日 期:2023年05月11日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎董事會決議處分不動產予關係人發言人:莊瑞瑾說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落新竹市海山段162地號土地2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1) 交易數量:土地2040.99平方公尺,折合617.4坪(2) 交易單價:新台幣約4,284.5789元/坪(3) 交易總額:新台幣2,645,299元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):莊清旗,本公司董事長5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:新竹市海山段162地號之土地當初109年係向董事長購買,為縮短出售土地斡旋時間,擬將土地賣回給董事長。(2)前次移轉之所有人:莊清旗(3)與交易相對人為同一人(4)前次移轉日期:109年8月7日(5)前次移轉
日 期:2023年03月06日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎董事會決議股利分派發言人:莊瑞瑾說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/062. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.88000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):180,491,521(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月06日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:莊瑞瑾說 明:1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度決算表冊案。(2)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案
日 期:2022年11月29日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:補正金益鼎104年度年報部分內容發言人:莊瑞瑾說 明:1.事實發生日:111/11/292.公司名稱:金益鼎企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充揭露本公司104年年報私募有價證券辦理情形。6.更正資訊項目/報表名稱:104年年報/最近年度私募有價證券辦理情形7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:新增私募有價證券資料/第249、250頁9.因應措施:重新上傳更新之104年度股東年報至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
日 期:2022年11月29日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎法人董事代表人辭任發言人:莊瑞瑾說 明:1.發生變動日期:111/11/292.法人名稱:鎰鼎股份有限公司3.舊任者姓名:范振群4.舊任者簡歷:鎰鼎股份有限公司代表人5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:因個人健康因素請辭8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/27~114/06/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於111年11月29日接獲董事辭任書,並自111年11月29日生效。
日期:2022年10月11日主旨:公告金益鼎企業股份有限公司(證券代號:8390)現金減資換發新股停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)、舊股票停止櫃檯買賣、暨新股票開始換發及開始櫃檯買賣日期。公告事項:一、停止股東名簿記載變更之事由:現金減資239,855,320元(含私募)暨換發新股。二、換發內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例,每仟股換發新股票800股(即每仟股減除200股,減資比率為20%),另每股減資返還2元。三、停止股東名簿記載變更起訖日期:111年10月24日至111年10月28日。四、暫停股票櫃檯買賣日期:111年10月20日至111年10月28日。五、新股票換發基準日:111年10月28日。六、公司新股票開始換發日期:自111年10月31日起受理。七、公司新股票開始櫃檯買賣日期:111年10月31日。八、其他:本次減資換發新股其權利義務均相同,自新股票開始櫃檯買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。
日 期:2022年09月28日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎董事長訂定減資換股基準日及減資換發股票作業計畫發言人:莊瑞瑾說 明:1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:111/09/023.減資換發股票作業計畫:本公司於民國111年06月27日股東常會決議通過辦理現金減資案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年09月01日證櫃監字第1110202221號函申報生效在案;茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定,訂定本作業計畫。一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額:1.換發有價證券名稱:金益鼎企業股份有限公司普通股。2.換發股票總數及金額:包括歷年已發行之全部股票,計普通股119,927,660股(上櫃普通股101,086,660股,私募普通股18,841,000股),每股面額為新台幣10元,共計新台幣1,199,276,600元。3.減資股份總數及金額:本次減少資本新台幣239,855,320元,銷除已發行股份23,985,532股(上櫃普通股20,217,332股,私募普通股3,768,200股)。4.減資
日 期:2022年09月27日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎辦理現金減資完成實收資本額變更登記發言人:莊瑞瑾說 明:1.主管機關核准減資日期:111/09/012.辦理資本變更登記完成日期:111/09/263.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,199,276,600 119,927,660 22.95減資後 959,421,280 95,942,128 28.68註:每股淨值係以111年度第二季經會計師核閱之合併財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告之。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:80,869,328股6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):84.29%7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司減資資本額變更登記業經經濟部111年9月26日經授商字第11101175150號函核准在案。
日 期:2022年09月02日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:金益鼎董事長訂定現金減資基準日發言人:莊瑞瑾說 明:1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:111/09/023.減資換發股票作業計畫:俟經濟部核准減資變更登記後另行公告之。4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原股份相同。8.新股預計上櫃日:NA9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:80,869,328股10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):84.29%11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。12.其他應敘明事項:(1)本公司於民國111年6月27日股東常會決議通過現金減資案並退還股東股款,減少資本新台幣239,855,320元,每股面額新台幣10元,銷除股數23,985,532股(上櫃普通股20,217,332股,私募普通股3,768,200股),並授權董事長訂定減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(2)本案業經
日 期:2022年08月03日公司名稱:金益鼎(8390)主 旨:補正金益鼎110年度年報部分內容發言人:莊瑞瑾說 明:1.接獲本中心函請補正日:111/08/022.函請補正期限:111/08/053.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司110年度年報第65、67、75、76頁之部分內容。4.因應措施:重新上傳修正後110年度年報至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。