禾聯碩 個股公告

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  【公告】禾聯碩 2024年10月合併營收4.72億元 年增22.45%

  日期： 2024 年 11 月 11日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。

  日 期：2024年10月30日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾聯碩 2024年9月合併營收5.04億元 年增34%

  日期： 2024 年 10 月 11日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩董事會決議112年下半年度現金股利配發基準日

  日 期：2024年08月12日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩董事會決議112年下半年度現金股利配發基準日發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣219,001,275元(2)資本公積發放現金新台幣73,000,425元4.除權（息）交易日:113/08/295.最後過戶日:113/08/316.停止過戶起始日期:113/09/017.停止過戶截止日期:113/09/058.除權（息）基準日:113/09/059.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/09/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾聯碩董事會通過之重要決議事項

  日 期：2024年08月12日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩董事會通過之重要決議事項發言人：雷鎵駿說 明：1.事實發生日:113/08/122.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113/08/12召開董事會通過重要議案如下:(一)通過本公司113年第2季合併財務報告案。(二)通過本公司112下半年度盈餘之除息基準日案。(三)通過本公司擬委任永續發展委員會委員案。(四)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。(五)通過本公司擬對子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」現金增資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】禾聯碩 2024年7月合併營收8.4億元 年增16.69%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾聯碩法人董事改派代表人

  日 期：2024年07月30日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩法人董事改派代表人發言人：雷鎵駿說 明：1.發生變動日期:113/07/302.法人名稱:禾聯股份有限公司3.舊任者姓名:蔡金土4.舊任者簡歷:禾聯碩股份有限公司董事長5.新任者姓名:雷鎵駿6.新任者簡歷:禾聯碩股份有限公司財務主管及公司治理主管7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/019.新任生效日期:113/07/3010.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾聯碩 2024年6月合併營收5.68億元 年增-22.03%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩113年股東常會重要決議事項發言人：雷鎵駿說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾聯碩 2024年5月合併營收5.87億元 年增-4.97%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩 2024年4月合併營收7.56億元 年增19.97%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】禾聯碩 2024年3月合併營收5.2億元 年增-17.43%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩 2024年2月合併營收2.57億元 年增-16.42%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：禾聯碩(5283)單位：仟元
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  【公告】禾聯碩112年下半年盈餘分派情形

  日 期：2024年03月06日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩112年下半年盈餘分派情形發言人：雷鎵駿說 明：1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：292,001,700(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月06日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(5)資本公積發放現金情形報告(6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:股東提案受理期間：自民國112年04月19日起至04月29日止，
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  【公告】禾聯碩董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式

  日 期：2024年03月06日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式發言人：雷鎵駿說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年3月06日董事會決議擬按本公司章程規定分派112年度董事酬勞新台幣8,661,221元及員工酬勞新台幣23,818,357元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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  【公告】禾聯碩董事會選任董事長

  日 期：2024年03月04日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩董事會選任董事長發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡金土4.舊任者簡歷:本公司董事長，暨重要子公司聯碩電器股份限公司董事長5.新任者姓名:蔡柏毅6.新任者簡歷:本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/03/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】禾聯碩董事長暨重要子公司董事長逝世

  日 期：2024年03月03日公司名稱：禾聯碩(5283)主 旨：禾聯碩董事長暨重要子公司董事長逝世發言人：雷鎵駿說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡金土4.舊任者簡歷:本公司董事長，暨重要子公司聯碩電器股份限公司董事長5.新任者姓名:另行公告6.新任者簡歷:另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113/3/3經董事長家屬通知。(2)本公司將召開臨時董事會推選董事長，俟董事會召開後另行公告。(3)公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。