Yahoo奇摩財經商丞
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收盤 | 2022/08/19 14:30 更新252
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商丞 個股公告
- 中央社財經
【公告】商丞第十一屆第三次董事會重要決議
日 期：2022年08月05日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第三次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/08/052.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一一年第二季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。二、本公司一一一年第二季「母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過本公司「一一一年第二季合併財務報告」案。二、通過本公司申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】商丞第十一屆第二次董事會重要決議
日 期：2022年06月28日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第二次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：無。貳、討論事項：一、通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。二、通過訂定本公司「母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃」案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】商丞第十一屆第一次董事會重要決議
日 期：2022年06月10日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第一次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：無。貳、討論事項：一、通過選舉本公司董事長案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】商丞董事會推選程慶中先生續任董事長
日 期：2022年06月10日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞董事會推選程慶中先生續任董事長發言人：謝大偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:程慶中4.舊任者簡歷:商丞科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:程慶中6.新任者簡歷:商丞科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:第十一屆董事會全面改選9.新任生效日期:111/06/1010.其他應敘明事項:本公司一一一年股東常會董事全面改選後，依法於本屆第一次董事會推選董事長，經出席董事全體同意推選程慶中先生續任本公司第十一屆董事會之董事長。
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【公告】商丞董事任期屆滿全面改選
日 期：2022年06月10日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞董事任期屆滿全面改選發言人：謝大偉說 明：1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：程慶中自然人董事：姜長安自然人董事：蕭武興法人董事：躍利投資有限公司獨立董事：陳枝凌獨立董事：李文進獨立董事：游啟忠4.舊任者簡歷:自然人董事：程慶中/本公司董事長兼總經理自然人董事：姜長安/普誠科技董事長自然人董事：蕭武興/本公司儲存事業群總經理法人董事：躍利投資有限公司/桓基科技法人董事獨立董事：陳枝凌/日正聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：李文進/前亞太電信股份有限公司營運長獨立董事：游啟忠/雙博國際法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:自然人董事：程慶中自然人董事：姜長安自然人董事：蕭武興法人董事：躍利投資有限公司獨立董事：陳枝凌獨立董事：李文進獨立董事：游啟忠6.新任者簡歷:自然人董事：程慶中/本公司董事長兼總經理自然人董事：姜長安/普誠科技董事長自然人董事：蕭武興/本公司儲存事
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【公告】商丞111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月10日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞111年股東常會重要決議事項發言人：謝大偉說 明：1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。當選名單如下:董事：程慶中、姜長安、蕭武興、躍利投資有限公司獨立董事：陳枝凌、李文進、游啟忠6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】商丞第十屆第二十一次董事會重要決議
日 期：2022年05月06日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十屆第二十一次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一一年股東常會無股東提案及董事候選人提名報告案。二、本公司一一一年第一季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過本公司「一一一年第一季合併財務報告」案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】商丞董事會決議召集一一一年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜
日 期：2022年03月18日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞董事會決議召集一一一年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜發言人：謝大偉說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一○年度營業報告案。(二)本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一○年度決算表冊承認案。(二)本公司一一○年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:(一)擬修訂本公司「公司章程」討論案。(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(一)擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明
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【公告】商丞董事會決議股利分派
日 期：2022年03月18日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞董事會決議股利分派發言人：謝大偉說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】商丞第十屆第二十次董事會重要決議
日 期：2022年03月18日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十屆第二十次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一○年度審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告案。二、本公司一一○年度第四季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。二、通過本公司一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。三、通過本公司「一一○年度財務報告」案。四、通過本公司「一一○年度營業報告書」案。五、通過本公司「一一○年度虧損撥補表」案。六、通過修訂本公司「公司章程」案。七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。八、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。九、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。十、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。十一、通過修訂本公司「董事車馬費補助管理辦法」案。十二、通過改選本公司董事案。十
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【公告】商丞第十屆第十九次董事會重要決議
日 期：2022年01月19日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十屆第十九次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/01/192.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:壹、報告事項：一、本公司一一○年度董事會績效評估結果報告案。貳、討論事項：一、通過訂定本公司經理人一一○年度年終獎金發放數額案。二、通過評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額案。三、通過本公司申請合作金庫商業銀行授信額度案。參、其他議案及臨時動議：無。
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【公告】商丞第十屆第十八次董事會重要決議
日 期：2021年12月21日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十屆第十八次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:110/12/212.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。三、通過檢討並修訂本公司薪資報酬相關之管理辦法案。四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。五、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」案。六、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制制度」使用表單案。七、通過訂定本公司「一一一年度稽核計畫」案。八、通過訂定本公司轉投資子公司鳳凰高科材料股份有限公司「一一一年度稽核計畫」案。九、通過訂定本公司轉投資子公司展連科技股份有限公司「一一一年度稽核計畫」案。十、通過本公司一一一年度簽證會計師之委任及報酬案。十一、通過