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收盤 | 2021/12/01 13:30 更新29
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鉅橡 個股公告
- 中央社
【公告】鉅橡辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜
日 期：2021年08月26日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜發言人：馮興運說 明：1.主管機關核准減資日期:110/08/252.辦理資本變更登記完成日期:110/08/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣871,244,660元，在外流通股數為87,124,466股，每股淨值16.43元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣845,744,660元，在外流通股數為84,574,466股，每股淨值16.43元。(3)每股淨值係以110年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於110/08/26經查得經濟部已核准
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【公告】鉅橡董事會決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日
日 期：2021年08月06日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:110/08/062.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，辦理本公司第5次買回庫藏股之股份註銷。3.減資金額:新台幣25,500,000元4.消除股份:2,550,000股5.減資比率:2.93%6.減資後股本:新台幣845,744,660元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:110/08/0612.其他應敘明事項:無
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【公告】臺灣高等法院110年度上訴字第1847號案件判決
日 期：2021年06月16日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：臺灣高等法院110年度上訴字第1847號案件判決發言人：馮興運說 明：1.法律事件之當事人:鉅橡企業股份有限公司及相關人員2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院刑事庭3.法律事件之相關文書案號:108年度偵字第16075號、第17839號、第23423號、第26633號、第28645號、第30657號、第30658號、第31422號、第31423號、第32645號、第32646號、第34068號、109年度偵字第01402號、第24726號4.事實發生日:110/06/165.發生原委(含爭訟標的):本公司銷售予客戶之酚醛樹脂板終端產品，回收再利用，涉及廢棄物清理處理相關情事，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官依廢棄物清理法案件偵查終結，提起公訴。6.處理過程:此案件經臺灣桃園地方法院一審判決不予受理，後續檢察官提起上訴，業經臺灣高等法院二審判決，上訴駁回。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司營運一切正常，對本公司財務、業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司/Aurona(B.V.I.)Holdings.Co.,Ltd.盈餘分配案
日 期：2021年06月16日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：代重要子公司昆山鉅橡複合材料有限公司/Aurona(B.V.I.)Holdings.Co.,Ltd.盈餘分配案發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:110/06/162.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣20,470,000.00元3.其他應敘明事項:以上股利將於完成繳納相關稅捐後依投資架構匯回
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【公告】鉅橡董事會決議除息基準日
日 期：2021年05月07日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議除息基準日發言人：馮興運說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利80,974,466元。4.除權（息）交易日:110/05/255.最後過戶日:110/05/266.停止過戶起始日期:110/05/277.停止過戶截止日期:110/05/318.除權（息）基準日:110/05/319.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/06/1113.其他應敘明事項:股東配息率若因本公司股本發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。
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【公告】鉅橡110年度股東常會董事選舉當選名單
日 期：2021年04月22日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡110年度股東常會董事選舉當選名單發言人：馮興運說 明：1.發生變動日期:110/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:莊煌星 鉅橡企業(股)公司董事長董事:蘇偕迪 鉅橡企業(股)公司董事董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運 鉅橡企業(股)公司董事獨立董事:林武宗 鉅橡企業(股)公司董事獨立董事:李瑗晴 鉅橡企業(股)公司董事監察人:李孟聰 鉅橡企業(股)公司監察人監察人:林慧妤 鉅橡企業(股)公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:莊煌星 鉅橡企業(股)公司董事長董事:蘇偕迪 鉅橡企業(股)公司董事董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運 鉅橡企業(股)公司董事董事:李孟聰 大僑企業有限公司董事長獨立董事:林武宗 鉅橡企業(股)公司董事獨立董事:李瑗晴 鉅橡企業(股)公司董事獨立董事:林上文 雄順金屬股份有限公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會召開提前全面改選。7.新任者選任時持股數:(1)董事莊煌星:3,000,000股蘇偕迪:3,003,867股全程投資股份有限公司代表人-馮興運:3,750,525股李孟聰:703,086股(2)獨立董事林武宗:50,000股李瑗晴:0股林上文:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/08~110/05/079.新任生效日期:110/04/2210.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:(1)本屆董事及監察人任期至110年05月07日止，為配合本次股東會全面改選董事7席(含獨立董事3席)，全體現任董事及監察人均同意提前改選，新選任董事任期三年，自110年04月22日起至113年04月21日止。(2)為配合證券交易法第14條之4及金管會規定，擬自第9屆董事會起設置審計委員會取代監察人職權，故本次股東常會不選任監察人，審計委員會係由全體獨立董事組成。
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【公告】鉅橡董事會推舉董事長事宜
日 期：2021年04月22日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會推舉董事長事宜發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:莊煌星 鉅橡企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:莊煌星 鉅橡企業股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任生效日期:110/04/228.其他應敘明事項:無
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【公告】鉅橡110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年04月22日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡110年股東常會重要決議事項發言人：馮興運說 明：1.股東常會日期:110/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案，每股配發1元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。(1)董事當選名單莊煌星全程投資股份有限公司代表人:馮興運蘇偕迪李孟聰(2)獨立董事當選名單林武宗李瑗晴林上文6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(4)通過本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鉅橡董事會決議股利分派
日 期：2021年02月26日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：鉅橡董事會決議股利分派發言人：馮興運說 明：1. 董事會決議日期：110/02/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,974,466(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】增列鉅橡110年股東常會議案內容
日 期：2021年02月26日公司名稱：鉅橡(8074)主 旨：增列鉅橡110年股東常會議案內容發言人：馮興運說 明：1.董事會決議日期:110/02/262.股東會召開日期:110/04/223.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。(2)109年度監察人審查報告。(3)109年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(增列)(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列)(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)(6)本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。(增列)(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。(增列)7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/02/2211.停止過戶截止日期:110/04/2212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無