天鈺 個股公告

• 中央社財經

  【公告】天鈺113年第一季法人說明會將於113年5月10日召開

  日 期：2024年04月26日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第一季法人說明會將於113年5月10日召開發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/101.召開法人說明會之日期：113/05/102.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2024年第1季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】天鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月22日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股

  日 期：2024年04月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限，且須為策略性投資人，並以對本公司長期發展與股東權益有助益為優先。本公司目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過10,000仟股為限。5.得私募額度:擬於普通股10,000仟股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內一次或分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二基準計算價格較高者之八成。A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議股利分派發言人：陳志豪說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/182. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.64000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,288,127,376(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

  日 期：2024年04月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程部分條文修訂案。(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。

  1
• 中央社財經

  【公告】天鈺 2024年3月合併營收15.52億元 年增4.76%

  日期： 2024 年 04 月 02日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺受邀參加機構投資人說明會發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/19 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司113/3/19-113/3/21受邀參加BOFA Securities舉辦之「APAC TMT Conference 2024」，會中就本公司2/21法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】天鈺 2024年2月合併營收9.44億元 年增-27.9%

  日期： 2024 年 03 月 04日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月27日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議召開113年股東常會發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:公司章程部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議增資子公司

  日 期：2024年02月27日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議增資子公司發言人：陳志豪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:璞鈺投資股份有限公司2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：50,000仟股每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣伍億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款
• 中央社財經

  【公告】天鈺2023年第4季與2023全年自結數合併財務報告

  日 期：2024年02月21日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺2023年第4季與2023全年自結數合併財務報告發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(21)日召開法人說明會，針對2023年第4季與2023全年自結數合併財務報告進行說明：本季合併營收為新台幣37億6仟7佰萬元，較前季減少11.18%，較去年同期減少8.78%本季合併毛利率為33.78%，較前季增加0.31個百分點，較去年同期增加6.99個百分點本季合併營業利益為新台幣5億8仟1佰萬元，較前季減少10.60%，較去年同期增加75.84%本季合併本期淨利為新台幣6億1仟2佰萬元，每股盈餘為新台幣4.43元2023年合併全年營收減少17.25%，達新台幣162億8
• 中央社財經

  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度業績快報

  日 期：2024年02月21日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度業績快報發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股54.57%之子公司5.發生緣由:深圳天德鈺科技股份有限公司113年2月21日於上海證券交易所科創板發佈2023年度主要財務數據為初步核算數據，該數據未經會計師事務所審計，具體數據以公司2023年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。內容查詢路徑為http://star.sse.com.cn/disclosure/listannouncement/6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議回購公司股份

  日 期：2024年02月20日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議回購公司股份發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/02/202.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股54.57%之子公司5.發生緣由:深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議：為了維護廣大投資者利益，增強投資者對天德鈺的投資信心，同時完善天德鈺長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，促進天德鈺穩定、健康、可持續發展，通過集中競價交易方式回購天德鈺股份。回購的天德鈺股份並在未來適宜時機用於員工持股計畫或股權激勵。回購方案主要內容：(1)回購股份的種類及方式：天德鈺發行的人民幣普通股(A股)(2)回購股份的用途：員工持股計畫或股權激勵。在股份回購實施結果暨股份變動公告披露後三年內完成股份轉讓，若天德鈺未能在此期限內轉讓完畢，尚未使用的已回購股份將在履行相關法律程式後予以注銷。(3)回購股份的期限：自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。(4)回購股份的資金總額：不低於人民幣4,000萬元(
• 中央社財經

  【公告】天鈺 2024年1月合併營收12.27億元 年增7.05%

  日期： 2024 年 02 月 02日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】天鈺112年第四季法人說明會將於113年2月21日召開

  日 期：2024年01月31日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺112年第四季法人說明會將於113年2月21日召開發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/211.召開法人說明會之日期：113/02/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2023年第4季自結合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】天鈺 2023年12月合併營收12.09億元 年增-14.85%

  日期： 2024 年 01 月 03日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議辦理庫藏股轉讓員工

  日 期：2023年12月26日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議辦理庫藏股轉讓員工發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:112/12/262.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:(1)依本公司買回股份轉讓員工辦法之規定辦理，以每股新台幣34.02元轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為：民國112年12月26日。(3)本次預計轉讓總股數為50,000股。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】天鈺董事會決議捐贈「財團法人天鈺環境永續基金會」

  日 期：2023年12月26日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議捐贈「財團法人天鈺環境永續基金會」發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:112/12/262.捐贈原由:為持續結合自身與各界之資源與專業，擴大企業正面影響力。捐助現金新台幣450萬元予「財團法人天鈺環境永續基金會」以利其推動相關環保活動與事務。3.捐贈金額:新台幣450萬元。4.受贈對象:財團法人天鈺環境永續基金會。5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。8.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】天鈺 2023年11月合併營收12.83億元 年增-11.5%

  日期： 2023 年 12 月 04日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司發佈召開2023年第三季度業績說明會的

  日 期：2023年11月22日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司發佈召開2023年第三季度業績說明會的發言人：陳志豪說 明：1.發布財務業務資訊之日期:112/11/292.發布財務業務資訊之地點:網路平臺3.公開之財務、業務相關資訊:2023年第三季經營成果、財務狀況4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用5.其他應敘明事項:投資者可在2023年11月29日上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上海證券報‧中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)，線上參與本次業績說明會。