Yahoo奇摩財經 上洋
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收盤 | 2023/03/22 13:30 更新43
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上洋 個股公告
- 中央社財經
【公告】上洋董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年02月22日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：吳國華說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路39號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度盈餘分配現金股利發放情形報告。(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自112年3月22日至112年3月31日下午5時前(2)受理方式:以書面方式
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【公告】上洋董事會決議股利分派
日 期：2023年02月22日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋董事會決議股利分派發言人：吳國華說 明：1. 董事會決議日期：112/02/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】上洋法人董事代表人異動
日 期：2023年02月09日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋法人董事代表人異動發言人：吳國華說 明：1.發生變動日期:112/02/092.法人名稱:上洋環球通商股份有限公司3.舊任者姓名:邱慶貴4.舊任者簡歷:上洋產業股份有限公司 督導長5.新任者姓名:吳國華6.新任者簡歷:上洋產業股份有限公司 總經理(執行長)7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22-114/06/219.新任生效日期:112/2/910.其他應敘明事項:無
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【公告】上洋受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月07日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳國華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/091.召開法人說明會之日期：111/11/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：台新證券舉辦之線上法說會，說明本公司財務業務狀況及經營績效5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】上洋110年度股東會年報修正事宜
日 期：2022年08月02日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋110年度股東會年報修正事宜發言人：吳國華說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/012.函請補正期限:111/08/103.補正內容:修正本公司110年度股東會年報第17頁及第19頁。4.因應措施:發布重大訊息並重新上傳年報(股東會後修訂版本)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】上洋111年除息基準日等相關事宜
日 期：2022年07月15日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋111年除息基準日等相關事宜發言人：吳國華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣207,000,000元4.除權（息）交易日:111/08/245.最後過戶日:111/08/256.停止過戶起始日期:111/08/267.停止過戶截止日期:111/08/308.除權（息）基準日:111/08/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/09/1613.其他應敘明事項:無。
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【公告】上洋111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月22日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋111年股東常會重要決議事項發言人：吳國華說 明：1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)當選名單如下：(1)董事：吳明富。(2)董事：黃寶卿。(3)董事：蘇室安。(4)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-邱慶貴。(5)獨立董事：張俊德。(6)獨立董事：蔡尤溪。(7)獨立董事：邱奕賢。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】上洋董事會推選董事長
日 期：2022年06月22日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋董事會推選董事長發言人：吳國華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳明富4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:吳明富6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/2210.其他應敘明事項:無
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【公告】上洋股東會通過解除董事競業之限制案
日 期：2022年06月22日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋股東會通過解除董事競業之限制案發言人：吳國華說 明：1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳明富董事：黃寶卿董事：蘇室安獨立董事：張俊德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】上洋改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2022年06月22日公司名稱：上洋(6728)主 旨：上洋改選董事(含獨立董事)名單發言人：吳國華說 明：1.發生變動日期:111/06/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳明富董事：黃寶卿董事：蘇室安董事：邱慶貴獨立董事：張俊德獨立董事：蔡尤溪獨立董事：顧振豪4.舊任者簡歷:董事：吳明富 上洋產業股份有限公司 董事長董事：黃寶卿 上洋產業股份有限公司 董事董事：蘇室安 長源汽車股份有限公司 副董事長董事：邱慶貴 上洋產業股份有限公司 督導長獨立董事：張俊德 集智聯合會計師事務所 執業會計師獨立董事：蔡尤溪 國立台北科技大學 能源與冷凍空調工程系教授獨立董事：顧振豪 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 副所長5.新任者職稱及姓名:董事：吳明富董事：黃寶卿董事：蘇室安董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人：邱慶貴獨立董事：張俊德獨立董事：蔡尤溪獨立董事：邱奕賢6.新任者簡歷:董事：吳明富 上洋產業股份有限公司 董事長董事：黃寶卿 上洋產業股份有限公司 董事董事：