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開盤 | 2022/10/06 12:34 更新330
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中光電 個股公告
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【公告】中光電代子公司Coretronic Technology(HK)董事會決議增資Coretronic Technology(BRVT)Company Limited
日 期：2022年08月04日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代子公司Coretronic Technology(HK)董事會決議增資Coretronic Technology(BRVT)Company Limited發言人：溫慧萍說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Coretronic Technology (BRVT) Company Limited普通股2.事實發生日:111/8/4~111/8/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,800萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Coretronic Technology (BRVT) Company Limited為Coretronic Technology (HK) Limited持股100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公
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【公告】中光電代子公司蘇州璨宇光學有限公司董事會決議增資Coretronic Technology (HK) Limited
日 期：2022年08月04日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代子公司蘇州璨宇光學有限公司董事會決議增資Coretronic Technology (HK) Limited發言人：溫慧萍說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Coretronic Technology (HK) Limited普通股2.事實發生日:111/8/4~111/8/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,800萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Coretronic Technology (HK) Limited為蘇州璨宇光學持股100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債
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【公告】中光電代子公司Coretronic Technology(BRVT) Company Limited董事會通過以自地委建方式新建廠房
日 期：2022年08月04日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代子公司Coretronic Technology(BRVT) Company Limited董事會通過以自地委建方式新建廠房發言人：溫慧萍說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:111/8/4~111/8/43.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：佳日科技責任有限公司與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:子公司Coretronic Technology(BRVT) Company Limited於越南巴地頭頓省富美三特別工業區以自地委建方式新建廠房，總工程契約為越南盾1,125,600,000,000（未稅）(約新台幣1,412,628,000元)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係自地委建，故不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:111/8/412.監察人承認或審計委
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【公告】中光電第二季線上法人說明會之財務與業務資訊
日 期：2022年07月26日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電第二季線上法人說明會之財務與業務資訊發言人：溫慧萍說 明：1.事實發生日:111/07/262.公司名稱:中強光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:中強光電股份有限公司(以下簡稱中光電)今(7月26日)日下午召開線上法人說明會，公佈111年第二季財務報表。總計第二季合併營業收入淨額為新台幣125.71億元，受到大陸封控造成的缺料與運輸不順干擾，較第一季略減4%，但較去年同期則成長8%。合併毛利率為20.3%，較前一季之15.3%增加5%，較去年同期之18.4%則增加1.9%，主要係受惠於匯率及產品組合差異所致。合併營業淨利為新台幣6.85億元，分別較第一季合併營業淨利新台幣3.24億元及去年同期之新台幣3.86億元大幅成長111%及78%。合併稅後淨利為新台幣8.41億元，較第一季合併稅後淨利新台幣4.91億元成長71%，並較去年同期之新台幣5.52億元成長52%。歸屬母公司股東之淨利為新台幣8.1
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【公告】中光電111年配息基準日
日 期：2022年07月12日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電111年配息基準日發言人：溫慧萍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利1,172,943,330元，每股配發NT$3.0元。資本公積發放之現金390,981,110元，每股發放NT$1.0元。合計每股發放現金新台幣4元。4.除權（息）交易日:111/07/275.最後過戶日:111/07/286.停止過戶起始日期:111/07/297.停止過戶截止日期:111/08/028.除權（息）基準日:111/08/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】中光電將於7月26日召開線上法人說明會
日 期：2022年07月12日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電將於7月26日召開線上法人說明會發言人：溫慧萍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/07/261.召開法人說明會之日期：111/07/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司111年第二季財務及營運報告5.其他應敘明事項：影音資訊於當日會後上傳完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代子公司Crystal World Finance/Brightbridge Resources因應集團投資架構調整出售蘇州璨鴻光電股權
日 期：2022年06月24日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代子公司Crystal World Finance/Brightbridge Resources因應集團投資架構調整出售蘇州璨鴻光電股權發言人：溫慧萍說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:蘇州璨鴻光電有限公司100%股權2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:蘇州璨鴻光電有限公司100%股權交易總金額人民幣346,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州璨曜光電有限公司，關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:集團投資架構調整6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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【公告】代子公司蘇州璨曜光電有限公司因應集團投資架構調整取得蘇州璨鴻光電有限公司100%股權
日 期：2022年06月24日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代子公司蘇州璨曜光電有限公司因應集團投資架構調整取得蘇州璨鴻光電有限公司100%股權發言人：溫慧萍說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:蘇州璨鴻光電有限公司100%股權2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:蘇州璨鴻光電有限公司100%股權交易總金額人民幣346,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Crystal World Finance Limited/ Brightbridge Resources Limited，關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:集團投資架構調整6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保
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【公告】中光電111年股東常會全面改選董事之當選名單
日 期：2022年06月10日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電111年股東常會全面改選董事之當選名單發言人：溫慧萍說 明：1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張威儀(2)董事：迅捷投資(股)公司(3)董事：杜德成(4)董事：鄧傳馨(5)獨立董事：陳鴻基(6)獨立董事：周行一(7)獨立董事：姚謙4.舊任者簡歷:(1)董事：張威儀、中強光電(股)公司董事長(2)董事：迅捷投資(股)公司、中強光電(股)公司董事(3)董事：杜德成、軒和科技(股)公司董事長暨總經理(4)董事：鄧傳馨、馨昌(股)公司董事長(5)獨立董事：陳鴻基、東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長(6)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授(7)獨立董事：姚謙、大熊星國際多媒體(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：張威儀(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人何泰舜(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒(4)董事：謝漢萍(5)獨立董事：周行
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【公告】中光電111年股東會重要決議事項
日 期：2022年06月10日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電111年股東會重要決議事項發言人：溫慧萍說 明：1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事，選舉結果:董事當選人為張威儀、迅捷投資(股)公司代表人何泰舜、彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、謝漢萍獨立董事當選人為周行一、曾惠瑾、古宏彬6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】中光電股東會決議解除新任董事及其代表人之競業限制
日 期：2022年06月10日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電股東會決議解除新任董事及其代表人之競業限制發言人：溫慧萍說 明：1.股東會決議日:111/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:迅捷投資(股)公司 董事迅捷投資(股)公司代表人何泰舜 董事彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒 董事謝漢萍 董事曾惠瑾 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成、反對、棄權及無效票分別為：317,200,004權、243,293權、13,815,710權及0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京瀚宇彩欣科技有限責任公司董事長光博資源有限公司法人代表人董事8.所擔任該大陸地區事業地址:南京瀚宇彩欣科技有限責任公司：中國南京市南京經濟技術開發區恆飛路18號光博資源有限公司：Offshor
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【公告】中光電董事會選任董事長
日 期：2022年06月10日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電董事會選任董事長發言人：溫慧萍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張威儀4.舊任者簡歷:中強光電(股)公司董事長5.新任者姓名:張威儀6.新任者簡歷:中強光電(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/1010.其他應敘明事項:無
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【公告】彩晶董事會決議廢止彩晶及持股100%之子公司取得中強光電股份有限公司普通股案
日 期：2022年05月23日公司名稱：彩晶(6116)主 旨：彩晶董事會決議廢止彩晶及持股100%之子公司取得中強光電股份有限公司普通股案發言人：簡宏毅說 明：1. 原公告日期：111/02/242. 簡述原公告申報內容：本公司及持股100%之子公司擬取得中強光電股份有限公司普通股，交易總金額擬以不超過新台幣25億元。3. 變動緣由及主要內容：因應國際經濟情勢及策略考量，決議廢止本公司及持股100%之子公司取得中強光電股份有限公司普通股案。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大影響5. 其他應敘明事項：無
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【公告】中光電代重要子公司Optoma Holding Limited董事會決議發行限制員工權利新股
日 期：2022年04月28日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代重要子公司Optoma Holding Limited董事會決議發行限制員工權利新股發言人：溫慧萍說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.預計發行價格:每股歐元1.99元3.預計發行總額(股):1,342,308股4.既得條件:員工自認購限制員工權利新股後，按員工限制型股份合約規定時程及認購股數之比例解除其受領新股之權利限制5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:以各認股人所在地國家法規認定僱傭關係為要件，認定解除僱傭關係當日起即視為未符既得條件，本公司將按原發行價格收買其未既得股份。6.其他發行條件:無7.員工之資格條件:本公司集團員工，將參酌年資、職級、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，進行分配。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為激勵員工、提高員工對公司之向心力、留住人才，共同致力於公司營運發展成長，創造更高之公司及股東利益9.可能費用化之金額:無10.對公司每股盈餘稀釋情形:限制員工權利新股發行後，預計對本公司每股盈餘稀釋3.95%11.其他對股東權益影響事項:尚不致
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【公告】中光電代重要子公司Optoma Holding Limited 董事會決議發行員工認股權
日 期：2022年04月28日公司名稱：中光電(5371)主 旨：代重要子公司Optoma Holding Limited 董事會決議發行員工認股權發言人：溫慧萍說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.發行期間:經本公司董事會同意後發行，實際發行日期由CEO訂定之。3.認股權人資格條件:本公司集團員工，將參酌年資、職級、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，進行分配。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為3,281,700單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,281,700股7.認股價格:每股歐元1.99元8.認股權利期間:於各既得日後至首次既得日後五年內，得行使認股權，首次既得日後五年內未行使之認股權，於首次既得日後屆滿五年當日起失效。9.認購股份之種類:普通股10.員工離職或發生繼承時之處理方式:員工認股權以各認股權證持有人所在地國家法規認定僱傭關係為要件，當認定解除僱傭關係當日起，未達既得日或已既得但尚未行使之認股權之