【公告】羅麗芬-KY113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY113年股東常會召開事宜

發言人：王志富

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)2023年度審計委員會查核報告。

(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」。

(5)2023年度背書保證情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間

為113/04/12~113/04/22。