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收盤 | 2022/12/02 13:30 更新131
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鉅橡 個股公告
- 中央社財經
【公告】鉅橡辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜
日 期：2022年08月19日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜發言人：馮興運說 明：1.主管機關核准減資日期:111/08/182.辦理資本變更登記完成日期:111/08/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣845,744,660元，在外流通股數為84,574,466股，每股淨值16.20元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣809,744,660元，在外流通股數為80,974,466股，每股淨值16.20元。(3)每股淨值係以111年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於111/08/19收到經濟部變更登記
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【公告】補正鉅橡110年度年報部分資料
日 期：2022年08月10日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：補正鉅橡110年度年報部分資料發言人：馮興運說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/082.函請補正期限:111/08/103.補正內容:董事及薪酬委員獨立性資訊揭露/第9.31頁同時列示酬金總額及占稅後純益之比例/第13.16.18.20頁限制員工權利新股辦理情形/第53頁4.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站5.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡董事會決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日
日 期：2022年08月05日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:111/08/052.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，辦理本公司第6次買回庫藏股之股份註銷。3.減資金額:新台幣36,000,000元4.消除股份:3,600,000股5.減資比率:4.26%6.減資後股本:新台幣809,744,660元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/08/0512.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡研發主管異動
日 期：2022年07月29日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡研發主管異動發言人：馮興運說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林燕陸/研發副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/07/318.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司總經理異動
日 期：2022年06月30日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司總經理異動發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:徐顯文4.舊任者簡歷:昆山鉅橡複合材料有限公司 總經理5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人職涯規劃9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:新任總經理俟董事會聘任後,再另行公告。
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【公告】鉅橡董事會決議除息基準日
日 期：2022年05月09日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議除息基準日發言人：馮興運說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利80,974,466元。4.除權（息）交易日:111/05/255.最後過戶日:111/05/266.停止過戶起始日期:111/05/277.停止過戶截止日期:111/05/318.除權（息）基準日:111/05/319.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/06/1013.其他應敘明事項:股東配息率若因本公司股本發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。
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【公告】代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司復工事宜
日 期：2022年05月06日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司復工事宜發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:昆山鉅橡複合材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司(持股100%)4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司昆山鉅橡複合材料有限公司收到當地政府通知，依政府規定逐步恢復生產。6.因應措施:本公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司配合當地政府防疫政策延長停工事宜
日 期：2022年04月29日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司配合當地政府防疫政策延長停工事宜發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:昆山鉅橡複合材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司(持股100%)4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合當地政府疫情防控措施延長停工，已依防疫規定提出復工申請中，實際復工時間待當地政府通知。6.因應措施:(1)配合當地政府疫情防控相關要求與措施提出復工申請。(2)部分四月訂單將遞延至復工後出貨，對全年營運尚無重大影響。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鉅橡111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年04月26日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡111年股東常會重要決議事項發言人：馮興運說 明：1.股東常會日期:111/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案，每股配發1元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鉅橡代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司配合當地政府防疫政策停工
日 期：2022年04月20日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司配合當地政府防疫政策停工發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:111/04/202.公司名稱:昆山鉅橡複合材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司(持股100%)4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原遵循當地政府疫情防控措施暫時停工至4月19日，現配合當地政府防疫措施延長，並已依防疫規定提出復工申請中。6.因應措施:(1)配合當地政府疫情防控相關要求與措施提出復工申請。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:對財務業務預估目前暫無重大影響。
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【公告】因鉅橡有價證券達公布注意交易資訊標準，故相關財務業務等訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2022年04月18日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：因鉅橡有價證券達公布注意交易資訊標準，故相關財務業務等訊息，以利投資人區別暸解發言人：馮興運說 明：1.事實發生日:111/04/182.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:最近一月 去年同月 與去年同期 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期111年2月 110年2月 增減(%) (111年1月至2月) (110年1月至2月) 增減﹪-----------------------------------------------------------------------營業收入 89 97 -8.00% 214 220 -2.82%(百萬元)稅前淨利 9 8 19.51% 17 23 -26.51%(百萬元)歸屬母公司業主淨利 7 6 14.64% 13 19 -29.33%(百萬元)每股盈餘0.09 0.08 12.50% 0.17 0.23 -26.09%(元)最近一季 去年同期 與去年同期 最近四季累計110年第4季 109年第4季 增減(%) (110年第1季至110年
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【公告】鉅橡接獲臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
日 期：2022年04月12日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡接獲臺灣桃園地方法院刑事簡易判決發言人：馮興運說 明：1.法律事件之當事人:鉅橡企業股份有限公司及相關人員2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院3.法律事件之相關文書案號:110年度簡字第7號4.事實發生日:111/04/125.發生原委(含爭訟標的):本公司銷售予客戶之酚醛樹脂板終端產品，回收再利用，涉及廢棄物清理處理相關情事，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官依廢棄物清理法案件偵查終結，提起公訴(108年度偵字第3647號)，桃園地方法院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決。6.處理過程:判決本公司依廢棄物清理法第46條第4款處以罰金500萬元並沒收所得953萬8023元。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之營運及財務無重大影響。8.因應措施及改善情形:依法辦理。9.其他應敘明事項:無。