臻鼎-KY 個股公告

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  【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「15th Taiwan CEO Week」

  日 期：2024年04月10日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「15th Taiwan CEO Week」發言人：凌惇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/161.召開法人說明會之日期：113/04/16 ~ 113/04/172.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel(地址: 1 Fullerton Square, Singapore)4.法人說明會擇要訊息：本公司之營運概況、財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：04/16(09:00~17:20)，04/17(09:00~12:20)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】臻鼎-KY 2024年3月合併營收110.93億元 年增21.68%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：臻鼎-KY(4958)單位：仟元
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  【公告】臻鼎-KY更正代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2024年軟板擴充投資計畫

  日 期：2024年04月01日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：更正代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2024年軟板擴充投資計畫發言人：凌惇說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/03/292.投資計畫內容:為提升公司軟板競爭力，投資擴充多層軟板產線，用於消費電子產品及車載產品3.預計投資金額:預計人民幣7億元4.預計投資日期:預計2024年陸續投資5.資金來源:自有資金6.具體目的:配合營運需求7.其他應敘明事項:無
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  【公告】臻鼎-KY董事長決議除息基準日

  日 期：2024年03月29日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY董事長決議除息基準日發言人：凌惇說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,101,586,002元4.除權（息）交易日:113/06/065.最後過戶日:113/06/096.停止過戶起始日期:113/06/107.停止過戶截止日期:113/06/148.除權（息）基準日:113/06/149.債券最後申請轉換日期:113/05/1910.債券停止轉換起始日期:113/05/2011.債券停止轉換截止日期:113/06/1412.普通股現金股利發放日期:113/07/1213.其他應敘明事項:如嗣後因本公司股本變動，以致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。
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  【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案

  日 期：2024年03月29日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案發言人：凌惇說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:72.28%5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案(1) 關於公司2023年董事會工作報告的議案。(2) 關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。(3) 關於公司2023年財務決算報告的議案。(4) 關於公司2024年財務預算報告的議案。(5) 關於公司《2023年可持續發展報告》的議案。(6) 關於公司《2023年內部控制自我評價報告》的議案。(7) 關於公司《2023年度內部控制審計報告》的議案。(8) 關於續聘2024年度會計師事務所的議案。(9) 關於設立公司董事會戰略與風險管理委員會的議案。(10)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。(11)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。(12)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案。(13)關於修改公司《董事會議事規
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  【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事會通過2023年度盈餘分配案

  日 期：2024年03月29日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事會通過2023年度盈餘分配案發言人：凌惇說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.發放股利種類及金額:每10股配發現金股利人民幣5元(含稅)3.其他應敘明事項:盈餘分配案尚待子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司股東會決議後分配
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  【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2023年度財務報告

  日 期：2024年03月29日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2023年度財務報告發言人：凌惇說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:72.28%5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案：關於公司2023年財務決算報告的議案。6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)2023年度營業總收入人民幣320.66億元，較去年同期人民幣362.11億元，減少11.45%。(2)2023年度淨利潤人民幣32.87億元，較去年同期人民幣50.12億元，減少34.41%。(3)2023年度每股盈餘人民幣1.42元，較去年同期人民幣2.16元，減少34.26%。
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  【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2024年軟板擴充投資計畫

  日 期：2024年03月29日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2024年軟板擴充投資計畫發言人：凌惇說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/03/292.投資計畫內容:為提升公司軟板競爭力，投資擴充多層軟板產線，用於消費電子產品及車載產品3.預計投資金額:預計人民幣7億元4.預計投資日期:預計2024年陸續投資5.資金來源:自有資金6.具體目的:配合營運需求7.其他應敘明事項:無
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  【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事會通過召開2023年年度股東大會相關事宜

  日 期：2024年03月29日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事會通過召開2023年年度股東大會相關事宜發言人：凌惇說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/04/243.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區4.召集事由一、報告事項:聽取獨立董事述職報告5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1) 關於公司2023年董事會工作報告的議案；(2) 關於公司2023年監事會工作報告的議案；(3) 關於公司2023年年度報告及其摘要的議案；(4) 關於公司2023年財務決算報告的議案；(5) 關於公司2024年財務預算報告的議案；(6) 關於續聘2024年度會計師事務所的議案；(7) 關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案；(8) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；(9) 關於公司2023年利潤分配預案的議案；(10)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案；(11)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案；(12)關於修改公司《董事會議
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  【公告】臻鼎-KY董事會決議112年度股利分派情形

  日 期：2024年03月12日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY董事會決議112年度股利分派情形發言人：凌惇說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.27500000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,101,586,002(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】臻鼎-KY海外第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間

  日 期：2024年03月12日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY海外第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間發言人：凌惇說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:臻鼎科技控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司海外第四次無擔保轉換公司債停止轉換6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司海外第四次無擔保轉換公司債因召開113年股東常會於股票停止過戶期間113/04/01~113/05/30停止轉換。
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  【公告】臻鼎-KY113年股東常會議案及相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY113年股東常會議案及相關事宜發言人：凌惇說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告。（2）112年度審計委員會審查報告。（3）112年度員工暨董事酬勞分配情形。（4）112年度現金股利派發情形。（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。（6）持有已發行股份總數1％以上股東提案情形。6.召集事由二、承認事項:（1）承認112年度營業報告書及合併財務報表案。（2）承認112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:（1）本公司「董事選舉辦法」修訂案。（2）解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他
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  【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之美國路演

  日 期：2024年03月12日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之美國路演發言人：凌惇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/131.召開法人說明會之日期：113/03/13 ~ 113/03/152.召開法人說明會之時間：22 時 30 分3.召開法人說明會之地點：美國舊金山(加州)、美國鹽湖城(猶他州)4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A5.其他應敘明事項：113/03/13(舊金山時間07:30~18:00)，113/03/15(鹽湖城時間08:00~14:00)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】臻鼎-KY 2024年2月合併營收86.42億元 年增-13.09%

  日期： 2024 年 03 月 06日上市公司：臻鼎-KY(4958)單位：仟元
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  【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「2024半導體日線上投資論壇」

  日 期：2024年03月05日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「2024半導體日線上投資論壇」發言人：凌惇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/131.召開法人說明會之日期：113/03/132.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上座談會4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】臻鼎-KY受邀參加美銀美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」

  日 期：2024年03月05日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY受邀參加美銀美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」發言人：凌惇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/19 ~ 113/03/202.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (地址: 台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A5.其他應敘明事項：03/19(10:00~12:50)， 03/20(10:00~15:50)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】臻鼎-KY受邀參加宏遠證券舉辦之「2024產業趨勢論壇」

  日 期：2024年03月05日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY受邀參加宏遠證券舉辦之「2024產業趨勢論壇」發言人：凌惇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/141.召開法人說明會之日期：113/03/142.召開法人說明會之時間：16 時 20 分3.召開法人說明會之地點：宏遠證券 (地址:台北市信義路四段236號7樓)4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】臻鼎-KY召開2023年第四季線上法人說明會

  日 期：2024年02月23日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：臻鼎-KY召開2023年第四季線上法人說明會發言人：凌惇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/121.召開法人說明會之日期：113/03/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：報名連結:https://www.zdtco.com/tw/investor/events4.法人說明會擇要訊息：(1)2023年第4季營運概況說明(2)Key Messages(3)提問時間5.其他應敘明事項：請預先完成線上報名，會議以中文進行，也歡迎英文提問完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】臻鼎-KY 2024年1月合併營收127.75億元 年增2.33%

  日期： 2024 年 02 月 05日上市公司：臻鼎-KY(4958)單位：仟元
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  【公告】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案

  日 期：2024年01月30日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案發言人：凌惇說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:71.99%5.發生緣由:代子公司公告董事會通過議案：(1)關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案。(2)關於申請2024年金融衍生品交易額度的議案。(3)關於申請銀行授信額度的議案。(4)關於申請向全資子公司提供借款額度的議案。6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。