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幃翔
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收盤 | 2023/12/04 13:30 更新523
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幃翔 個股公告
- 中央社財經
【公告】幃翔設置資訊安全長
日 期：2023年11月06日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔設置資訊安全長發言人：張素如說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王智增、副總經理、幃翔精密股份有限公司業務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/068.其他應敘明事項:無。
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【公告】幃翔112年第1次員工認股權憑證發行日期
日 期：2023年11月06日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔112年第1次員工認股權憑證發行日期發言人：張素如說 明：1.事實發生日:112/11/062.公司名稱:幃翔精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:（1）本公司112年第1次發行員工認股權憑證依金融監督管理委員會112年07月06日金管證發字第1120347517號函，准已申報生效在案。（2）本次發行日期為112年11月06日，發行1,918,000單位，發行價格為17.20元，其它相關資訊請參考公開資訊觀測站公告之資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】幃翔董事會通過子公司 HONOUR DECADE INC.及 TEAMSPHERE INDUSTRIAL LTD.辦理解散清算
日 期：2023年08月07日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔董事會通過子公司 HONOUR DECADE INC.及 TEAMSPHERE INDUSTRIAL LTD.辦理解散清算發言人：張素如說 明：1.事實發生日:112/08/072.公司名稱:HONOUR DECADE INC.及TEAMSPHERE INDUSTRIAL LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因二家子公司已無實質營運，為節省管理成本辦理解散清算。6.因應措施:董事會決議通過，授權董事長全權處理上述子公司相關解散後續程序。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】幃翔董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法
日 期：2023年08月07日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：張素如說 明：1.事實發生日:112/08/072.原公告申報日期:112/05/083.簡述原公告申報內容:本公司112年05月08日公告本公司董事會決議通過112年度員工認股權憑證發行及認股辦法4.變動緣由及主要內容:(1)依主管機關審查本案件後要求，修訂本辦法第三條條文，並經112年08月07日董事會追認通過。(2)修訂前條文:三、認股權人(一)認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司及國內外控制及從屬公司全職正式員工為限。認股資格基準日由董事長決定。(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌包括但不限於年資、職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需要等，由董事長核定後並依據下列程序處理：1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序。2.第1款所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委
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【公告】幃翔聘任業務部副總經理
日 期：2023年08月07日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔聘任業務部副總經理發言人：張素如說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務部副總經理2.發生變動日期:112/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:王智增、副總經理、宏致電子(股)公司業務處長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:112/08/078.其他應敘明事項:無。
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【公告】幃翔技術長異動
日 期：2023年07月28日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔技術長異動發言人：張素如說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:112/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:彭文福、技術長、幃翔精密(股)公司技術長。4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:112/07/288.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正幃翔112年股東常會改選董事之相關資料
日 期：2023年06月30日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：更正幃翔112年股東常會改選董事之相關資料發言人：張素如說 明：1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗法人董事：冠筑投資股份有限公司自然人董事：郭昭正自然人董事：吳建東獨立董事：陳文郁獨立董事：謝芳菊獨立董事：呂福氣4.舊任者簡歷:春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔精密股份有限公司 董事長冠筑投資股份有限公司：幃翔精密股份有限公司 法人董事郭昭正：幃翔精密股份有限公司 總經理吳建東：永誠聯合會計師事務所 所長會計師陳文郁：幃翔精密股份有限公司 獨立董事謝芳菊：川芳管理顧問股份有限公司 董事呂福氣：和東機械企業股份有限公司 總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗法人董事：冠筑投資股份有限公司自然人董事：郭昭正自然人董事：吳建東獨立董事：陳文郁獨立董事：謝芳菊獨立董事：呂福氣6.新任者簡歷:春田投資股份有限公司代表
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【公告】幃翔股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月30日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：張素如說 明：1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:幃翔精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】泰宗董事會選任董事長（續任）
日 期：2023年06月12日公司名稱：泰宗(4169)主 旨：泰宗董事會選任董事長（續任）發言人：王雅俊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐煥清4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:徐煥清6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】幃翔112年股東常會改選董事
日 期：2023年06月12日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔112年股東常會改選董事發言人：張素如說 明：1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗法人董事：冠筑投資股份有限公司自然人董事：郭昭正自然人董事：吳建東獨立董事：陳文郁獨立董事：謝芳菊獨立董事：呂福氣4.舊任者簡歷:春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔精密股份有限公司 董事長冠筑投資股份有限公司：幃翔精密股份有限公司 法人董事郭昭正：幃翔精密股份有限公司 總經理吳建東：永誠聯合會計師事務所 所長會計師陳文郁：幃翔精密股份有限公司 獨立董事謝芳菊：川芳管理顧問股份有限公司 董事呂福氣：和東機械企業股份有限公司 總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗法人董事：冠筑投資股份有限公司自然人董事：郭昭正自然人董事：吳建東獨立董事：陳文郁獨立董事：謝芳菊獨立董事：呂福氣6.新任者簡歷:春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔
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【公告】幃翔112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月12日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔112年股東常會重要決議事項發言人：張素如說 明：1.股東常會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一一年度盈餘分配案。配發股東紅利新台幣44,960,259元(現金股利每股0.3元)。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一一年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事改選，計董事七席(含獨立董事三席)。任期三年，自一一二年六月十二日起至一一五年六月十一日止。董事當選名單：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗、冠筑投資股份有限公司、郭昭正、吳建東。獨立董事當選名單：陳文郁、謝芳菊、呂福氣。(本公司一○九年六月已設置審計委員會，不再設置監察人。)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案。(2)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】幃翔總經理續任
日 期：2023年06月12日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔總經理續任發言人：張素如說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭昭正4.舊任者簡歷:幃翔精密股份有限公司總經理5.新任者姓名:郭昭正6.新任者簡歷:幃翔精密股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，重新聘任總經理。9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
- 中央社財經
【公告】幃翔董事會決議通過112年度員工認股權憑證發行及認股辦法
日 期：2023年05月08日公司名稱：幃翔(6185)主 旨：幃翔董事會決議通過112年度員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：張素如說 明：1.董事會決議日期:112/05/082.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起二年內，視實際需求得一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司及國內外控制及從屬公司全職正式員工為限。認股資格基準日由董事長決定。(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌包括但不限於年資、職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需要等，由董事長核定後並依據下列程序處理：1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序。2.第1款所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。3.獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準如下：(1)因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。(2)經主管提報認為有利於公司
