沛亨

6291
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收盤 | 2021/12/07 12:54 更新
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沛亨 個股公告

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    【公告】更正沛亨110年8月至10月單月及累計營收(含109年同期營收之比較資訊)

    日 期:2021年11月19日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:更正沛亨110年8月至10月單月及累計營收(含109年同期營收之比較資訊)發言人:黃子瑋說 明:1.事實發生日:110/11/192.公司名稱:沛亨半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司於110年8月31日以合併發行新股方式與東荃科技進行股份轉換,依據財團法人中華民國會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函釋,因屬共同控制下之組織重組,應視為自始合併(即視為自期初即加計東荃科技營收等資訊)。依此更正110年8月至10月單月及累計營收(含109年同期營收之比較資訊)6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:110年8月 110年9月 110年10月========== ========== ===========(1)本月單月營收: 21,530千元 77,867千元 63,936千元(2)去年單月營收: 23,164千元 16,575千元 16,010千元(3)本年累計營收: 131,954千元 209,822千元

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    【公告】沛亨 2021年10月合併營收6393.6萬元 年增9.22%

    日期: 2021 年 11 月 19日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】沛亨 2021年10月合併營收6393.6萬元 年增299.35%

    日期: 2021 年 11 月 10日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】更正已XBRL-110年度第三季合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」(單位:股)

    日 期:2021年11月08日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:更正已XBRL-110年度第三季合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」(單位:股)發言人:黃子瑋說 明:1.事實發生日:110/11/082.公司名稱:沛亨半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植110年度第三季合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」(單位:股)6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站財務報表XBRL資訊平台7.更正前金額/內容/頁次:)110年度第三季合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」(單位:股):12,1998.更正後金額/內容/頁次:)110年度第三季合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」(單位:股):12,199,0009.因應措施:無10.其他應敘明事項:無

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    【公告】沛亨代子公司西伯(股)公司股東會重要決議事項

    日 期:2021年11月01日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:代子公司西伯(股)公司股東會重要決議事項發言人:黃子瑋說 明:1.股東臨時會日期:110/11/012.重要決議事項:西伯(股)公司110年11月1日董事會代行股東會之重要決議事項如下:(1)通過修訂公司章程案3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】沛亨代子公司西伯(股)公司新任董事(當然董事長)

    日 期:2021年11月01日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:代子公司西伯(股)公司新任董事(當然董事長)發言人:黃子瑋說 明:1.發生變動日期:110/11/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:振曜科技(股)公司 代表人呂俊德4.舊任者簡歷:董事:振曜科技(股)公司 代表人呂俊德 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁5.新任者職稱及姓名:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德6.新任者簡歷:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任、新任8.異動原因:因本公司取得西伯公司百分之百股權,為單一法人股東,經母公司指派新任董事,行使有關股東之權利,新任期自110/11/01~113/10/31日止。9.新任者選任時持股數:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德 1,000,000股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/01/21~111/01/2011.新

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    【公告】取得西伯股份有限公司百分之百股權案

    日 期:2021年10月29日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:取得西伯股份有限公司百分之百股權案發言人:黃子瑋說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):西伯股份有限公司(以下簡稱:西伯)百分之百股權2.事實發生日:110/10/29~110/10/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:1,000,000股每單位價格:150元交易總金額:1.5億4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):振曜科技股份有限公司(以下簡稱:振曜)為本公司之法人董事5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定交易對象之原因:為本公司擴充營運範疇及整合集團資源配置前次移轉所有人:1.呂俊德 / 關係:本公司董事 /與相對人關係:振曜之董事長日期:94.12-96.07 /金額62,375仟元2.陳雅文等7人 / 關係:無 /與相對人關係:無日期:94.12-96.07 / 金額41,450仟

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    【公告】沛亨 2021年9月合併營收7786.7萬元 年增369.79%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】沛亨 2021年8月合併營收2153萬元 年增-7.05%

    日期: 2021 年 09 月 07日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】代子公司東荃科技(股)公司新任董事及監察人

    日 期:2021年09月01日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:代子公司東荃科技(股)公司新任董事及監察人發言人:黃子瑋說 明:1.發生變動日期:110/09/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:振曜科技(股)公司 代表人林志茂董事:振曜科技(股)公司 代表人呂俊德董事:振曜科技(股)公司 代表人宗緒福監察人:姜禮鴻4.舊任者簡歷:董事:振曜科技(股)公司 代表人林志茂 振曜科技(股)公司營運長、沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理董事:振曜科技(股)公司 代表人呂俊德 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁董事:振曜科技(股)公司 代表人宗緒福 西伯電子(昆山)股份有限公司董事長兼總經理監察人:姜禮鴻 振曜科技(股)公司協理5.新任者職稱及姓名:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德董事:沛亨半導體(股)公司 代表人宗緒福監察人:沛亨半導體(股)公司 代表人姜禮鴻6.新任者簡歷:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂 振曜科技(股)公司董事兼營

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    【公告】代子公司東荃科技(股)公司改派董事一人(當然董事長)

    日 期:2021年09月01日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:代子公司東荃科技(股)公司改派董事一人(當然董事長)發言人:黃子瑋說 明:1.發生變動日期:110/09/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德董事:沛亨半導體(股)公司 代表人宗緒福監察人:沛亨半導體(股)公司 代表人姜禮鴻4.舊任者簡歷:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂 振曜科技(股)公司董事兼營運長、沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁董事:沛亨半導體(股)公司 代表人宗緒福 西伯電子(昆山)股份有限公司董事長兼總經理監察人:沛亨半導體(股)公司 代表人姜禮鴻 振曜科技(股)公司協理5.新任者職稱及姓名:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂6.新任者簡歷:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂 振曜科技(股)公司董事兼營運長、沛亨半導體(股)公司董事長兼總經

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    【公告】沛亨 2021年7月合併營收1817.8萬元 年增-1.46%

    日期: 2021 年 08 月 09日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】沛亨董事會訂定與東荃科技股份有限公司股份轉換基準日

    日 期:2021年07月30日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:沛亨董事會訂定與東荃科技股份有限公司股份轉換基準日發言人:黃子瑋說 明:1.事實發生日:110/07/302.公司名稱:沛亨半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國110年5月13日股東常會決議通過與東荃科技股份有限公司之股份轉換案,增資發行新股26,000千股;本案業於民國110年7月28日取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之核准通過,擬訂定民國110年8月31日為股份轉換基準日,股份轉換完成後,東荃科技股份有限公司將成為本公司100%持股之子公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】因沛亨有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。

    日 期:2021年07月28日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:因沛亨有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。發言人:黃子瑋說 明:1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告。3.財務業務資訊:單月 110年6月 109年6月 與去年同期增減%================= ========= ========= ===============營業收入 (百萬元) 18 14 +29稅前損益 (百萬元) 3 2 +50稅後純益 (百萬元) 3 2 +50每股盈餘 (元) 0.12 0.08 +50最近二個月累計 110年5-6月 109年5-6月 與去年同期增減%================= ========== ========= ===============營業收入 (百萬元) 35 31 +13稅前損益 (百萬元) 5 4 +25稅後純益 (百萬元) 5 4 +25每股盈餘 (元 ) 0.2 0.13 +54單月 110年第1季 109年第1季 與去年同期增減%=====

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    【公告】達威、沛亨、中菲行永豐09購01自7月28日-8月10日約每5分鐘撮合一次

    日期:2021年 7月27日主旨:公告達威光電股份有限公司股票、沛亨半導體股份有限公司股票、中菲行永豐09購01權證處置措施及期間。公告事項:一、達威光電股份有限公司股票(代號:5432)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年07月28日起10個營業日(110年07月28日至110年08月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。二、沛亨半導體股份有限公司股票(代號:6291)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自110年07月28日起10個營業日(110年07月28日至110年08月10日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機

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    【公告】沛亨 2021年6月合併營收1841萬元 年增33.7%

    日期: 2021 年 07 月 09日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】沛亨 2021年5月合併營收1704.7萬元 年增-3.22%

    日期: 2021 年 06 月 10日上櫃公司:沛亨(6291)單位:仟元

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    【公告】沛亨董事會決議發行員工認股權憑證

    日 期:2021年05月25日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:沛亨董事會決議發行員工認股權憑證發言人:黃子瑋說 明:1.董事會決議日期:110/05/252.發行期間:本公司本次員工認股權憑證發行期間預定於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,視實際需求為一次或分次發行,實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以認股資格基準日(含)前到職之本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限(控制或從屬公司定義依主管機關107年12月27日金管證發字第1070121068號令辦理)。(2)認股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後,提報董事會同意。惟認股權人具本公司經理人與具員工身分之本公司董事者,應先提報薪資報酬委員會同意。(3)單一認股權人累計取得本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計累計取得本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證單一認股權人得認購股數之合計數,不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為4,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:認購股數為1,000股之普通股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:須發行之普通股新股總數為4,000,000股。7.認股價格:以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。8.認股權利期間:(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權,認股權憑證之存續期間為六年,認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後,未行使之認股權視同放棄,認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)----------------- --------------------屆滿2年 50%屆滿3年 75%屆滿4年 100%(2)認股權人自被授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失時,本公司有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。(3)前述權利期間及比例,董事會得視每次發行情形調整之。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(1)離職(含自願離職、退休、資遣):已具行使權之認股權憑證,得自離職日起一個月內行使其權利,但若遇有第九條之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。(2)退休:已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。(3)留職停薪:凡經公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認股權憑證,應自留職停薪起始日起一個月內行使認股權,逾期未行使者,凍結其認股權行使權利,並遞延至復職後恢復,未具行使權之認股權憑證,自復職起回復其權利,惟認股權行使時程應按留職停薪期間往後遞延,但仍以本認股權存續期間為限。(4)死亡:已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利,未具行使權之認股權憑證,於死亡當日起視為放棄認股權利。(5)因受職業災害殘疾或死亡者:A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權利,於離職時,可以行使全部之認股權利,除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制,惟該認股權利,應自離職日起或授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之。B.因受職業災害致死亡者,已授予之認股權利,於死亡時,繼承人可以行使全部之認股權利,除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制,惟該認股權利,應自死亡日起或授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之。(6)轉任關係企業:因本公司營運所需且經董事長核定需轉任本公司關係企業之認股權人,其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(7)其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時,由董事長依實際狀況個別訂定或調整之。(8)認股權人或繼承人若未能於上述期間內行使認股權利者,視同放棄認股權利。11.其他認股條件:放棄認股權利之認股權憑證處理方式:對於放棄認股權權利之認股權憑證,本公司將予註銷不再發行。12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。13.認股價格之調整:認股價格之調整:(1)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司普通股股份發生變動時(包括以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。調整後認股價格=調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款額×新股發行股數)/每股時價〕/(已發行股數+新股發行股數)。A.已發行股數係指普通股已發行股份總數,不含特別股、債券換股權利證書及員工認股權憑證繳款書之股數,且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。B.每股繳款額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款額為零。C.每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。D.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時,增資新股每股繳款額為合併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。(2)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時,認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。減資彌補虧損時:調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。現金減資時:調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。(3)本認股權憑證發行後,遇有本公司發放普通股現金股利者,應於除息基準日按下列公式調整認股價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)。A.每股時價之訂定,應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(4)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時,則先扣除現金股利後,再依股票股利金額調整認股價格。(5)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。14.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法行使認股權利,並填具「員工執行認股權申請書」,向本公司財務處提出申請。(2)本公司於受理認股之請求後,通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款,逾期未繳款者,視同自願放棄該次請求之認股權利,該次已請求但未繳款之部份視為未認購,認股權人需再次重新辦理認購請求,另認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。(3)本公司於確認收足股款後,指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓名登載於本公司股東名簿,並於五個營業日內以集保劃撥方式交付新股。(4)新股自向認股權人交付之日起上櫃買賣。(5)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人,應檢附原發行員工認股權憑證主管機關之同意函,每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。15.認股後之權利義務:認股權行使後本公司所交付之普通股股票係採無實體發行,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無。18.其他重要約定事項:保密規定:認股權人經授予認股權憑證後,應遵守保密規定,除法令或主管機關要求外,不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量,若有違反之情事,公司有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。19.其他應敘明事項:(1)本辦法之訂定應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一以上同意,並報經主管機關核准後生效,發行前修正時亦同。惟如因應主管機關要求修正者,授權董事長全權處理,並於嗣後補提董事會追認。(2)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。

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    【公告】沛亨110年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

    日 期:2021年05月13日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:沛亨110年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單發言人:黃子瑋說 明:1.發生變動日期:110/05/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:東荃科技(股)公司代表人:林志茂 / 沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理東荃科技(股)公司代表人:呂俊德 / 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁李明儒 / 沛亨半導體(股)公司董事(2)獨立董事:陳建志 / 佰納投資有限公司董事長李漢宗 / 明新科大企業管理系(所)助理教授黃睿豪 / 悅城科技(股)公司法人董事兼總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂 / 沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理呂俊德 / 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁劉宏洋 / 超昱光電科技(股)公司董事長東荃科技(股)公司代表人:蔡啟明 / 振曜科技(股)公司董事(2)獨立董事:陳建志 / 佰納投資有限公司董事長許文成 / 集邦科技(股)公司策略投資總監曾建超 / 國立陽明交通大學資訊工程系教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂 / 股數: 1,500,000股呂俊德 / 股數: 139,000股劉宏洋 / 股數: 297,000股東荃科技(股)公司代表人:蔡啟明 / 股數:12,199,000股(2)獨立董事:陳建志 / 股數: 0股許文成 / 股數: 0股曾建超 / 股數: 0股8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/24~110/08/239.新任生效日期:110/05/1310.同任期董事變動比率:2/3(原3席董事變動2席,另新增1席董事)11.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是14.其他應敘明事項:董事席次有超過半數係由原主要股東控制,故無經營權發生重大變動之情事。本屆董事任期至110年08月23日止,為配合本次股東會全面改選董事7人(含獨立董事3人),全體現任董事及獨立董事均提前改選,現任董事任期於新任董事選出後即行解任,新選任董事任期為三年,自110年05月13日起至113年05月12日止。

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    【公告】沛亨110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年05月13日公司名稱:沛亨(6291)主 旨:沛亨110年股東常會重要決議事項發言人:黃子瑋說 明:1.股東常會日期:110/05/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。(1)董事當選名單:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂呂俊德劉宏洋東荃科技股份有限公司代表人:蔡啟明(2)獨立董事當選名單:陳建志許文成曾建超6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。通過辦理現金增資私募普通股案。通過以增資發行新股方式與東荃科技股份有限公司進行股份轉換討論案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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