新鼎 相關新聞

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  【公告】新鼎股東常會決議許可董事競業行為

  日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎股東常會決議許可董事競業行為發言人：陳漢宗說 明：1.股東會決議日:112/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:中鼎工程(股)公司代表人吳國安董事:中鼎工程(股)公司代表人陳漢宗董事:陳寶郎董事:詹火生董事:呂學錦獨立董事陳雄文獨立董事詹文男3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任該公司董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案業經已發行股數總數2/3以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳漢宗董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新鼎信息技術(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區大渡河路168弄26號7樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發,設計,製作計算機系統和網路應用軟件:銷售代理及自產品;提供相關技術諮商詢服務10.對本公司財務業務之
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  【公告】新鼎吳國安先生續任董事長

  日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎吳國安先生續任董事長發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳國安4.舊任者簡歷:董事長,新鼎系統(股)公司5.新任者姓名:吳國安6.新任者簡歷:董事長,新鼎系統(股)公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新鼎112年股東常會重要決議

  日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎112年股東常會重要決議發言人：陳漢宗說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事9名(含獨立董事3人)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】新鼎董事會續聘陳漢宗先生為總經理

  日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎董事會續聘陳漢宗先生為總經理發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳漢宗4.舊任者簡歷:總經理,新鼎系統(股)公司5.新任者姓名:陳漢宗6.新任者簡歷:總經理,新鼎系統(股)公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用8.異動原因:董事會續聘總經理9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新鼎決議除息基準日

  日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎決議除息基準日發言人：陳漢宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利:新台幣210,288,953元4.除權（息）交易日:112/07/035.最後過戶日:112/07/046.停止過戶起始日期:112/07/057.停止過戶截止日期:112/07/098.除權（息）基準日:112/07/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2113.其他應敘明事項:無
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  【公告】新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單

  日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單發言人：陳漢宗說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事吳國安,中華民國董事陳漢宗,中華民國董事:陳寶郎,中華民國董事:詹火生,中華民國董事:呂學錦,中華民國董事:陳宏宜,中華民國獨立董事:李美惠,中華民國獨立董事:張日炎,中華民國獨立董事:詹文男,中華民國4.舊任者簡歷:董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理董事:陳寶郎,新鼎系統股份有限公司董事董事:詹火生,新鼎系統股份有限公司董事董事:呂學錦,新鼎系統股份有限公司董事董事:陳宏宜,新鼎系統股份有限公司董事獨立董事:李美惠,新鼎系統股份有限公司獨立董事獨立董事:張日炎,新鼎系統股份有限公司獨立董事獨立董事:詹文男,新鼎系統股份有限公司獨立董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事吳國安,中華
• 財訊快報

  焦點股：在手訂單暢旺，新鼎股價持續走高

  【財訊快報／研究員吳禹潼】系統整合廠新鼎(5209)屬中鼎(9933)集團，2020年集團經由架構調整後，將施作土木工程的萬鼎100%併入新鼎旗下，兩者結合資訊系統、土木專業優勢，造就營收顯著成長。受惠子公司萬鼎工程接單暢旺，今年首季營收、獲利續寫同期新高，3、4月營收更是接連創下歷史新高。展望後市，公司也持續看好國內高科技廠房相關商機，據統計，截至今年1月，累計在手訂單未交量近182億元，其中，有高達55%為智慧廠房，公司並認為今、明兩年接單仍可期，成長動能無虞。技術面部分，早盤股價開高後隨即達漲停鎖住，若接下來能帶量延續動能突破前一天黑k棒，則有利多方續強。
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  【公告】新鼎 2023年4月合併營收5.83億元 年增166.03%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：新鼎(5209)單位：仟元
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  【公告】新鼎召開112年第二次法人說明會

  日 期：2023年05月08日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎召開112年第二次法人說明會發言人：陳漢宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/091.召開法人說明會之日期：112/05/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運概況及業務展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】因新鼎有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2023年04月17日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：因新鼎有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：陳漢宗說 明：1.事實發生日:112/04/172.發生緣由:因本公司有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故依證券櫃檯買賣中心通知公告辦理。3.財務業務資訊:單月科目最近一月單月(112年2月) 去年同月(111年2月) 與去年同期增減﹪==========================================================================營業收入（百萬元）35822261.26%稅前淨利（百萬元）3516118.75%歸屬母公司業主淨利（百萬元）2813115.38%每股盈餘（元）1.020.46121.74%--------------------------------------------------------------------------最近二個月累計科目最近二個月累計(112年1月至112年2月) 去年同期累計(111年1月至111年2月)與
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  【公告】新鼎 2023年3月合併營收5.2億元 年增127.33%

  日期： 2023 年 04 月 07日上櫃公司：新鼎(5209)單位：仟元
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  【公告】新鼎 2023年2月合併營收3.58億元 年增61.1%

  日期： 2023 年 03 月 09日上櫃公司：新鼎(5209)單位：仟元
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  【公告】新鼎召開112年第一次法人說明會

  日 期：2023年03月07日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎召開112年第一次法人說明會發言人：陳漢宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/081.召開法人說明會之日期：112/03/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運概況及業務展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新鼎董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月03日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎董事會決議召開112年股東常會發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業狀況報告。2.本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.111年盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司截至111年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。2.本公司111年度盈餘分配案提請承認案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司選任第十三屆董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/0
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  【公告】新鼎董事會通過增資100%持股之子公司- 萬鼎工程服務(股)公司

  日 期：2023年03月03日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎董事會通過增資100%持股之子公司- 萬鼎工程服務(股)公司發言人：陳漢宗說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:萬鼎工程服務股份有限公司普通股2.事實發生日:112/3/3~112/3/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量合計：17,673,880股每單位價格：每股17.54元交易總金額合計：新台幣309,999,855元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：萬鼎工程服務股份有限公司；與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:現金增資故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:處分日期:109.01.02及109.03.02處分價格:新台幣742,867,560交易當時與公司之關係:
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  【公告】新鼎董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月03日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳漢宗說 明：1. 董事會決議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.55823355(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：210,288,953(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新鼎代子公司萬鼎工程服務股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股

  日 期：2023年03月02日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：代子公司萬鼎工程服務股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/03/022.發行股數:17,673,880股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣309,999,855元5.發行價格:每股新台幣17.54元整6.員工認股股數:本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，共計1,767,388股由萬鼎公司員工認購。7.原股東認購比率:90%，共計15,906,492股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向萬鼎公司辦理拼湊；其拼湊不足一股之畸零股、萬鼎公司員工及原有股東認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同11.本次增資資金用途:因應業務擴展之資金需求12.現金增資認股基準日:112/03/2013.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款
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  【公告】新鼎 2023年1月合併營收3億元 年增27.25%

  日期： 2023 年 02 月 06日上櫃公司：新鼎(5209)單位：仟元
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  【公告】新鼎 2022年12月合併營收3.91億元 年增-6.43%

  日期： 2023 年 01 月 05日上櫃公司：新鼎(5209)單位：仟元
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  【公告】新鼎系統股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產

  日 期：2022年12月16日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎系統股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產發言人：陳漢宗說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市橋頭區成功路163號1樓，面積共計96坪2.事實發生日:111/12/16~111/12/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:辦公室面積96坪每單位價格:辦公室每月每坪租金新台幣400元交易總金額:使用權資產預計為新台幣2,700,173元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:萬鼎工程服務股份有限公司與公司之關係:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象原因:子公司已於高雄設有辦公場所，且適合本公司作為辦公場所，故選定其為交易對象。前移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期:不適用6.交易標的