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光聯
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收盤 | 2023/12/08 13:30 更新101
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光聯 個股公告
- 中央社財經
【公告】光聯董事會決議股利配發更正停止過戶截止日期
日 期：2023年06月15日公司名稱：光聯(5315)主 旨：光聯董事會決議股利配發更正停止過戶截止日期發言人：林珂如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣191,433,298元/每股配發1.8元4.除權（息）交易日:112/07/045.最後過戶日:112/07/056.停止過戶起始日期:112/07/067.停止過戶截止日期:112/07/108.除權（息）基準日:112/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】光聯董事會決議股利配發基準日
日 期：2023年06月09日公司名稱：光聯(5315)主 旨：光聯董事會決議股利配發基準日發言人：林珂如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣191,433,298元/每股配發1.8元4.除權（息）交易日:112/07/045.最後過戶日:112/07/056.停止過戶起始日期:112/07/067.停止過戶截止日期:112/07/098.除權（息）基準日:112/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】光聯112年股東常會決議事項
日 期：2023年05月24日公司名稱：光聯(5315)主 旨：光聯112年股東常會決議事項發言人：林珂如說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案。核准每股配發現金股利新台幣1.8元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：董事：易百益投資有限公司(代表人：吳孟翰)董事：葉建文董事：聯騏投資有限公司(代表人：王耀民)董事：楊健義董事：林珂如董事：葉秀美獨立董事：楊傳國獨立董事：徐泓竹獨立董事：倪昌德6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】光聯112年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單
日 期：2023年05月24日公司名稱：光聯(5315)主 旨：光聯112年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單發言人：林珂如說 明：1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：葉建文董事：楊健義董事：韓之華法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰法人董事：聯騏投資有限公司代表人林珂如獨立董事：葉秀美獨立董事：蔡高明獨立董事：倪昌德4.舊任者簡歷:董事：葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理董事：楊健義/楊榮股份有限公司總經理董事：韓之華/光聯科技股份有限公司董事長法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/美國Agrify Inc.副總經理法人董事：聯騏投資有限公司代表人林珂如/光聯科技股份有限公司副總經理獨立董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師獨立董事：蔡高明/光頡科技(股)公司董事長獨立董事：倪昌德/晶翔微系統股份有限公司董事/總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事：易百益投資有限公司(代表人：吳孟翰)董事：葉建文法人董事：聯騏投資有
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【公告】光聯董事會選任董事長及副董事長
日 期：2023年05月24日公司名稱：光聯(5315)主 旨：光聯董事會選任董事長及副董事長發言人：林珂如說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:韓之華副董事長:葉建文4.舊任者簡歷:董事長:韓之華/光聯科技股份有限公司董事長副董事長:葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:吳孟翰副董事長:葉建文6.新任者簡歷:董事長:吳孟翰/光聯科技股份有限公司法人董事代表副董事長:葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】光聯董事會決議股利分派
日 期：2023年02月23日公司名稱：光聯(5315)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林珂如說 明：1. 董事會決議日期：112/02/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：191,433,298(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】光聯董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞案
日 期：2023年02月23日公司名稱：光聯(5315)主 旨：光聯董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞案發言人：林珂如說 明：1.事實發生日:112/02/232.公司名稱:光聯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理(1)員工酬勞:新台幣23,123,225元，以現金發放。(2)董事酬勞:新台幣13,022,211元，以現金發放。與111年度認列費用無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年02月23日公司名稱：光聯(5315)主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：林珂如說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.民國111年度營業報告2.審計委員會查核111年度決算表冊報告3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:一、受理股東提案相關事宜依公司法第172
