方土昶 個股公告

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  【公告】方方土昶113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月14日公司名稱：方方土昶(6265)主 旨：方方土昶113年股東常會重要決議事項發言人：林芳燕說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:未通過股東王玟苓提案「解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人（包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人）之董事職務」案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】方方土昶獨立董事對董事會議案表示反對意見

  日 期：2024年05月03日公司名稱：方方土昶(6265)主 旨：方方土昶獨立董事對董事會議案表示反對意見發言人：林芳燕說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/022.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事獨立董事 李金定/台灣比較刑法學會理事長4.表示反對或保留意見之議案:(1)本公司113年股東常會股東提案持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案：解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:未敘明提出解任之具體事証，故表示反對意見。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:本議案經董事會會表決，其中除董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，四位董事（含二席獨立董事）同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，故本案經本公司董事會決議通過提請股東常會討論。
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  【公告】方方土昶董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)

  日 期：2024年05月02日公司名稱：方方土昶(6265)主 旨：方方土昶董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)發言人：林芳燕說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1) 受理股東提案作業流程：依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行
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  【公告】方方土昶董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：方方土昶(6265)主 旨：方方土昶董事會決議不分派股利發言人：林芳燕說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】係因方土昶有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大資訊，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年02月02日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：係因方土昶有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大資訊，以利投資人區別瞭解。發言人：林芳燕說 明：1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知公告辦理。3.財務業務資訊:最近一月 去年同期 與去年同期科目 (112年12月) (111年12月) 增減%========== =========== =========== ===========營業收入 55.47 73.82 -25%(百萬元)稅前淨利 (8.80) 3.61 -344%(百萬元)稅後淨利 (4.80) 4.67 -203%(百萬元)每股盈餘 (0.004) 0.004 -200%(元)最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期科目 (112年11月至12月) (111年11月至12月) 增減%========== ================= ================== ===========營業收入 127.19 148.80 -15%(百萬元)稅前淨利 (27.79
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  【公告】方土昶召開112年法人說明會相關訊息

  日 期：2023年12月14日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶召開112年法人說明會相關訊息發言人：林芳燕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心201室)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】方土昶董事會通過設置資訊安全專責主管

  日 期：2023年11月10日公司名稱：方土昶(6265)主 旨：方土昶董事會通過設置資訊安全專責主管發言人：林芳燕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:朱波/資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無