尚凡 個股公告

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  【公告】尚凡股票面額變更相關事宜

  日 期：2024年11月21日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡股票面額變更相關事宜發言人：張家銘說 明：1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:尚凡國際創新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(由面額新台幣10元變更為新台幣1元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年11月27日(二)舊股票停止交易期間：113年11月28日起至113年12月6日(三)舊股票最後過戶日：113年12月1日(四)舊股票停止過戶期間：113年12月2日起至113年12月6日(五)換發股票基準日：113年12月6日(六)有價證券換發日：113年12月9日(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：113年12月9日(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新
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  【公告】尚凡 2024年10月合併營收1.91億元 年增0.53%

  日期： 2024 年 11 月 11日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡董事會決議通過總經理異動案

  日 期：2024年11月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議通過總經理異動案發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張家銘4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:舒雨凡6.新任者簡歷:本公司資深副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:為加強公司治理9.新任生效日期:113/11/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】尚凡董事會決議113年第三季盈餘分配案

  日 期：2024年11月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議113年第三季盈餘分配案發言人：張家銘說 明：1. 董事會決議日期：113/11/082. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.76532036(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,959,611(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元
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  【公告】尚凡113年度第三季合併財務報表董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡113年度第三季合併財務報表董事會召開日期發言人：張家銘說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡每股面額變更為新台幣1元辦理資本變更登記完成

  日 期：2024年10月21日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡每股面額變更為新台幣1元辦理資本變更登記完成發言人：張家銘說 明：1.主管機關核准減資日期:N/A2.辦理資本變更登記完成日期:113/10/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣300,000,000元流通在外股數30,000,000股；每股淨值新台幣18.305元(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣300,000,000元流通在外股數300,000,000股；每股淨值為新台幣1.83元4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)每股淨值係依最近期113年第二季會計師核閱財務報告及
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  【公告】尚凡 2024年9月合併營收1.8億元 年增8.33%

  日期： 2024 年 10 月 11日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡因股本變動調整113年第一季除息配息率

  日 期：2024年08月28日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡因股本變動調整113年第一季除息配息率發言人：張家銘說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/08/282.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣6,529,311元，擬每股配發0.29347083元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣6,529,311元，擬每股配發0.2176437元。4.變更原因:因112年第四季盈餘轉增資7,751,414股基準日113年8月17日致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依113/08/28董事會決議授權董事長辦理配息比例調整。
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫國際股份有限公司設立及委任薪資報酬委員

  日 期：2024年08月21日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫國際股份有限公司設立及委任薪資報酬委員發言人：張家銘說 明：1.發生變動日期:113/08/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)林冠宇(2)陳彥廷(3)林祈宏6.新任者簡歷:(1)林冠宇，永道射頻技術股份有限公司財務長(2)陳彥廷，沛星互動科技股份有限公司策略副總經理(3)林祈宏，格力高台灣(股)公司財務暨營運總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/08/21 ~ 116/05/0911.其他應敘明事項:本公司於113/8/21董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，其任期自董事會通過後開始生效起算至116年5月9日同本屆董事會任期截止日。
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  【公告】尚凡董事會授權董事長訂定113年第一季除息基準日

  日 期：2024年08月12日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會授權董事長訂定113年第一季除息基準日發言人：張家銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:113年第一季盈餘分配現金股利新台幣6,529,311元，每股現金股利新台幣0.29347083元4.除權（息）交易日:113/08/295.最後過戶日:113/09/016.停止過戶起始日期:113/09/027.停止過戶截止日期:113/09/068.除權（息）基準日:113/09/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/10/0913.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即113年08月29日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記
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  【公告】尚凡 2024年7月合併營收1.6億元 年增4.36%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡董事會決議113年第二季盈餘分配案

  日 期：2024年08月09日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議113年第二季盈餘分配案發言人：張家銘說 明：1. 董事會決議日期：113/08/092. 股利所屬年(季)度：113年 第2季3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.71317669(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,364,345(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】尚凡董事會決議一一三年第二次股東臨時會召開事宜

  日 期：2024年08月09日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議一一三年第二次股東臨時會召開事宜發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/08/092.股東臨時會召開日期:113/10/013.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事兩席案9.召集事由五、其他議案:(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/09/0212.停止過戶截止日期:113/10/0113.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議113年第二季盈餘分配案

  日 期：2024年08月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議113年第二季盈餘分配案發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/08/082.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,082,318元，(每股0.0513699元)。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫國際(股)公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

  日 期：2024年08月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫國際(股)公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/08/082.股東臨時會召開日期:113/09/033.股東臨時會召開地點:臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓「本公司會議室」4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:本公司補選監察人案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/08/2011.停止過戶截止日期:113/09/0312.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議113年第二季除息基準日相關事宜

  日 期：2024年08月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議113年第二季除息基準日相關事宜發言人：張家銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:113年第二季盈餘分配現金股利新台幣3,082,318元，每股現金股利新台幣0.0513699元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/08/196.停止過戶起始日期:113/08/207.停止過戶截止日期:113/08/248.除權（息）基準日:113/08/249.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/08/2913.其他應敘明事項:無
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  【公告】補正尚凡112年度股東會年報部分內容

  日 期：2024年08月02日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：補正尚凡112年度股東會年報部分內容發言人：張家銘說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/012.函請補正期限:113/08/093.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司112年度股東會年報更正前頁次:第12、19、41、119頁部分資料更正後頁次:第12、19、41-43、121頁部分資料4.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站5.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡113年度第二季合併財務報表董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡113年度第二季合併財務報表董事會召開日期發言人：張家銘說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡113年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年07月31日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：張家銘說 明：1.股東臨時會日期:113/07/312.重要決議事項:討論事項：修訂本公司「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡獨立董事異動

  日 期：2024年07月12日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡獨立董事異動發言人：張家銘說 明：1.發生變動日期:113/07/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林冠宇獨立董事 陳彥廷4.舊任者簡歷:林冠宇，永道射頻技術股份有限公司財務長陳彥廷，沛星互動科技股份有限公司策略副總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:林冠宇，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事。陳彥廷，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件