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合晶
37.200.65(1.72%)
收盤 | 2024/07/26 14:30 更新2,012
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漲→跌 (1.72%)
合晶 個股公告
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【公告】合晶受邀參加機構投資人說明會
日 期：2024年07月04日公司名稱：合晶(6182)主 旨：合晶受邀參加機構投資人說明會發言人：張憲元說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/051.召開法人說明會之日期：113/07/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號2樓 犇亞會議中心206室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】合晶代子公司上海合晶硅材料股份有限公司股東大會重要決議事項
日 期：2024年06月28日公司名稱：合晶(6182)主 旨：合晶代子公司上海合晶硅材料股份有限公司股東大會重要決議事項發言人：張憲元說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過關於2023年度利潤分配方案的議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過關於2023年年度報告及摘要的議案。(2)通過關於2023年度財務決算報告的議案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過關於2023年度董事會工作報告的議案。(2)通過關於2023年度監事會工作報告的議案。(3)通過關於確認2023年度日常關聯交易及2024年度日常關聯交易預計的議案(4)通過關於續聘公司2024年度審計機構的議案(5)通過關於上海合晶硅材料股份有限公司全資子公司鄭州合晶硅材料有限公司12英寸半導體大硅片產業化項目的議案(6)通過關於修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案(7)通過關於2024年度新增對外擔保額度預計的議案7.其他應敘明事項:無
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【公告】合晶113年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2024年06月21日公司名稱：合晶(6182)主 旨：合晶113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：張憲元說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:焦平海(2)董事:吳南陽(3)董事:劉鎮圖(4)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)(5)董事:邰中和(6)董事:陳春霖(英屬維京群島商高科控股有限公司代表人)(7)獨立董事:蔡永松(8)獨立董事:林鳳儀(9)獨立董事:周德瑋4.舊任者簡歷:(1)董事:焦平海-合晶科技(股)公司董事長兼執行長(2)董事:吳南陽-合晶科技(股)公司董事(3)董事:劉鎮圖-合晶科技(股)公司董事(4)董事:劉秀美(華榮電線電纜(股)公司代表人)-合晶科技(股)公司董事(5)董事:邰中和-合晶科技(股)公司董事(6)董事:陳春霖(英屬維京群島商高科控股有限公司代表人)-合晶科技(股)公司董事(7)獨立董事:蔡永松-合晶科技(股)公司獨立董事(8)獨立董事:林鳳儀-合晶科技(股)公司獨立董事(
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【公告】代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議增資子公司鄭州合晶硅材料有限公司
日 期：2024年04月25日公司名稱：合晶(6182)主 旨：代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議增資子公司鄭州合晶硅材料有限公司發言人：張憲元說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:鄭州合晶硅材料有限公司之股權2.事實發生日:113/4/25~113/4/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量、每單位價格:不適用(2)交易總金額：人民幣1,100,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：鄭州合晶硅材料有限公司(2)與公司之關係：上海合晶硅材料股份有限公司持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債
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【公告】代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議增資子公司上海晶盟硅材料有限公司
日 期：2024年04月25日公司名稱：合晶(6182)主 旨：代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議增資子公司上海晶盟硅材料有限公司發言人：張憲元說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:上海晶盟硅材料有限公司之股權2.事實發生日:113/4/25~113/4/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量、每單位價格:不適用(2)交易總金額:人民幣200,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:上海晶盟硅材料有限公司(2)與公司之關係:上海合晶硅材料股份有限公司持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者
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【公告】合晶董事會通過解除經理人競業之限制
日 期：2024年03月15日公司名稱：合晶(6182)主 旨：合晶董事會通過解除經理人競業之限制發言人：張憲元說 明：1.董事會決議日:113/03/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 張憲元 總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任茂丞科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】合晶董事會決議股利分派
日 期：2024年03月15日公司名稱：合晶(6182)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張憲元說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：352,783,425(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】合晶簽訂中科二林廠新建工程材料買賣及工程承攬合約書
日 期：2023年12月29日公司名稱：合晶(6182)主 旨：合晶簽訂中科二林廠新建工程材料買賣及工程承攬合約書發言人：張憲元說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/12/29~112/12/293.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:麗明營造股份有限公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣2,988,000仟元(未稅)，最終金額以實際結算為主。契約起訖日期:自簽約日至完工日為止。限制條件及其他重要約定事項:依合約規定。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:為提升公司競爭力及未來營運發展需求。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用。12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.
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【公告】合晶代子公司上海合晶硅材料於上海證券交易所科創版申請上市審查結果
日 期：2023年09月27日公司名稱：合晶(6182)主 旨：代子公司上海合晶硅材料股份有限公司於上海證券交易所科創版申請上市審查結果發言人：張憲元說 明：1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:上海合晶硅材料股份有限公司2.與公司關係及持股(或出資額)比例:47.88%3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:經中國證券監督管理委員會審議通過4.因應措施:無5.其他應敘明事項:審查批覆於112年9月26日正式公告。
