過銀行聯貸案
日 期：2024年03月12日公司名稱：大國鋼(8415)主 旨：大國鋼董事會決議通過銀行聯貸案發言人：張地金說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金與購料週轉金，委託兆豐國際商業銀行擔任管理銀行，籌組5年期新臺幣60億元整或等值美金之聯合授信案，可於25%範圍內調整總額度。(2)董事會授權董事長全權處理聯貸案相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】大國鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：大國鋼(8415)主 旨：大國鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張地金說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業及財務狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。(4)112年度董事酬金領取情形。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明
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【公告】大國鋼董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：大國鋼(8415)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張地金說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,547,250,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】大國鋼代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派
日 期：2024年01月18日公司名稱：大國鋼(8415)主 旨：代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派發言人：張地金說 明：1.發生變動日期:113/01/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:歐怡蘭4.舊任者簡歷:董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤，大成國際鋼鐵(股)公司總經理董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人: 歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人5.新任者職稱及姓名:董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人: 歐怡蘭6.新任者簡歷
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【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月12日公司名稱：大國鋼(8415)主 旨：大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：張地金說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦線上法人說明會，說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
