中菲 個股公告

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  【公告】中菲董事會通過111年股利分派

  日 期：2023年03月09日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲董事會通過111年股利分派發言人：吳淑如說 明：1. 董事會決議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：371,614,990(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜

  日 期：2023年03月09日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜發言人：吳淑如說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收買所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。3.減資金額:新台幣120,000元4.消除股份:12,000股5.減資比率:0.016%6.減資後股本:新台幣743,229,980元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/03/1012.其他應敘明事項:無
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  【公告】中菲董事會決議通過召開一一二年股東常會召集事由

  日 期：2023年03月09日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲董事會決議通過召開一一二年股東常會召集事由發言人：吳淑如說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1)一一一年度營業報告暨一一二年度營運計劃。2)一一一年度審計委員會查核報告。3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1)承認一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2)承認一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1)修訂110年度發行限制員工權利新股辦法案。2)112年度發行限制員工權利新股案。3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明
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  【公告】中菲 2023年2月合併營收4.26億元 年增66.87%

  日期： 2023 年 03 月 08日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲 2023年1月合併營收2.46億元 年增-24.41%

  日期： 2023 年 02 月 10日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜

  日 期：2023年01月12日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲減資已完成資本額變更登記事宜發言人：吳淑如說 明：1.主管機關核准減資日期:112/01/102.辦理資本變更登記完成日期:112/01/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣743,469,980元,流通在外股數為74,346,998股。(2)變更登記後實收資本額為新台幣743,349,980元,流通在外股數為74,334,998股,差異為減資12,000股。(3)變更前每股淨值為新台幣25.140元,變更後每股淨值為新台幣25.144元。(以111Q3財務報表為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於112/01/12接獲主管機關減資變更登記核准函。
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  【公告】中菲 2022年12月合併營收4.94億元 年增10.1%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會

  日 期：2022年12月09日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲受邀參加凱基證券法人座談會發言人：吳淑如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/121.召開法人說明會之日期：111/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人座談會4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，簡介本公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中菲 2022年11月合併營收3.79億元 年增2.77%

  日期： 2022 年 12 月 07日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲 2022年10月合併營收4.14億元 年增39.14%

  日期： 2022 年 11 月 07日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲減資及盈餘轉增資已完成資本額變更登記事宜

  日 期：2022年10月18日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲減資及盈餘轉增資已完成資本額變更登記事宜發言人：吳淑如說 明：1.主管機關核准減資日期:111/10/182.辦理資本變更登記完成日期:111/10/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣708,790,450元,流通在外股數為70,879,045股。(2)變更登記後實收資本額為新台幣743,749,980元,流通在外股數為74,374,998股,差異為減資48,000股及增資3,543,953股。(3)變更前每股淨值為新台幣24.597元,變更後每股淨值為新台幣23.441元。(以111Q2財務報表為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司本次辦理收買已發行
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  【公告】中菲 2022年9月合併營收3.25億元 年增-16.04%

  日期： 2022 年 10 月 07日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲 2022年8月合併營收4.22億元 年增19.2%

  日期： 2022 年 09 月 07日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲調整配股配息率

  日 期：2022年08月31日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲調整配股配息率發言人：吳淑如說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:股票股利新台幣 35,439,530元，每股配發0.5元。現金股利新台幣283,516,180元，每股配發4.0元。3.變更後發放股利種類及金額:股票股利新台幣 35,439,530元，每股配發0.50053681元。現金股利新台幣283,516,180元，每股配發4.00429360元。4.變更原因:本公司110年發行之限制員工權利新股，於111年3月至111年8月間因員工離職，收買股份共計76,000股將依法予以註銷，致影響流通在外股數，依流通在外股數重新計算調整配股配息率。5.其他應敘明事項:依111/8/9董事會決議授權董事長調整配股配息率。
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  【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2022年08月09日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：吳淑如說 明：1.董事會決議日期:111/08/092.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。3.減資金額:新台幣480,000元4.消除股份:48,000股5.減資比率:0.07%6.減資後股本:新台幣708,310,450元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/09/2312.其他應敘明事項:無
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  【公告】中菲決定除權息基準日

  日 期：2022年08月09日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲決定除權息基準日發言人：吳淑如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發4.0元，計新台幣283,516,180元。(2)股票股利：每股配發0.5元，計新台幣35,439,530元。4.除權（息）交易日:111/09/165.最後過戶日:111/09/196.停止過戶起始日期:111/09/207.停止過戶截止日期:111/09/248.除權（息）基準日:111/09/249.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.現金股利發放日期:111/10/3113.其他應敘明事項:(1)有關增資股發放事宜，俟主管機關核准變更登記後，擬提請董事會授權董事長訂定之。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，擬提請董事會授權董事長調整配股配息率。(3)股票股利預計發放日：民國111年10月31日。
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  【公告】中菲 2022年7月合併營收3.51億元 年增11.05%

  日期： 2022 年 08 月 09日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲 2022年6月合併營收4.07億元 年增-11.61%

  日期： 2022 年 07 月 08日上櫃公司：中菲(5403)單位：仟元
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  【公告】中菲民國111年股東常會補選董事一席

  日 期：2022年06月15日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲民國111年股東常會補選董事一席發言人：吳淑如說 明：1.發生變動日期:111/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:莊茹茵6.新任者簡歷:KKBOX GROUP人事部專案副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東會通過補選一席董事9.新任者選任時持股數:1,242,564股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/0211.新任生效日期:111/06/1512.同任期董事變動比率:013.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】中菲111年股東常會重大決議事項

  日 期：2022年06月15日公司名稱：中菲(5403)主 旨：中菲111年股東常會重大決議事項發言人：吳淑如說 明：1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。6.重要決議事項五、其他事項:討論事項1.通過盈餘轉增資發行新股案。2.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。7.其他應敘明事項:無。