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德宏
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開盤 | 2024/11/05 13:01 更新565
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德宏 個股公告
- 中央社財經
【公告】德宏113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：陳達說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】德宏董事會推選董事長
日 期：2024年06月27日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏董事會推選董事長發言人：陳達說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉暉麟4.舊任者簡歷:董事長5.新任者姓名:劉暉麟6.新任者簡歷:董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:第十屆董事會推選劉暉麟董事擔任董事長9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】德宏總經理異動
日 期：2024年06月27日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏總經理異動發言人：陳達說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:鄭慧枝4.舊任者簡歷:德宏工業股份有限公司代理總經理5.新任者姓名:劉志浩6.新任者簡歷:德宏工業股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】德宏113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：陳達說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】德宏董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：陳達說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段718號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告。(2).審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3).112年度大陸投資情形報告。(4).112年度資金貸與、背書保證情形報告。(5).報告公司虧損達實收資本額二分之一。6.召集事由二、承認事項:(1).承認本公司112年度決算表冊。(2).本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).解除新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1).選舉第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無。
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【公告】德宏董事會112年度虧損撥補案決議，不配發股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏董事會112年度虧損撥補案決議，不配發股利發言人：陳達說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月13日公司名稱：德宏(5475)主 旨：德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳達說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運、財務概況暨未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德宏設置首任公司資訊安全長
日 期：2023年11月09日公司名稱：德宏(5475)主 旨：公司設置首任公司資訊安全長發言人：陳達說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張起倫/本公司資訊處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:公司設置首任資訊安全長7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:新任資訊安全長經本公司112年11月09日董事會決議通過