91APP*-KY

6741
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開盤 | 2022/08/09 10:08 更新
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91APP*-KY 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】91APP*-KY受邀參加櫃買市場業績發表會

    日 期:2022年08月04日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY受邀參加櫃買市場業績發表會發言人:楊明芳說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/08/181.召開法人說明會之日期:111/08/182.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買市場業績發表會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】91APP*-KY行銷長異動

    日 期:2022年07月13日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY行銷長異動發言人:楊明芳說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):行銷長2.發生變動日期:111/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:羅煒茜/91APP行銷長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/07/138.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY 2022年6月合併營收1.03億元 年增4.81%

    日期: 2022 年 07 月 11日上櫃公司:91APP*-KY(6741)單位:仟元

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    【公告】91APP*-KY調整現金股利配息率

    日 期:2022年07月04日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY調整現金股利配息率發言人:楊明芳說 明:1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利:新台幣57,877,439元,每股配發現金股利新台幣0.48元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利:新台幣57,877,439元,每股配發現金股利新台幣0.49016277元4.變更原因:因本公司買回庫藏股,致影響流通在外股數總額,授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY訂定除息基準日

    日 期:2022年07月04日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY訂定除息基準日發言人:楊明芳說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利,總金額新台幣57,877,439元。4.除權(息)交易日:111/07/205.最後過戶日:111/07/216.停止過戶起始日期:111/07/227.停止過戶截止日期:111/07/268.除權(息)基準日:111/07/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/1113.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY買回股份期間屆滿執行情形

    日 期:2022年07月01日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY買回股份期間屆滿執行情形發言人:楊明芳說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):1,765,556,7382.原預定買回之期間:111/05/04~111/07/033.原預定買回之數量(股):2,500,0004.原預定買回區間價格(元):91.50~229.505.本次實際買回期間:111/05/04~111/07/016.本次已買回股份數量(股):2,500,0007.本次已買回股份總金額(元):335,477,2328.本次平均每股買回價格(元):134.199.累積已持有自己公司股份數量(股):2,500,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.0711.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY 2022年5月合併營收1.01億元 年增14.52%

    日期: 2022 年 06 月 10日上櫃公司:91APP*-KY(6741)單位:仟元

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    【公告】91APP*-KY2022年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月09日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY2022年股東常會重要決議事項發言人:楊明芳說 明:1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2021年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2021年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。董事當選名單:(1)何英圻(2)楊明芳(3)莊豐賓(4)李昆謀(5)鄭博仁(6)林之晨獨立董事當選名單:(1)盧希鵬(2)黃俊堯(3)池美娜6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY受邀參加高盛證券所舉辦之『Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific 2022』

    日 期:2022年05月19日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY受邀參加高盛證券所舉辦之『Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific 2022』發言人:楊明芳說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/05/241.召開法人說明會之日期:111/05/242.召開法人說明會之時間:11 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加高盛證券所舉辦之『Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific 2022』,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】91APP*-KY 2022年4月合併營收9259萬元 年增28.55%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:91APP*-KY(6741)單位:仟元

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    【公告】91APP*-KY董事會決議買回公司股份

    日 期:2022年05月03日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY董事會決議買回公司股份發言人:楊明芳說 明:1.董事會決議日期:111/05/032.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,765,556,7385.預定買回之期間:111/05/04~111/07/036.預定買回之數量(股):2,500,0007.買回區間價格(元):91.50~229.50,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第一案案由:擬辦理第一次買回本公司股份案,提請 討論。說明:1、為激勵員工及提升員工向心力,擬依中華民國證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,辦理第一次買回本公司股份轉讓予員工,相關事項說明如下:(1)買回股份之目的

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    【公告】91APP*-KY 2022年3月合併營收9657.8萬元 年增19.67%

    日期: 2022 年 04 月 11日上櫃公司:91APP*-KY(6741)單位:仟元

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    【公告】91APP*-KY代重要子公司九易宇軒(股)公司財務長異動

    日 期:2022年03月31日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:代重要子公司九易宇軒(股)公司財務長異動發言人:莊豐賓說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務長2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:莊豐賓,九易宇軒財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY受邀參加野村證券所舉辦之『Nomura's Taiwan Consumer Corporate Day』

    日 期:2022年03月23日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY受邀參加野村證券所舉辦之『Nomura's Taiwan Consumer Corporate Day』發言人:莊豐賓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/03/291.召開法人說明會之日期:111/03/292.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加野村證券所舉辦之『Nomura's Taiwan Consumer Corporate Day』,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】91APP*-KY受邀參加美銀證券所舉辦之『BofA 2022 APAC TMT Conference』

    日 期:2022年03月14日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY受邀參加美銀證券所舉辦之『BofA 2022 APAC TMT Conference』發言人:莊豐賓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/03/161.召開法人說明會之日期:111/03/16 ~ 111/03/182.召開法人說明會之時間:10 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加美銀證券所舉辦之『BofA 2022 APAC TMT Conference』,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】91APP*-KY董事會決議股利分派

    日 期:2022年03月10日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY董事會決議股利分派發言人:莊豐賓說 明:1. 董事會決議日期:111/03/102. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.48000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,877,439(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣5.0000元

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    【公告】91APP*-KY董事會決議通過設置資安長

    日 期:2022年03月10日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY董事會決議通過設置資安長發言人:莊豐賓說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安長2.發生變動日期:111/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林大維,91APP資深副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/108.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY董事會決議召開2022年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

    日 期:2022年03月10日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:91APP*-KY董事會決議召開2022年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)發言人:莊豐賓說 明:1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2021年度營業報告。(二)審計委員會審查報告。(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)2021年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)2021年度營業報告書及財務報表案。(二)2021年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召

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    【公告】代重要子公司九易宇軒(股)公司91APP*-KY董事會決議解除經理人競業限制

    日 期:2022年03月10日公司名稱:91APP*-KY(6741)主 旨:代重要子公司九易宇軒(股)公司91APP*-KY董事會決議解除經理人競業限制發言人:莊豐賓說 明:1.董事會決議日:111/03/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊明芳總經理3.許可從事競業行為之項目:91APP HK Limited執行董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除楊明芳董事依法利益迴避外,經其餘出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】91APP*-KY 2022年2月合併營收8378.4萬元 年增16.51%

    日期: 2022 年 03 月 10日上櫃公司:91APP*-KY(6741)單位:仟元

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