信音 個股公告

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  【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開股東大會

  日 期：2023年05月30日公司名稱：信音(6126)主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開股東大會發言人：胡瑞珍說 明：1.董事會決議日期:112/05/302.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號4.召集事由一、報告事項:(1)、《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》。(2)、《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》。(3)、《關於公司2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》。(4)、《關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度審計機構的議案》。(5)、聽取公司獨立董事2022年度述職報告。5.召集事由二、承認事項:(1)、《關於公司2022年度利潤分配的議案》。6.召集事由三、討論事項:(1)、《關於公司及子公司2023年度銀行借款計畫的議案》。(2)、《關於預計2023年度公司日常性關聯交易的議案》。(3)、《關於投資衍生性金融商品的議案》。(4)、《關於審議的議案》。(5)、《關於審議的議案》。(6)、《關於確認近三年關聯交易的議案》。7.召集事由四、選舉
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  【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司董事會決議不分配2022年度利潤分配的議案

  日 期：2023年05月30日公司名稱：信音(6126)主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司董事會決議不分配2022年度利潤分配的議案發言人：胡瑞珍說 明：1.董事會決議日期:112/05/302.發放股利種類及金額:董事會決議不分配2022年度利潤。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具聲明及承諾函議案

  日 期：2023年05月24日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具聲明及承諾函議案發言人：胡瑞珍說 明：1.董事會日期:112/05/242.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司持股81.8868%之子公司4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:(1)、子公司信音電子(中國)股份有限公司於112年5月10日接獲中國證監會『關於同意信音電子（中國）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批復』。(2)、董事會決議通過本公司及子公司SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO LTD.、子公司信音(香港)國際控股有限公司出具「控股股東、實際控制人聲明及承諾書」；及子公司信音電子(中國)股份有限公司出具「關於首次公開發行股票並在創業板上市不存在影響啟動發行重大事項的承諾函」、「關於首次公開發行股票並在創業板上市參與戰略配售的投資者核查承諾函」、「首次公開發行股票一致性承諾函」。(3)、上述聲明及承諾經評估對本公
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  【公告】代子公司信音電子(中國)股份有限公司收到中國證監會「關於同意信音電子（中國）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批復」

  日 期：2023年05月10日公司名稱：信音(6126)主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司收到中國證監會「關於同意信音電子（中國）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批復」發言人：胡瑞珍說 明：1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司2.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司持股81.8868%之子公司3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:收到中國證監會「關於同意信音電子（中國）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批復」。4.因應措施:無。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】信音 2023年4月合併營收2.73億元 年增-7.62%

  日期： 2023 年 05 月 08日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】董事會決議股利分派

  日 期：2023年04月26日公司名稱：信音(6126)主 旨：董事會決議股利分派發言人：胡瑞珍說 明：1. 董事會決議日期：112/04/262. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,718,704(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】信音董事會決議召開112年度股東常會(增加討論事項議案)

  日 期：2023年04月26日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音董事會決議召開112年度股東常會(增加討論事項議案)發言人：胡瑞珍說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、本公司一一一年度營業報告。(2)、審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。(3)、本公司員工及董事(含第十五屆監察人111年度酬勞)酬勞分派報告。(4)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。(5)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。(6)、本公司發放一一一年度現金股利報告。(7)、本公司大陸地區投資事項報告。(8)、本公司及子公司一一一年度背書保證情形報告。(9)、本公司庫藏股買回執行情形報告。(10)、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）並申請在海外證券交易所上市進度報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司一一一年度
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  【公告】信音 2023年3月合併營收3.06億元 年增-17.31%

  日期： 2023 年 04 月 07日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】信音 2023年2月合併營收2.63億元 年增-2.3%

  日期： 2023 年 03 月 08日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】信音董事會決議召開112年度股東常會

  日 期：2023年03月03日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音董事會決議召開112年度股東常會發言人：胡瑞珍說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、本公司一一一年度營業報告。(2)、審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。(3)、本公司員工及董事(含第十五屆監察人111年度酬勞)酬勞分派報告。(4)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。(5)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。(6)、本公司發放一一一年度現金股利報告。(7)、本公司大陸地區投資事項報告。(8)、本公司及子公司一一一年度背書保證情形報告。(9)、本公司庫藏股買回執行情形報告。(10)、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）並申請在海外證券交易所上市進度報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司一一一年度營業報告書、個體財務
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  【公告】信音變更股務代理機構事宜

  日 期：2023年02月23日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音變更股務代理機構事宜發言人：胡瑞珍說 明：1.事實發生日:112/02/232.公司名稱:信音企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】信音 2023年1月合併營收2.53億元 年增-30.1%

  日期： 2023 年 02 月 09日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】信音 2022年12月合併營收2.56億元 年增-27.42%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】信音 2022年11月合併營收3.05億元 年增-18.77%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】信音註銷第十五次買回庫藏股減資變更登記完成

  日 期：2022年11月23日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音註銷第十五次買回庫藏股減資變更登記完成發言人：胡瑞珍說 明：1.主管機關核准減資日期:111/11/212.辦理資本變更登記完成日期:111/11/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額：減資前1,197,625,870元；減資後1,172,655,870元流通在外股數：減資前119,762,587股；減資後117,265,587股每股淨值：減資前13.08元；減資後12.86元(註：依111年第3季經會計師核閱之合併財務報表為計算依據)4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司於111年11月23日收到經濟部變更登記之核准函。
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  【公告】信音 2022年10月合併營收3.13億元 年增-2.89%

  日期： 2022 年 11 月 08日上櫃公司：信音(6126)單位：仟元
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  【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司從事衍生性金融商品交易未實現損失達信音淨值3%

  日 期：2022年10月17日公司名稱：信音(6126)主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司從事衍生性金融商品交易未實現損失達信音淨值3%發言人：胡瑞珍說 明：1.事實發生日:111/10/172.未實現損失金額(含交易及避險):依市價評估損失金額為NTD53,073仟元3.最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益:NTD1,480,116仟元4.未實現損失占最近期財務報告歸屬於母公司業主權益之比率:3.59%5.因應措施:所持衍生性商品為匯率衍生性商品，皆為避險目的之交易，此未實現評價損失對公司整體損益無重大影響。6.其他應敘明事項:此次公告衍生性金融商品的契約標的與契約期間與111/10/07公告之衍生性金融商品的範圍一致，因評價匯率不同，未實現損失占最近期財務報告歸屬於母公司業主權益之比率有所增加。
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  【公告】信音更正買回庫藏股達已發行股份總額百分之二

  日 期：2022年10月07日公司名稱：信音(6126)主 旨：更正信音買回庫藏股達已發行股份總額百分之二發言人：胡瑞珍說 明：1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:111/10/072.本次買回股份數量(股):2,497,0003.本次買回股份總金額(元):58,972,6384.本次平均每股買回價格(元):23.625.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,497,0006.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.037.其他應敘明事項:公司申報買回第十五次買回庫藏股時，公司已發行股份總數為122,762,587股，本次買回股份之數量累積達公司已發行股份總數2.03%。111/09/12庫藏股減資3,000,000股變更登記完成，公司目前已發行股份總數119,762,587股，本次買回股份之數量累積達公司已發行股份總數2.08%。
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  【公告】信音第十五次買回庫藏股執行情形

  日 期：2022年10月07日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音第十五次買回庫藏股執行情形發言人：胡瑞珍說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):268,921,0002.原預定買回之期間:111/08/08~111/10/073.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):17.00~30.005.本次實際買回期間:111/08/23~111/10/076.本次已買回股份數量(股):2,497,0007.本次已買回股份總金額(元):58,972,6388.本次平均每股買回價格(元):23.629.累積已持有自己公司股份數量(股):2,497,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.0811.本次未執行完畢之原因:因買回期間成交量小，為兼顧市場機制不影響股價，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無
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  【公告】信音買回庫藏股達已發行股份總額百分之二

  日 期：2022年10月06日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音買回庫藏股達已發行股份總額百分之二發言人：胡瑞珍說 明：1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:111/10/062.本次買回股份數量(股):2,421,0003.本次買回股份總金額(元):57,177,3394.本次平均每股買回價格(元):23.625.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,421,0006.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.027.其他應敘明事項:公司目前已發行股份總數119,762,587股，本次買回股份之數量累積達公司已發行股份總數2.02%。