台燿 個股公告

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  【公告】台燿 2024年10月合併營收20.3億元 年增44.4%

  日期： 2024 年 11 月 05日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】台燿受邀參加凱基證券及高盛證券線上法說會

  日 期：2024年10月30日公司名稱：台燿(6274)主 旨：受邀參加凱基證券及高盛證券線上法說會發言人：黃文旭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/10/311.召開法人說明會之日期：113/10/312.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：受邀參加凱基證券及高盛證券線上法說會4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券及高盛證券線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】代重要子公司台燿科技(常熟)及台燿科技(中山)法人董事長異動

  日 期：2024年10月30日公司名稱：台燿(6274)主 旨：代重要子公司台燿科技(常熟)及台燿科技(中山)法人董事長異動發言人：黃文旭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉又如4.舊任者簡歷:台燿科技總經理5.新任者姓名:胡桂琴6.新任者簡歷:景碩科技營運總監、健鼎科技總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:劉又如總經理申請退休，公司指派新任法人董事長。9.新任生效日期:113/10/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台燿資安主管異動

  日 期：2024年10月30日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿資安主管異動發言人：黃文旭說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:113/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉又如/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:胡桂琴/本公司新任總經理/景碩科技營運總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:劉又如總經理申請退休，新任總經理兼任資安主管。7.生效日期:113/10/308.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台燿總經理異動

  日 期：2024年10月30日公司名稱：台燿(6274)主 旨：總經理異動發言人：黃文旭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:劉又如4.舊任者簡歷:台燿科技總經理5.新任者姓名:胡桂琴6.新任者簡歷:景碩科技營運總監、健鼎科技總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:劉又如總經理申請退休，接任本公司顧問職。9.新任生效日期:113/10/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台燿董事會重要決議事項

  日 期：2024年10月30日公司名稱：台燿(6274)主 旨：董事會重要決議事項發言人：黃文旭說 明：1.事實發生日:113/10/302.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會通過下列議案(1)113年第三季財務報表。(2)向銀行申請授信額度案。(3)113年第三季普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日案。(4)總經理異動案。(5)人事異動案。(6)修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
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  【公告】台燿股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：台燿三，代碼：62743)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年12月16日終止櫃檯買賣等相關事宜。

  日 期：2024年10月24日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：台燿三，代碼：62743)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年12月16日終止櫃檯買賣等相關事宜。發言人：黃文旭說 明：內容：依台燿三發行及轉換辦法第十八條規定辦理。發行公司於113年11月14日至113年12月13日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%(一)、依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定:本轉換公司債於自發行日起滿三個月之翌日 (民國109年8月23日)起至發行期間屆滿前四十日 (民國114年4月12日)止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十（含）以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人,則以公告方式為之)贖回價格訂為本
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  【公告】台燿113年第3季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月22日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃文旭說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/10/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台燿 2024年8月合併營收22.12億元 年增59.94%

  日期： 2024 年 09 月 04日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】台燿 2024年7月合併營收21.41億元 年增65.17%

  日期： 2024 年 08 月 05日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】受邀參加統一證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年07月31日公司名稱：台燿(6274)主 旨：受邀參加統一證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃文旭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/011.召開法人說明會之日期：113/08/012.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：受邀參加統一證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：受邀參加統一證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台燿113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月24日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃文旭說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台燿 2024年6月合併營收19.42億元 年增61.01%

  日期： 2024 年 07 月 03日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】台燿董事會選任第十六屆董事長

  日 期：2024年06月28日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿董事會選任第十六屆董事長發言人：黃文旭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:辛忠衡先生4.舊任者簡歷:台燿科技(股)公司董事長5.新任者姓名:辛忠衡先生6.新任者簡歷:台燿科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台燿科技股份有限公司第十六屆董事當選名單

  日 期：2024年06月19日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿科技股份有限公司第十六屆董事當選名單發言人：黃文旭說 明：1.發生變動日期:103/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:辛忠衡董事:辛燿吉董事:辛燿宏獨立董事:史欽泰獨立董事:蘇怡仁獨立董事:陳正益獨立董事:李瑜瑛4.舊任者簡歷:董事:辛忠衡(台燿科技(股)公司董事)董事:辛燿吉(台燿科技(股)公司董事兼策略長)董事:辛燿宏(興南汽車客運(股)公司總經理)獨立董事:史欽泰(財團法人資訊工業策進會董事長)獨立董事:蘇怡仁(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)獨立董事:陳正益(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)獨立董事:李瑜瑛(台燿科技(股)公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:董事:辛忠衡董事:辛燿吉董事:辛燿宏獨立董事:史欽泰獨立董事:蘇怡仁獨立董事:陳正益獨立董事:葉曙雯6.新任者簡歷:董事:辛忠衡(台燿科技(股)公司董事)董事:辛燿吉(台燿科技(股)公司董事兼策略長)董事:辛燿宏(興南汽車客運(股)公司總經理)獨立
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  【公告】台燿113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月19日公司名稱：台燿(6274)主 旨：113年股東會重要決議事項發言人：黃文旭說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利4.00752元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十六屆董事改選，選出7席董事(含4席獨立董事)分別為：辛忠衡董事、辛燿吉董事、辛燿宏董事史欽泰獨立董事、蘇怡仁獨立董事、陳正益獨立董事、葉曙雯獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除史欽泰獨立董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台燿代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房

  日 期：2024年06月05日公司名稱：台燿(6274)主 旨：代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房發言人：黃文旭說 明：1.契約種類:廠房機電設備合約2.事實發生日:113/6/5~113/6/53.契約相對人及其與公司之關係:Gualong Automatic Service Co., Ltd.與公司之關係:非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:自建廠房之機電設備合約契約總金額:泰銖416,000,000元。(約新台幣366,080,000元)契約起迄日期:依公司建造時程規劃執行限制條款及其他:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:生產及營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月
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  【公告】正瀚-創 2024年5月合併營收1.28億元 年增-26.41%

  日期： 2024 年 06 月 05日公開發行公司：正瀚-創(6534)單位：仟元
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  【公告】台燿 2024年5月合併營收19.4億元 年增43.95%

  日期： 2024 年 06 月 05日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房

  日 期：2024年05月17日公司名稱：台燿(6274)主 旨：代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房發言人：黃文旭說 明：1.契約種類:廠房工程契約2.事實發生日:113/5/17~113/5/173.契約相對人及其與公司之關係:CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:以自地委建廠房，工程契約金額:泰銖670,000,000元，(折合新台幣約589,600,000元)契約起迄日期:依公司建造時程規劃執行限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:屬自地委建，故不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:生產及營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)1