方土昶 個股公告

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  【公告】方土昶董事會決議召開112年股東會事宜

  日 期：2023年03月24日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶董事會決議召開112年股東會事宜發言人：周朝鵬說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增選董事一席及獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1) 受理股東提案及提名作業流程：依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得於112年04月14日起至112年04月24日下午五時前
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  【公告】方土昶董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月24日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：董事會決議股利分派發言人：周朝鵬說 明：1. 董事會決議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】方土昶召開111年法人說明會相關訊息

  日 期：2022年11月23日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶召開111年法人說明會相關訊息發言人：周朝鵬說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/251.召開法人說明會之日期：111/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】方土昶111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月16日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶111年股東常會重要決議事項發言人：周朝鵬說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，本公司第九屆董事5席（包含獨立董事3席），當選人為：董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文董事：吳岱儒獨立董事：李金定獨立董事：陳君合獨立董事：陳昭良6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)通過解除本次改選之新任董事競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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  【公告】方土昶111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2022年06月16日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：周朝鵬說 明：1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事全面改選3.舊任者職稱及姓名:(1)舊任董事A.哲睿投資股份有限公司B.黃裕宗C.吳岱儒(2)舊任獨立董事A.陳君合B.陳昭良(3)舊任監察人A.黃建超B.黃莊貽C.黃嘉豪4.舊任者簡歷:(1)舊任董事A.哲睿投資股份有限公司B.黃裕宗 海源彰興工科技有限公司董事長C.吳岱儒 正修科技大學副教授(2)舊任獨立董事A.陳君合 欣興電子董事長室資深特助B.陳昭良 群崴管理顧問股份有限公司董事(3)舊任監察人A.黃建超 碩霖企業有限公司負責人B.黃莊貽 上貽建築設計設計師C.黃嘉豪 小紅帽文理補習班主任5.新任者職稱及姓名:(1)新任董事A.哲睿投資股份有限公司代表人：張政文B.吳岱儒(2)新任獨立董事A.李金定B.陳君合C.陳昭良6.新任者簡歷:(1)新任董事A.哲睿投資股份有限公司代表人：張政文B.吳岱儒 正修科技大學副教授(2