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振樺電
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收盤 | 2024/11/05 13:30 更新255
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振樺電 個股公告
- 中央社財經
【公告】振樺電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日
日 期：2024年10月30日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年08月16日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：徐瑞妤說 明：1.股東臨時會日期:113/08/162.重要決議事項:補選監察人案:新任監察人為郭育聞。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司新任監察人
日 期：2024年08月16日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司新任監察人發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:113/08/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:郭育聞/瑞傳科技股份有限公司監察人6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司財管中心副總暨全球運籌中心財務總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/1612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司監察人辭任
日 期：2024年07月31日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司監察人辭任發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:113/07/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:李宜靜/瑞傳科技股份有限公司監察人4.舊任者簡歷:瑞傳科技股份有限公司監察人、American Portwell Technology, Inc.董事5.新任者職稱及姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:監察人請辭。9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:100%。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股
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【公告】振樺電經理人異動
日 期：2024年07月31日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電經理人異動發言人：徐瑞妤說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球運籌中心法務總監2.發生變動日期:113/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心法務總監4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:經理人辭任7.生效日期:113/07/318.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會
日 期：2024年07月31日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期:113/07/312.股東臨時會召開日期:113/08/163.股東臨時會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:補選監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/08/0211.停止過戶截止日期:113/08/1612.其他應敘明事項:無。
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【公告】代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動
日 期：2024年07月31日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:113/07/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李宜靜/American Portwell Technology, Inc.董事4.舊任者簡歷:瑞傳科技股份有限公司監察人、American Portwell Technology, Inc.董事5.新任者職稱及姓名:官志凱/American Portwell Technology, Inc.董事6.新任者簡歷:瑞傳科技股份有限公司總經理、瑞仁生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事請辭。9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:113/07/3112.同任期董事變動比率:20%13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
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【公告】振樺電法人董事改派代表人
日 期：2024年07月31日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電法人董事改派代表人發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:113/07/312.法人名稱:富逸投資股份有限公司3.舊任者姓名:李宜靜4.舊任者簡歷:振樺電子股份有限公司董事、振樺電子股份有限公司全球運籌中心法務總監、英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法務總監5.新任者姓名:簡慧祥6.新任者簡歷:宏碁股份有限公司總經理、建碁股份有限公司董事長、建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、圓剛科技股份有限公司獨立董事、宇瞻科技股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/089.新任生效日期:113/07/3110.其他應敘明事項:無
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【公告】振樺電113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日
日 期：2024年07月08日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣589,863,402元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/126.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日為113年7月26日。
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【公告】振樺電除息基準日暨調整配息率
日 期：2024年06月26日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電除息基準日暨調整配息率發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣 355,300,128元(每股配發約 4.7元)。(2)甲種特別股股息新台幣 153,935,488元。變更後發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣 355,300,128元(每股配發約新台幣 4.69720388元)。(2)甲種特別股股息新台幣 153,935,488元。4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/126.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1313.其他應敘明事項:(1)因執行員工認股權憑證發行普通股，致
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【公告】振樺電113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月11日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電113年股東常會重要決議事項發言人：徐瑞妤說 明：1.股東常會日期:113/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】振樺電代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動
日 期：2024年05月09日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:113/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳茂強/American Portwell Technology, Inc.董事4.舊任者簡歷:振樺電子股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:林宗德/American Portwell Technology, Inc.董事6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長、瑞傳科技股份有限公司董事長、瑞豐彩富股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人股東改派董事9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:113/05/0912.同任期董事變動比率:20%13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:
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【公告】振樺電經理人晉升案
日 期：2024年05月09日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電經理人晉升案發言人：徐瑞妤說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球運籌中心財務總監及投資總監2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:全球運籌中心財務總監：郭育聞/本公司財管中心副總全球運籌中心投資總監：徐瑞妤/全球運籌中心協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:集團內部職務調整7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無
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【公告】澄清113年04月30日經濟日報報導
日 期：2024年04月30日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：澄清113年04月30日經濟日報報導發言人：徐瑞妤說 明：1.事實發生日:113/04/302.公司名稱:振樺電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報C01版6.報導內容:「...振樺電預計今年營收增長幅度以一成為基礎。」7.發生緣由:澄清媒體報導8.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測，有關本公司之財務與業務資訊，投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。9.其他應敘明事項:無
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【公告】振樺電受邀參加永豐金證券舉辦之2023年第四季線上法說會
日 期：2024年04月24日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電受邀參加永豐金證券舉辦之2023年第四季線上法說會發言人：徐瑞妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/261.召開法人說明會之日期：113/04/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2023年第四季線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
