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羅麗芬-KY
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新46
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羅麗芬-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】羅麗芬-KY代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品
日 期：2024年04月16日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品發言人：王志富說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廈門銀行結構性存款(黃金掛(金勾)) 2.事實發生日:113/1/16~113/4/16 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用。每單位價格：不適用。累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元(含取得人民幣20,000仟元及處分人民幣20,000仟元)，約新台幣175,800仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廈門銀行：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
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【公告】羅麗芬-KY受邀參加元富證券所舉辦之法說會
日 期：2024年03月14日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY受邀參加元富證券所舉辦之法說會發言人：王志富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/181.召開法人說明會之日期：113/03/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法說會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】羅麗芬-KY董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY董事會決議股利分派發言人：王志富說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,604,400(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議大同民國113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：大同(2371)主 旨：董事會決議大同民國113年股東常會相關事宜發言人：丁爾昆說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查本公司民國112年度決算報告。(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。(2)本公司民國112年度盈餘分派案，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程，提請 討論案。(2)修訂本公司背書保證施行辦法，提請 討論案。(3)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:113/04/0
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【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議
日 期：2024年03月11日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY董事會通過重要決議發言人：王志富說 明：1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議事項摘要如下：(1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。(2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。(3)通過2023年度營業報告書及財務報表案。(4)通過2023年度盈餘分配案。(5)通過2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(6)通過2023年度內部控制制度聲明書案。(7)通過修訂本公司「董事會議事規則案」。(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(9)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。(10)通過本公司2024年股東常會召開事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】羅麗芬-KY113年股東常會召開事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY113年股東常會召開事宜發言人：王志富說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2023年度營業報告。(2)2023年度審計委員會查核報告。(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。(5)2023年度背書保證情形。6.召集事由二、承認事項:(1)2023年度營業報告書及財務報表案。(2)2023年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/12~113/04/22。
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【公告】羅麗芬-KY代子公司聚麗盈(福建)生物科技有限公司累積取得或處分理財產品
日 期：2024年01月29日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代子公司聚麗盈(福建)生物科技有限公司累積取得或處分理財產品發言人：王志富說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行結構性存款2.事實發生日:112/9/21~113/1/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用。每單位價格：不適用。累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣22,000仟元(含取得人民幣14,000仟元及處分人民幣8,000仟元)，約新台幣96,668仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者
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【公告】羅麗芬-KY訂定除息基準日相關事宜
日 期：2023年07月25日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY訂定除息基準日相關事宜發言人：王志富說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利1.1元，合計共配發52,126,800元4.除權（息）交易日:112/08/245.最後過戶日:112/08/276.停止過戶起始日期:112/08/287.停止過戶截止日期:112/09/018.除權（息）基準日:112/09/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2613.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日112年08月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年8月25日(週五)下午4時前親臨本公司股務代理機構辦理。(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即112 年08月24 日前)，逕登入集保結算所「股東e 服務
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【公告】羅麗芬-KY112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月31日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY112年股東常會重要決議發言人：王志富說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第四屆董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過解除本公司第四屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
