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股市VIP 商丞
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收盤 | 2023/06/02 14:30 更新4,613
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商丞 個股公告
- 中央社財經
【公告】商丞第十一屆第八次董事會重要決議
日 期：2023年05月05日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第八次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:112/05/052.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一二年股東常會無股東提案及獨立董事候選人提名報告案。二、本公司一一二年第一季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。三、本公司一一二年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。四、本公司一一二年第一季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過本公司「一一二年第一季合併財務報告」案。二、通過本公司內部稽核主管任命案。三、通過訂定本公司新任內部稽核主管每月薪資報酬內容及數額案。四、通過修訂本公司「退休管理辦法」案。五、通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對
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【公告】商丞董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月17日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞董事會決議不分派股利發言人：謝大偉說 明：1. 董事會決議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】商丞第十一屆第七次董事會重要決議
日 期：2023年03月17日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第七次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:112/03/172.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一一年度審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告案。二、本公司一一一年第四季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。三、本公司一一一年第四季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過訂定本公司「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃」案。二、通過本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。三、通過本公司「一一一年度財務報告」案。四、通過本公司「一一一年度營業報告書」案。五、通過本公司「一一一年度虧損撥補表」案。六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。七、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。八、通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。九、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。十、通過修訂本公司
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【公告】商丞董事會決議召集112年股東常會及受理股東提案、獨立董事候選人提名等相關事宜
日 期：2023年03月17日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞董事會決議召集一一二年股東常會及受理股東提案、獨立董事候選人提名等相關事宜發言人：謝大偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學區三樓334室(台北市士林區中山北路四段16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一一年度營業報告案。(二)本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一一年度決算表冊承認案。(二)本公司一一一年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司獨立董事補選案。9.召集事由五、其他議案:(一)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止限制討論案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:一、受理股東提案及提名相關事宜(
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【公告】商丞第十一屆第六次董事會重要決議
日 期：2023年01月13日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第六次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:112/01/132.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):壹、報告事項：一、本公司一一一年度董事會績效評估結果報告案。貳、討論事項：一、通過訂定本公司經理人一一一年度年終獎金發放數額案。二、通過評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額案。參、其他議案及臨時動議：無。
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【公告】商丞第十一屆第五次董事會重要決議
日 期：2022年12月23日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第五次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/12/232.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。五、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」案。六、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。七、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制制度」使用表單案。八、通過本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部組織調整，變更簽證會計師案。九、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。十、通過本公司一一二年度簽證會計師之委任及報酬案。十一、通過訂定本公司「一一二年度稽核計畫」案。十
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【公告】商丞受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月08日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會發言人：謝大偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/091.召開法人說明會之日期：111/12/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：日盛證券7樓會議室（台北市南京東路二段85號7樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】商丞第十一屆第四次董事會重要決議
日 期：2022年11月04日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第四次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/11/042.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一一年第三季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。二、本公司一一一年第三季「母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形」報告案。三、本公司一一一年「董事及經理人責任保險續保情形」報告案。貳、討論事項：一、通過本公司「一一一年第三季合併財務報告」案。二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。三、通過訂定本公司「風險管理實務守則」案。四、通過參與投資展連科技股份有限公司一一一年第一次現金增資發行新股案。五、通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】商丞第十一屆第三次董事會重要決議
日 期：2022年08月05日公司名稱：商丞(8277)主 旨：商丞第十一屆第三次董事會重要決議發言人：謝大偉說 明：1.事實發生日:111/08/052.公司名稱:商丞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:壹、報告事項：一、本公司一一一年第二季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。二、本公司一一一年第二季「母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形」報告案。貳、討論事項：一、通過本公司「一一一年第二季合併財務報告」案。二、通過本公司申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。參、其他議案及臨時動議：無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
