天鈺 個股公告

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  【公告】天鈺股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會

  日 期：2024年11月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺受邀參加機構投資人說明會發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/251.召開法人說明會之日期：113/11/25 ~ 113/11/262.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店4.法人說明會擇要訊息：本公司113/11/25受邀參加Citi Securities舉辦之「Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day」，會中就本公司11/8法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天鈺2024年第3季合併財務報告

  日 期：2024年11月08日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺2024年第3季合併財務報告發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(8)日召開法人說明會，針對2024年第3季合併財務報告進行說明：本季合併營收為新台幣53億7佰萬元，較前季增加5.66%，較去年同期增加25.13%本季合併毛利率為28.07%，較前季減少2.64個百分點，較去年同期減少5.40個百分點本季合併營業利益為新台幣6億1仟8佰萬元，較前季減少12.19%，較去年同期減少4.86%本季合併本期淨利為新台幣6億8仟4佰萬元，每股盈餘為新台幣4.19元合併營業收入本公司2024年9月30日結算之第3季營業收入淨額為新台幣53億7佰萬元，較前季增加5.66%，
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  【公告】天鈺 2024年10月合併營收16.96億元 年增34.03%

  日期： 2024 年 11 月 04日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺113年第三季法人說明會將於113年11月8日召開

  日 期：2024年10月25日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第三季法人說明會將於113年11月8日召開發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/081.召開法人說明會之日期：113/11/082.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2024年第3季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會相關事宜

  日 期：2024年10月22日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會相關事宜發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/10/222.股東臨時會召開日期:113/11/113.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於設立董事會可持續發展委員會並制定《董事會可持續發展委員會工作細則》的議案(2)關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案(3)關於變更2024年度會計師事務所的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】天鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/10/182.董事會預計召開日期:113/10/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年前三季度業績預告的自願性披露

  日 期：2024年10月10日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年前三季度業績預告的自願性披露發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/10/102.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股55.05%之子公司5.發生緣由:深圳天德鈺科技股份有限公司113年10月10日於上海證券交易所科創板發佈2024年前三季度業績預告，該預告資料僅為初步核算資料，具體準確的財務資料以公司正式披露的經審計後的2024年前三季度報告為准，敬請廣大投資者注意投資風險。內容查詢路徑為http://star.sse.com.cn/disclosure/listannouncement/6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】天鈺 2024年8月合併營收18.02億元 年增23.97%

  日期： 2024 年 09 月 03日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺2024年第2季合併財務報告

  日 期：2024年08月09日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺2024年第2季合併財務報告發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/08/092.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(9)日召開法人說明會，針對2024年第2季合併財務報告進行說明：本季合併營收為新台幣50億2仟2佰萬元，較前季增加34.92%，較去年同期增加15.71%本季合併毛利率為30.71%，較前季增加0.78個百分點，較去年同期減少1.32個百分點本季合併營業利益為新台幣7億4佰萬元，較前季增加84.03%，較去年同期增加13.08%本季合併本期淨利為新台幣7億3仟3佰萬元，每股盈餘為新台幣4.91元合併營業收入本公司2024年6月30日結算之第2季營業收入淨額為新台幣50億2仟2佰萬元，較前季增加34
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  【公告】天鈺 2024年7月合併營收17.23億元 年增28.4%

  日期： 2024 年 08 月 02日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺113年第二季法人說明會將於113年8月9日召開

  日 期：2024年07月26日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第二季法人說明會將於113年8月9日召開發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/091.召開法人說明會之日期：113/08/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2024年第2季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天鈺原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日

  日 期：2024年07月25日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/252.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司本年度發放現金股利部份以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月26日發放，因受凱米颱風影響，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，現金股利發放日將順延至下一營業日(113年7月29日)。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】天鈺董事會決議增資子公司

  日 期：2024年07月24日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議增資子公司發言人：陳志豪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:TRADE LOGIC LIMITED2.事實發生日:113/7/24~113/7/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:不超過美元50,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重
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  【公告】天鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月16日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/07/162.董事會預計召開日期:113/07/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年半年度業績快報

  日 期：2024年07月12日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2024年半年度業績快報發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/07/122.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股55.02%之子公司5.發生緣由:深圳天德鈺科技股份有限公司113年7月12日於上海證券交易所科創板發佈2024年半年度主要財務數據為初步核算數據，該數據未經會計師事務所審計，具體數據以公司2024年半度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。內容查詢路徑為http://star.sse.com.cn/disclosure/listannouncement/6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】天鈺 2024年6月合併營收17.11億元 年增26.42%

  日期： 2024 年 07 月 02日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺現金股利除息基準日

  日 期：2024年06月07日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺現金股利除息基準日發言人：陳志豪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利1,288,127,376元(每股配發現金股利10.64元)4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/286.停止過戶起始日期:113/06/297.停止過戶截止日期:113/07/038.除權（息）基準日:113/07/039.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】天鈺 2024年5月合併營收17.02億元 年增12.08%

  日期： 2024 年 06 月 04日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月31日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年股東常會重要決議事項發言人：陳志豪說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。