榮剛 個股公告

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  【公告】榮剛董事會決議不分配113年第一季股利

  日 期：2024年04月25日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛董事會決議不分配113年第一季股利發言人：康永昌說 明：1. 董事會決議日期：113/04/252. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會

  日 期：2024年04月15日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會發言人：康永昌說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:榮剛材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開審計委員會及董事會決議通過出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備與精剛精密科技股份有限公司。6.因應措施:本公司已於民國113年4月15日下午3:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):精剛精密科技股份有限公司(股票代碼：1584，以下簡稱精剛)與榮剛材料科技股份有限公司(股票代碼：5009，以下簡稱榮剛)今日(2024年4月15日)分別召開董事會，決議通過精剛以現金14.62億元(未稅)購置榮剛真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備案，本購置案精剛將提2024年股東會決議
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  【公告】榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司

  日 期：2024年04月15日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司發言人：康永昌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備台南市柳營區大農里8鄰環園西路二段1號2.事實發生日:113/4/15~113/4/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：1.土地33,968.40平方公尺2.建築物 11,010.61平方公尺3.各項機具設備一批交易總金額：新台幣1,462,097千元整(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：精剛精密科技股份有限公司與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因: 因應集團整體營運規劃有效利用資源前次移轉:1.土地：於107年6月向經濟部取得、購入金額約$153,
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  【公告】精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案發言人：吳柏成說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台南市柳營區義士段240、241、242、243、244、245等地號建物及設備：台南市柳營區環園西路二段1號2.事實發生日:113/4/15~113/4/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：33,968.40平方公尺建築物：樓地板總面積為11,010.61平方公尺機具設備：一批。交易金額：新台幣1,462,097仟元。(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:榮剛材料科技股份有限公司(關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.土地：於107年6月向經濟部取得、購入金額約$153,252仟元2.建物：由榮剛自建，完工日分別於100年7月、104年7月；取得金額分別約為$1
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  【公告】精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容

  日 期：2024年04月15日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113/4/15下午15點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下：規劃自有產線購置熔煉廠 提升營運效率之綜效精剛精密科技股份有限公司(股票代碼：1584，以下簡稱精剛)與榮剛材料科技股份有限公司(股票代碼：5009，以下簡稱榮剛)今日(2024年4月15日)分別召開董事會,決議通過精剛以現金14.62億元(未稅)購置榮剛真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備案，本購置案精剛將提2024年股東會決議後執行，預計於今年第三季前完成交易。本次購置之標的原由榮剛出租予精剛使用，因應集團策略規劃及專業分工、業務發展，合理分配資源，由租轉購，對雙方現行業務不造成影響。精剛是國內唯一專業生產鈦/鎳合金生產製造廠，以研發及生產高價值特殊合金產品為主。產品廣泛運用於化工產業、航太產業
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  【公告】榮剛 2024年3月合併營收12.69億元 年增2.24%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：榮剛(5009)單位：仟元
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  【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會發言人：康永昌說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/141.召開法人說明會之日期：113/03/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券所舉辦之法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】榮剛 2024年2月合併營收9.88億元 年增-6.77%

  日期： 2024 年 03 月 11日上櫃公司：榮剛(5009)單位：仟元
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  【公告】榮剛董事會決議分配112年第四季股利

  日 期：2024年02月29日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛董事會決議分配112年第四季股利發言人：康永昌說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,506,177,993(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本年度之股東紅利以112年度盈餘優先分配。本次盈餘分派嗣後如發行新股或註銷股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股配息率發生變動，授權董事長全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】榮剛 2024年1月合併營收11.56億元 年增13.72%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：榮剛(5009)單位：仟元
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  【公告】榮剛獨立董事辭職

  日 期：2024年01月31日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛獨立董事辭職發言人：康永昌說 明：1.發生變動日期:113/01/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/簡金成4.舊任者簡歷:榮剛材料科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司獨立董事簡金成兼任智冠科技股份有限公司之董事，因本公司與智冠科技股份有限公司辦理股份交換案，智冠科技股份有限公司於113年1月31日取得本公司已發行股份總數5%以上之股份，為符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條第2項第3款、第三條第1項第5款規定，簡金成先生辭任本公司獨立董事之職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/2411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期
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  【公告】榮剛 2023年12月合併營收10.2億元 年增-7.37%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：榮剛(5009)單位：仟元
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  【公告】智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見

  日 期：2023年12月21日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見發言人：鍾興博說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/12/212.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事莊璧華4.表示反對或保留意見之議案:本公司擬以增資發行新股作為受讓榮剛材料科技股份有限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事莊璧華一、智冠科技股份有限公司(下稱智冠公司)定於112年12月21日召開第一屆第十二次董事會(下稱本次董事會)，惟就「案由一：本公司擬以增加發行新股為受讓榮剛材料科技股份限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案，謹提請討論。」之討論案，有會議資料不充分之情，本獨立董事已於112年12月18日函請智冠公司於112年12月20日下午14時30分補足會議資料，本獨立董事並於112年12月20日下午14時30分親至智冠公司南
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  【公告】智冠董事會決議與榮剛材料科技股份有限公司進行股份交換

  日 期：2023年12月21日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會決議與榮剛材料科技股份有限公司進行股份交換發言人：鍾興博說 明：1.股份交換之標的公司名稱:榮剛材料科技股份有限公司(以下簡稱榮剛公司)。2.交易相對人:榮剛公司3.交易相對人為關係人:否4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用5.股份交換目的:與策略夥伴結合彼此所長，共同布局健康娛樂等事業，提升長期競爭力。6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:不適用。7.換入股份之種類及數量:榮剛公司普通股62,920,000股。8.預計產生之效益:藉由整合雙方資源及共同行銷，預計能擴大客戶群、協助產品服務跨界創新、提升整體營運績效。9.換股比例及其計算依據:以本公司新發行普通股1股換發榮剛公司新發行之普通股2.2股。計算依據：係參酌雙方公司股票市場價格、最近期財務報告、經營成果、公司展望與未來經營綜合效益等相關資料，並徵詢獨立專家之意見後由雙方協議訂定之。10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否11.會
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  【公告】智冠董事會決議通過辦理增資發行新股作為受讓榮剛材料科技股份有限公司增資發行新股之對價

  日 期：2023年12月21日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會決議通過辦理增資發行新股作為受讓榮剛材料科技股份有限公司增資發行新股之對價發言人：鍾興博說 明：1.董事會決議日期:112/12/212.增資資金來源:不適用3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:發行總金額:新台幣286,000,000元發行總股數:28,600,000股6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同。14.本次增資資金用途:本公司擬發行新股，以股份交換方式取得榮剛公司增資發行新股。15.其他應敘明事項:無。
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  【公告】榮剛經櫃買中心同意，自112年12月22日起恢復交易

  日 期：2023年12月21日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛經櫃買中心同意，自112年12月22日起恢復交易發言人：康永昌說 明：1.事實發生日:112/12/212.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:112/12/213.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:112/12/22
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  【公告】榮剛董事會決議與智冠科技股份有限公司進行股份交換

  日 期：2023年12月21日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛董事會決議與智冠科技股份有限公司進行股份交換發言人：康永昌說 明：1.股份交換之標的公司名稱:智冠科技股份有限公司（以下簡稱「智冠公司」）2.交易相對人:智冠公司3.交易相對人為關係人:否4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用5.股份交換目的:智冠與台鋼集團健康運動事業旗下公司已有業務合作經驗，面對B2C服務產業競爭加劇，兩家公司期望透過本次結盟，加深雙方進一步的合作。6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:不適用7.換入股份之種類及數量:智冠公司普通股28,600,000股8.預計產生之效益:透過本次結盟，預計借重智冠厚實之網路整合行銷經驗、媒體製作及支付技術與平台、Mycard會員體系資源，落地結合榮剛及台鋼集團已布局及擬發展之文創娛樂平台，如線下實體通路與線上相互導流、Mycard點數終端應用之點數儲值及兌換、支付系統應用等策略性合作，建構一多化、跨產業之生態圈，期許發揮【資源共享、會員加乘、品牌偕同、跨界創
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  【公告】榮剛董事會決議通過辦理增資發行新股作為受讓智冠科技股份有限公司增資發行新股之對價

  日 期：2023年12月21日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛董事會決議通過辦理增資發行新股作為受讓智冠科技股份有限公司增資發行新股之對價發言人：康永昌說 明：1.董事會決議日期:112/12/212.增資資金來源:不適用3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:發行總金額：新台幣629,200,000元發行總股數：62,920,000股6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同。14.本次增資資金用途:本公司擬發行新股，以股份交換方式取得智冠公司增資發行新股。15.其他應敘明事項:無
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  【公告】榮剛與智冠科技股份有限公司進行股份交換合作案之重大訊息說明記者會

  日 期：2023年12月21日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛與智冠科技股份有限公司進行股份交換合作案之重大訊息說明記者會發言人：康永昌說 明：1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:榮剛材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開審計委員會及董事會決議通過以增資發行新股作為受讓智冠科技股份有限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案。6.因應措施:本公司已於民國112年12月21日下午4:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):智冠科技股份有限公司(股票代碼：5478，以下簡稱智冠)與榮剛材料科技股份有限公司(股票代碼：5009，以下簡稱榮剛)今日分別召開董事會，決議通過以股份交換方式深化方策略合作關係，智冠與榮剛將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交
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  【公告】智冠召開投資人可參與之重大訊息說明會新聞稿內容

  日 期：2023年12月21日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠召開投資人可參與之重大訊息說明會新聞稿內容發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:智冠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過本公司以增資發行新股作為受讓榮剛材料科技股份有限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案。6.因應措施:本公司已於民國112年12月21日下午4:00於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):建構新世代產業動能 串聯健康娛樂生態圈智冠科技股份有限公司(股票代碼：5478，以下簡稱智冠)與榮剛材料科技股份有限公司(股票代碼：5009，以下簡稱榮剛)今日分別召開董事會，決議通過以股份交換方式深化雙方策略合作關係，智冠與榮剛將以增發新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股智冠普通股換發2.2股榮剛普通股，預計交易