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股市VIP 羅麗芬-KY
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收盤 | 2023/09/21 12:23 更新1
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羅麗芬-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議
日 期：2023年08月25日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY董事會通過重要決議發言人：王志富說 明：1.事實發生日:112/08/252.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議事項摘要如下：(1)通過2023年第二季度合併財務報告案。(2)通過內部控制制度修正案。(3)通過子公司資金貸與案。(4)通過子公司增資案暨集團組織架構調整案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
- 中央社財經
【公告】羅麗芬-KY受邀參加元富證券所舉辦之法說會
日 期：2023年08月24日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY受邀參加元富證券所舉辦之法說會發言人：王志富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/281.召開法人說明會之日期：112/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】羅麗芬-KY代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品
日 期：2023年07月26日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品發言人：王志富說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:交通銀行結構性存款(匯率掛?)2.事實發生日:112/4/19~112/7/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用。每單位價格：不適用。累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣30,000仟元(含取得人民幣15,000仟元及處分人民幣15,000仟元)，約新台幣133,230仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交通銀行：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬
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【公告】羅麗芬-KY訂定除息基準日相關事宜
日 期：2023年07月25日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY訂定除息基準日相關事宜發言人：王志富說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利1.1元，合計共配發52,126,800元4.除權（息）交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/276.停止過戶起始日期:112/08/287.停止過戶截止日期:112/09/018.除權（息）基準日:112/09/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2613.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日112年08月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年8月25日(週五)下午4時前親臨本公司股務代理機構辦理。(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即112 年08月24 日前)，逕登入集保結算所「股東e 服務
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【公告】羅麗芬-KY112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月31日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY112年股東常會重要決議發言人：王志富說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第四屆董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過解除本公司第四屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】羅麗芬-KY2023年股東常會改選第四屆董事及獨立董事
日 期：2023年05月31日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY2023年股東常會改選第四屆董事及獨立董事發言人：王志富說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)(3)董事：賀士郡先生(4)董事：林麗珍女士(5)獨立董事：周筱玲女士(6)獨立董事：王瑜哲先生(7)獨立董事：許英傑先生(8)獨立董事：王國城先生4.舊任者簡歷:(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)饒煥文先生，本公司總經理(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長(4)董事：林麗珍女士，安信商務法律事務所主持律師(5)獨立董事：周筱玲女士，元大期貨(股)公司董事(6)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授(7)獨立董事：許英傑先生，
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【公告】羅麗芬-KY董事會選任董事長
日 期：2023年05月31日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY董事會選任董事長發言人：王志富說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)4.舊任者簡歷:羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長5.新任者姓名:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)6.新任者簡歷:羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選後選任董事長9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品
日 期：2023年03月23日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品發言人：王志富說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廈門銀行結構性存款(黃金掛鈎)2.事實發生日:112/3/10~112/3/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用。每單位價格：不適用。累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣25,000仟元(含取得人民幣5,000仟元及處分人民幣20,000仟元)，約新台幣110,550仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廈門銀行：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對
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【公告】羅麗芬-KY董事會決議股利分派
日 期：2023年03月08日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY董事會決議股利分派發言人：王志富說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,126,800(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】羅麗芬-KY代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司決議配發現金股息之相關事宜
日 期：2022年11月30日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司決議配發現金股息之相關事宜發言人：王志富說 明：1.董事會決議日期:111/11/302.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣40,000,000元(或等值外幣)。3.其他應敘明事項:依投資架構匯回羅麗芬集團有限公司。
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【公告】羅麗芬-KY代子公司羅麗芬集團有限公司決議配發現金股息之相關事宜
日 期：2022年11月30日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代子公司羅麗芬集團有限公司決議配發現金股息之相關事宜發言人：王志富說 明：1.董事會決議日期:111/11/302.發放股利種類及金額:發放現金股息人民幣36,000,000元(或等值外幣)。3.其他應敘明事項:依投資架構匯回羅麗芬控股股份有限公司。
