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振曜
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收盤 | 2024/11/14 14:30 更新998
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振曜 個股公告
- 中央社財經
【公告】振曜113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃子瑋說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】振曜董事會決議出售子公司邑鋒股份有限公司股權以進行集團內之組織架構調整
日 期：2024年08月30日公司名稱：振曜(6143)主 旨：董事會決議出售子公司邑鋒股份有限公司股權以進行集團內之組織架構調整發言人：黃子瑋說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:邑鋒股份有限公司(以下簡稱：邑鋒)66.82%股權2.事實發生日:113/8/30~113/8/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：12,150千股每單位價格：約新台幣21.81元交易總金額：新台幣265,000千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：東荃科技股份有限公司(以下簡稱：東荃)與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團內之組織架構調整前次移轉資訊：(1)所有人：倪昌凱等股東共30名(2)與公司及交易相對人間相互之關係：無(3)移轉日期：本公司以民國111年12月30日為股份交換基準日(4)移轉金
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【公告】振曜受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
日 期：2024年08月20日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：黃子瑋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/211.召開法人說明會之日期：113/08/212.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】振曜113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃子瑋說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】振曜集團執行長、發言人及代理發言人異動
日 期：2024年06月21日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜集團執行長、發言人及代理發言人異動發言人：林志茂說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:(1)集團執行長(2)發言人(3)代理發言人2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)集團執行長：林志茂振曜科技(股)公司集團執行長東荃科技(股)公司董事長兼執行長(2)發言人：林志茂振曜科技(股)公司集團執行長東荃科技(股)公司董事長兼執行長(3)代理發言人：黃子瑋振曜科技(股)公司財務處兼行政支援處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)集團執行長：無(2)發言人：黃子瑋振曜科技(股)公司財務處兼行政支援處副總經理(3)代理發言人：張書豪振曜科技(股)公司財務處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:為配合集團營運管理之需求，林志茂轉調至子公司東荃科技(股)公司，
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【公告】沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
日 期：2024年05月29日公司名稱：沛亨(6291)主 旨：沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單發言人：黃子瑋說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:呂俊德(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(3)董事:劉宏洋(4)獨立董事:陳建志(5)獨立董事:許文成(6)獨立董事:曾建超4.舊任者簡歷:(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)(4)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)(5)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)(6)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:呂俊德(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(3)董事:劉宏洋(4)獨立董事:許文成(5)獨立董事:曾建超(6)獨立董事:張沅嬪6.新
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【公告】振曜董事長訂定除息基準日
日 期：2024年05月23日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜董事長訂定除息基準日發言人：林志茂說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發普通股現金股利新台幣344,235,588元，每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:113/06/075.最後過戶日:113/06/116.停止過戶起始日期:113/06/127.停止過戶截止日期:113/06/168.除權（息）基準日:113/06/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】振曜113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林志茂說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】振曜董事會決議股利分派
日 期：2024年03月05日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜董事會決議股利分派發言人：林志茂說 明：1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：344,235,588(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】振曜董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月05日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜董事會決議召開113年股東常會發言人：林志茂說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告(2)112年度審計委員會查核報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報告承認案(2)112年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:一、報告事項二、承認事項三、選舉事項四、
