日 期:2023年02月21日公司名稱:富致(6642)主 旨:富致董事會決議召開112年股東常會事宜發言人:吳敏男說 明:1.董事會決議日期:112/02/212.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心3樓會議室(新北市新莊區五工路95號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(a)本公司111年度營業報告。(b)員工及董事酬勞案。(c)審計委員會審查報告書。(d)修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(a)111年度營業報告書及財務決算表冊,提請承認案。(b)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(a)資本公積發放現金股利案。(b)修訂本公司「公司章程」案。(c)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2512.停止過戶截止日期:112/05/2313.其他應敘明事項
日 期:2023年02月21日公司名稱:富致(6642)主 旨:富致董事會決議股利分派發言人:吳敏男說 明:1. 董事會擬議日期:112/02/212. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0.90000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):134,638,783(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2022年11月01日公司名稱:富致(6642)主 旨:富致以自地委建方式興建新北產業園區廠房。發言人:吳敏男說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:111/11/1~111/11/13.契約相對人及其與公司之關係:立華營造股份有限公司/非關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:營建工程價款:新台幣142,227仟元(含稅)。營建材料價款:新台幣209,573仟元(含稅)。以上各項工程依公司建造時程規劃按項發包。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:屬自地委建,故不適用。6.不動產估價師姓名:屬自地委建,故不適用。7.不動產估價師開業證書字號:屬自地委建,故不適用。8.取得之具體目的:供生產及營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國111年11月1日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年11月1日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估
日 期:2022年05月24日公司名稱:富致(6642)主 旨:富致董事會決議除息基準日發言人:吳敏男說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/242.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配每股配發新台幣2.6元現金,分配金額為新台幣97,239,121元;資本公積新台幣37,399,662元,每股配發新台幣1元現金,合計每股配發新台幣3.6元現金股利。4.除權(息)交易日:111/06/165.最後過戶日:111/06/176.停止過戶起始日期:111/06/187.停止過戶截止日期:111/06/228.除權(息)基準日:111/06/229.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/1513.其他應敘明事項:無
日 期:2022年05月24日公司名稱:富致(6642)主 旨:富致111年股東常會重要決議事項發言人:吳敏男說 明:1.股東常會日期:111/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度財務決算表冊案通過承認110年盈餘分配案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過解除董事長競業禁止案。7.其他應敘明事項:無