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股市VIP 東捷
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收盤 | 2023/03/28 14:30 更新1,513
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東捷 個股公告
- 中央社財經
【公告】東捷董事會決議股利分派
日 期：2023年03月17日公司名稱：東捷(8064)主 旨：東捷董事會決議股利分派發言人：陳贊仁說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：247,226,754(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東捷111年11月04日董事會重要決議事項
日 期：2022年11月04日公司名稱：東捷(8064)主 旨：東捷111年11月04日董事會重要決議事項發言人：陳贊仁說 明：1.事實發生日:111/11/042.公司名稱:東捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過111年第3季合併財務報告案。(2)通過訂定本公司112年度「稽核計劃」。(3)通過對子公司資金貸與案。(4)通過修訂「董事會議事規範」案。(5)通過修訂「內部重大資訊處理程序」案。(6)通過訂定「公司治理實務守則」案。(7)通過訂定「永續發展實務守則」案。(8)通過訂定「誠信經營守則」案。(9)通過訂定「道德行為準則」案。(10)通過通過銀行額度新增及續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】東捷111年08月05日董事會重要決議事項
日 期：2022年08月05日公司名稱：東捷(8064)主 旨：東捷111年08月05日董事會重要決議事項發言人：陳贊仁說 明：1.事實發生日:111/08/052.公司名稱:東捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過111年第2季合併財務報告案。(2)通過財務暨會計主管任命案。(3)通過審議薪資報酬委員會決議事項案。(4)通過銀行額度新增及續約案。(5)通過處分子公司博隆精密科技(股)公司股份追認案。(6)通過終止子公司資金貸與案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司富臨科技工程(股)公司111年股東常會補選監察人1席當選名單
日 期：2022年06月01日公司名稱：東捷(8064)主 旨：代重要子公司富臨科技工程(股)公司111年股東常會補選監察人1席當選名單發言人：陳贊仁說 明：1.發生變動日期:111/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:監察人：無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:監察人：黃偉宗6.新任者簡歷:東捷科技(股)公司特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:富臨科技公司於今日補選監察人一席。9.新任者選任時持股數:監察人：黃偉宗 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/0411.新任生效日期:111/06/0112.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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【公告】東捷111年05月09日董事會重要決議事項
日 期：2022年05月09日公司名稱：東捷(8064)主 旨：東捷111年05月09日董事會重要決議事項發言人：陳贊仁說 明：1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:東捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過111年度簽證會計師獨立性評估與委任案。(2)通過111年第1季合併財務報告案。(3)通過對子公司資金貸與案。(4)通過審議薪資報酬委員會決議事項案。(5)通過修訂「公司章程」案。(6)通過銀行額度新增及續約案。(7)通過處分轉投資公司股票案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
日 期：2022年04月29日公司名稱：東捷(8064)主 旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：陳贊仁說 明：1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)110年度決算表冊監察人審查報告(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及決算表冊案(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:補選監察人1席案(新增)8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/05/0311.停止過戶截止日期:111/06/0112.其他應敘明事項:股東提案受理期間：111/4/25至111/5/5受理處所：新北市五股區五權路57號3樓
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【公告】代重要子公司富臨科技工程股份有限公司法人監察人解任
日 期：2022年04月29日公司名稱：東捷(8064)主 旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司法人監察人解任發言人：陳贊仁說 明：1.發生變動日期:111/04/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人3.舊任者職稱及姓名:東揚投資(股)公司4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:原法人監察人因轉讓富臨全數股份，故監察人一職當然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:擬於最近期股東會補選1席監察人
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【公告】代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議股利分派
日 期：2022年04月19日公司名稱：東捷(8064)主 旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議股利分派發言人：陳贊仁說 明：1.董事會決議日期:111/04/192.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣126,093,132元(每股配發新台幣4元)3.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年04月19日公司名稱：東捷(8064)主 旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：陳贊仁說 明：1.董事會決議日期:111/04/192.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)110年度決算表冊監察人審查報告(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及決算表冊案(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/05/0311.停止過戶截止日期:111/06/0112.其他應敘明事項:股東提案受理期間：111/4/25至111/5/5受理處所：新北市五股區五權路57號3樓