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京晨科
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收盤 | 2024/11/28 13:30 更新75
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京晨科 個股公告
- 中央社財經
【公告】京晨科董事會決議通過處分有價證券案
日 期：2024年11月14日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科董事會決議通過處分有價證券案發言人：楊文彬暫代說 明：1.證券名稱:天德化工控股有限公司2.交易日期:113/11/14~114/11/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)預計交易數量:按實際狀況決定(2)預計每股單位價格:公開市場成交價決定(3)預計交易總金額:董事會授權董事長於新台幣2,800萬元以內。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:實際處分損益,待處分完成後,將以實際成交價款為準另行公告。5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券(含本次交易)之數量: 320千股:(本次實際交易數量為0)(2)累積持有本交易證券(含本次交易)之金額: 新台幣 1,432,944元:(本次實際交易金額為0)(3)累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例: 0.037%(4)權利受限情形: 無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司
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【公告】京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案
日 期：2024年11月14日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案發言人：楊文彬暫代說 明：1.事實發生日:113/11/142.公司名稱:京晨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司106年度所辦理之私募普通股股票自交付日迄今皆已屆滿三年，符合證券交易法第43條之8規定，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出私募股票掛牌買賣申請，待取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意函後，再申請補辦公開發行事宜。本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行及申請上櫃相關作業事宜及時程授權董事長依相關法令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準
日 期：2024年11月13日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科最近一年累積取得有價證券達標準發言人：楊文彬暫代說 明：1.證券名稱:台灣積體電路製造股份有限公司2.交易日期:113/11/13~113/11/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:27 仟股每股平均價格:新台幣 1040元交易總金額:新台幣 28,080,000元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有餘額: 180千股金額: 新台幣 169,009,000元持股比例:0.0007%權利受限情形: 97千股作為短期借款擔保7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:110.77%占歸屬於母公司業主之權益比例:157.17%營運資金數額:234,247仟元8.取得或處分之具體目的:投資組合9.本次交易表示
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【公告】京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月05日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊文彬暫代說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月06日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊文彬暫代說 明：1.董事會召集通知日:113/08/062.董事會預計召開日期:113/08/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】京晨科原訂113年7月24日至113年7月25日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日
日 期：2024年07月23日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科原訂113年7月24日至113年7月25日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日發言人：楊文彬暫代說 明：1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:京晨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:颱風來襲，可能影響本公司使用電子投票之股東領取紀念品。6.因應措施:本公司本年度使用電子投票之股東如欲領取紀念品，原定113年7月23日至113年7月25日(上午9時至下午4時止)至永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路1段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)領取，倘因颱風停班影響，將順延至下一營業日發放。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】京晨科資本公積發放現金除息基準日
日 期：2024年07月04日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科資本公積發放現金除息基準日發言人：楊文彬暫代說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金:新台幣50,004,846元，每股配發新台幣3.8元4.除權（息）交易日:113/07/195.最後過戶日:113/07/226.停止過戶起始日期:113/07/237.停止過戶截止日期:113/07/278.除權（息）基準日:113/07/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】京晨科董事會選任董事長
日 期：2024年07月04日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科董事會選任董事長發言人：楊文彬暫代說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊文彬4.舊任者簡歷:京晨科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:楊文彬6.新任者簡歷:京晨科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選續任9.新任生效日期:113/07/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】京晨科董事會通過重要決議事項
日 期：2024年07月04日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科董事會通過重要決議事項發言人：楊文彬暫代說 明：1.事實發生日:113/07/042.公司名稱:京晨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年07月04日董事會通過重要決議事項如下:本公司股票重大投資計劃案6.因應措施:預計處分Berkshire Hathaway Inc股票，處分金額約2億新台幣，預計增購台積電股票，預計購置金額約2億新台幣。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制
日 期：2024年06月26日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制發言人：楊文彬暫代說 明：1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊文彬獨立董事:何國華獨立董事:樊家忠獨立董事:林祐丞獨立董事:林秋華3.許可從事競業行為之項目:(1)楊文彬:永律投資(股)公司董事長Grace Land Logistics Ltd.董事長愛因斯坦投資(股)公司董事長綠恆(股)公司董事長(2)何國華:新加坡大華資產管理有限公司投資分析高級總監(3)樊家忠:國立台灣大學經濟學系教授(4)林祐丞:共視數位策略有限公司 負責人(5)林秋華:維科生技(股)公司 財務經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權總數為7,029,327權;贊成權數7,017,220權，反對權數10,742權，無效權數0權，棄權/未投票權數1,365權，贊成比率99.82%，超過法定數額。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事
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【公告】京晨科113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月26日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科113年股東常會重要決議事項發言人：楊文彬暫代說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事五席(含獨立董事4席)董事(1)楊文彬獨立董事(1)何國華(2)樊家忠(3)林祐丞(4)林秋華6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】京晨科113年度股東常會董事及獨立董事選舉結果
日 期：2024年06月26日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科113年度股東常會董事及獨立董事選舉結果發言人：楊文彬暫代說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:楊文彬董事:永律投資股份有限公司 代表人:陳堯富獨立董事:何國華獨立董事:樊家忠獨立董事:林祐丞4.舊任者簡歷:董事:楊文彬/京晨科技股份有限公司 董事長董事:永律投資股份有限公司 代表人:陳堯富 雷捷電子股份有限公司業務協理獨立董事:何國華/新加坡大華資產管理有限公司 投資分析高級總監獨立董事:樊家忠/國立台灣大學經濟學系 教授獨立董事:林祐丞/共視數位策略有限公司 負責人5.新任者職稱及姓名:董事:楊文彬獨立董事:何國華獨立董事:樊家忠獨立董事:林祐丞獨立董事:林秋華6.新任者簡歷:董事:楊文彬/京晨科技股份有限公司 董事長獨立董事:何國華/新加坡大華資產管理有限公司 投資分析高級總監獨立董事:樊家忠/國立台灣大學經濟學系 教授獨立董事:林祐丞/共視數位策略有限公司
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【公告】京晨科董事會決議資本公積發放現金
日 期：2024年05月14日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科董事會決議資本公積發放現金發言人：楊文彬暫代說 明：1. 董事會決議日期：113/05/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.80000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,004,846(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】京晨科董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增承認事項及討論事項)
日 期：2024年05月14日公司名稱：京晨科(6419)主 旨：京晨科董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增承認事項及討論事項)發言人：楊文彬暫代說 明：1.董事會決議日期:113/05/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)一一二年度審計委員會查核報告書。(3)一一二年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)線上教育部門授權案暨部門現況。(5)資本公積發放現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司第八屆董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無
