鈺創 個股公告

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  【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股票發放事宜

  日 期：2024年09月02日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股票發放事宜發言人：蔡婷婷說 明：1.事實發生日:113/09/022.公司名稱:鈺創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年度現金增資股款催繳期間自113年8月2日至113年9月2日下午3點30分止。6.因應措施:(1)逾催繳期間仍未繳納股款者即喪失認股權利。(2)已於催繳期間繳款者，所認購之股份將於113年9月27日劃撥至 貴股東之集保帳戶。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鈺創稽核主管異動

  日 期：2024年08月12日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創稽核主管異動發言人：蔡婷婷說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡端儀/經理/鈺創科技會計、稽核專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡沛琳/資深經理/鈺創科技會計資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/08/128.其他應敘明事項:本項人事異動案業經113/08/12董事會決議通過。
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  【公告】鈺創 2024年7月合併營收3.66億元 年增69.02%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：鈺創(5351)單位：仟元
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  【公告】鈺創113年度現金增資收足股款暨增資基準日

  日 期：2024年08月06日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創113年度現金增資收足股款暨增資基準日發言人：蔡婷婷說 明：1.事實發生日:113/08/062.公司名稱:鈺創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(2)本公司113年度現金增資發行普通股35,000仟股，每股發行價格新台幣38元，實收股款總額新台幣1,330,000仟元，業已全數收足。6.因應措施:(1)茲訂定現金增資基準日：113年08月06日。(2)預定股款繳納憑證上櫃日：113年08月09日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】鈺創113年第二季財務報告預計提報董事會日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創113年第二季財務報告預計提報董事會日期發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳事宜

  日 期：2024年08月01日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創113年度現金增資股款催繳事宜發言人：蔡婷婷說 明：1.事實發生日:113/08/012.公司名稱:鈺創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期間已於113年8月1日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自113年8月2日至113年9月2日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之認股人請於前述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)於催繳期間繳款之認股人，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入其所登記之集保帳戶。(4)若有繳款之任何疑問，敬請向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)洽詢。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證
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  【公告】鈺創國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2024年07月22日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：蔡婷婷說 明：1.事實發生日:113/07/222.公司名稱:鈺創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司辦理現金增資發行普通股，依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第12條規定調整轉換價格，自現金增資股款收足日起，由新台幣59.1元調整為新台幣58.0元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及專戶存儲價款行庫資訊)

  日 期：2024年07月09日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及專戶存儲價款行庫資訊)發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/182.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/05/314.董事會決議(追補)發行日期:113/05/085.發行總金額及股數:發行總金額：發行總面額新台幣350,000,000元。發行總股數：35,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:新台幣38元10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計5,250仟股，由符合本公司董事會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之11.原股東認購比率:本次增資發行新股之75%，計26,250仟股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，截至目前為止流通在外股數計算，每仟股得認購90.3316624
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  【公告】鈺創 2024年6月合併營收3.8億元 年增62.28%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：鈺創(5351)單位：仟元
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  【公告】鈺創董事會推舉盧超群先生續任董事長

  日 期：2024年06月25日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會推舉盧超群先生續任董事長發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盧超群4.舊任者簡歷:鈺創科技(股)公司董事長5.新任者姓名:盧超群6.新任者簡歷:鈺創科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，並由董事會重新選任董事長9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鈺創股東常會全面改選董事

  日 期：2024年06月25日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創股東常會全面改選董事發言人：蔡婷婷說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗獨立董事：王愛真獨立董事：王偉臣獨立董事：曾仁宏獨立董事：黃韻潔4.舊任者簡歷:董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司
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  【公告】鈺創113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創113年股東常會重要決議事項發言人：蔡婷婷說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，第12屆9席董事(含4席獨立董事)當選名單董董：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗獨立董事：王愛真獨立董事：王偉臣獨立董事：曾仁宏獨立董事：黃韻潔6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜

  日 期：2024年06月18日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/182.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/05/314.董事會決議(追補)發行日期:113/05/085.發行總金額及股數:發行總金額：發行總面額新台幣350,000,000元。發行總股數：35,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計5,250仟股，由符合本公司董事會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之11.原股東認購比率:本次增資發行新股之75%，計26,250仟股，由原股東按增資認股基準日股東名簿
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  【公告】鈺創 2024年5月合併營收3.31億元 年增27.88%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：鈺創(5351)單位：仟元
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  【公告】鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股

  日 期：2024年05月08日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬於三仟萬(含)至四仟三佰萬(含)普通股之額度間辦理；每股面額新台幣10元，總發行面額三億(含)至四億三仟萬(含)元5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:授權董事長俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，由符合本公司董事會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之10.公開銷售股數:依「證券交易法」第28條之1規定，提撥本次
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  【公告】鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由

  日 期：2024年05月08日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:參閱本公告第9項說明8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(討論案)(1)解除董事競業禁止之限制案(2)修正「公司章程」案(增列)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺創 2024年4月合併營收3.07億元 年增23.5%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：鈺創(5351)單位：仟元
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  【公告】鈺創 2024年3月合併營收3.16億元 年增52.17%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：鈺創(5351)單位：仟元
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  【公告】鈺創董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議不分派股利發言人：蔡婷婷說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】鈺創董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議召開113年股東常會發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自113年4月12日至113年4月22日17時止，受理提案處所為新竹市科學園區科技五路6號 本公司資本市場暨股務部，詳細內容請詳相關公告。(二)本次股東常會得採電子方式行