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叡揚
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新26
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叡揚 個股公告
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【公告】叡揚113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚113年股東常會重要決議事項發言人：林秋丹說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
日 期：2024年05月24日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：林秋丹說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次註銷限制員工權利新股10,000股，每股面額新台幣10元，共計減少資本100,000元。(2)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣327,751,300元，流通在外股數為32,775,130股，每股淨值新台幣 30.96元。(3)註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣327,651,300元，流通在外股數為32,765,130股，每股淨值新台幣 30.97元。(註：每股淨值以113年第1季之財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據)4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應
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【公告】叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人
日 期：2024年05月07日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人發言人：林秋丹說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市中山區德惠街9號2F土地及建物2.事實發生日:113/5/7~113/5/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積： 40.01坪每月租金：新台幣68,000元(含稅)使用權資產金額：新台幣705,731元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：網軟股份有限公司與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司營運所需。前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及
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【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股10,000股之減資基準日。
日 期：2024年05月07日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股10,000股之減資基準日。發言人：林秋丹說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.0305%6.減資後股本:新台幣327,651,300元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/05/0712.其他應敘明事項:無
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【公告】叡揚113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林秋丹說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年03月22日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：林秋丹說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/261.召開法人說明會之日期：113/03/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：元大證券 寶慶大樓4樓(台北市寶慶路69號)4.法人說明會擇要訊息：元大證券邀請 叡揚資訊舉辦法人說明會,僅訂於113年03月26日舉行5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股
日 期：2024年03月05日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股發言人：林秋丹說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.增資資金來源:資本公積3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:26,220,100元，發行股數:2,622,010股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之
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【公告】叡揚董事會決議股利分派
日 期：2024年03月05日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚董事會決議股利分派發言人：林秋丹說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,325,390(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000(8)股東配股總股數(股)：2,622,0105. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜
日 期：2024年03月05日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜發言人：林秋丹說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:98,325,390 (每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:113/03/285.最後過戶日:113/03/316.停止過戶起始日期:113/04/017.停止過戶截止日期:113/04/058.除權（息）基準日:113/04/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/05/0313.其他應敘明事項:現金股利計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。
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【公告】叡揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)
日 期：2024年03月05日公司名稱：叡揚(6752)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)發言人：林秋丹說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號 B1。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會審查報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.討論本公司「公司章程」修訂案。2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。3.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項
