方土昶 個股公告

• 中央社財經

  【公告】方土昶董事會通過設置資訊安全專責主管

  日 期：2023年11月10日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶董事會通過設置資訊安全專責主管發言人：林芳燕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:朱波/資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】方土昶112年股東常會增選一席董事及一席獨立董事當選名單

  日 期：2023年06月30日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶112年股東常會增選一席董事及一席獨立董事當選名單發言人：周朝鵬說 明：1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:自然人董事：何傑雄獨立董事：連海珊6.新任者簡歷:自然人董事：何傑雄：加百裕(昆山)電子有限公司獨立董事：連海珊：僑馥建築經理股份有限公司管理組組長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席董事及一席獨立董事9.新任者選任時持股數:自然人董事：何傑雄 股數： 0股獨立董事：連海珊 股數：8,011股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16-114/06/1511.新任生效日期:112/06/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或
• 中央社財經

  【公告】方土昶112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月30日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶112年股東常會重要決議事項發言人：周朝鵬說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事一席及獨立董事一席案，董事：何傑雄獨立董事：連海珊6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】方土昶董事會決議召開112年股東會事宜

  日 期：2023年03月24日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶董事會決議召開112年股東會事宜發言人：周朝鵬說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增選董事一席及獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1) 受理股東提案及提名作業流程：依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得於112年04月14日起至112年04月24日下午五時前
• 中央社財經

  【公告】方土昶董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月24日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：董事會決議股利分派發言人：周朝鵬說 明：1. 董事會決議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元