和碩 個股公告

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  【公告】和碩董事會決議召開113年股東常會補充(增列議案)

  日 期：2024年04月16日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩董事會決議召開113年股東常會補充(增列議案)發言人：謝如蕙說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一二年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論本公司發行限制員工權利新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無。
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  【公告】和碩 2024年3月合併營收747.52億元 年增-26.19%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：和碩(4938)單位：仟元
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  【公告】和碩受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會

  日 期：2024年03月26日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會發言人：謝如蕙說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】(補充)代凱達電子（昆山）有限公司處分昆山凱樂興電子有限公司股權

  日 期：2024年03月21日公司名稱：和碩(4938)主 旨：(補充)代凱達電子（昆山）有限公司處分昆山凱樂興電子有限公司股權發言人：謝如蕙說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:昆山凱樂興電子有限公司100%股權2.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:昆山凱樂興電子有限公司100%股權交易金額RMB160,000,000 元 (約新台幣 689,507,044元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：昆山嘉航資產管理有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關
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  【公告】和碩受邀參加高盛證券舉辦之線上座談會

  日 期：2024年03月19日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩受邀參加高盛證券舉辦之線上座談會發言人：謝如蕙說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/201.召開法人說明會之日期：113/03/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之線上座談會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和碩董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩董事會決議股利分派發言人：謝如蕙說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,656,662,412(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：如嗣後因員工認股權執行、發行限制員工權利新股、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長於分派金額之範圍內全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】和碩向關係人取得不動產使用權資產

  日 期：2024年03月14日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩向關係人取得不動產使用權資產發言人：謝如蕙說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:桃園市龜山區興業街五號之部分廠房及宿舍2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:廠房坪數3,194坪及宿舍交易總金額:使用權資產新台幣66,138,324元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:晶碩光學股份有限公司（本公司之關係人）5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：配合集團營運需求前次移轉所有權人及與公司相互關係：和碩聯合科技股份有限公司,本公司與交易相對人間相互之關係:關係企業前次移轉日：2024/03前次移轉金額：新台幣3,040,000,000元整(未稅）6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應
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  【公告】台通 2024年2月合併營收2.28億元 年增81.7%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：台通(8011)單位：仟元
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  【公告】和碩 2024年2月合併營收662.96億元 年增-28.14%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：和碩(4938)單位：仟元
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  【公告】和碩將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成

  日 期：2024年03月07日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成發言人：謝如蕙說 明：1.主管機關核准減資日期:113/03/052.辦理資本變更登記完成日期:113/03/053.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣26,643,458,530元，在外流通股數為2,664,345,853股，每股淨值為新台幣71.91元。(2)本次註銷減資新台幣1,217,500元(121,750股)。(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣26,642,241,030元，在外流通股數為2,664,224,103股，每股淨值為新台幣71.91元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因
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  【公告】和碩代子公司PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED向和碩聯合科技股份有限公司訂購機器設備

  日 期：2024年03月06日公司名稱：和碩(4938)主 旨：代子公司PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED向和碩聯合科技股份有限公司訂購機器設備發言人：謝如蕙說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備一批2.事實發生日:112/4/6~113/3/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批交易總金額：美金26,605,420.47元(約台幣858,689,946元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：和碩聯合科技股份有限公司與公司之關係：PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團資源整合前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉
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  【公告】和碩應瑞銀證券之邀參加電話會議說明和碩4Q23營運概況

  日 期：2024年03月01日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩應瑞銀證券之邀參加電話會議說明和碩4Q23營運概況發言人：謝如蕙說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/141.召開法人說明會之日期：113/03/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：本公司應瑞銀證券之邀參加電話會議說明本公司4Q23營運概況5.其他應敘明事項：本公司將於法人說明會當日公布營運說明會資料於公開資訊觀測站及公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和碩受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference

  日 期：2024年02月16日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference發言人：謝如蕙說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/201.召開法人說明會之日期：113/02/202.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和碩資安長異動

  日 期：2024年02月07日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩資安長異動發言人：謝如蕙說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:113/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:李毅心/和碩聯合科技股份有限公司資訊安全長/淡江大學電算系4.新任者姓名、級職及簡歷:江家慧/和碩聯合科技股份有限公司副資訊長University of Glasgow,UK/Software engineering5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/02/088.其他應敘明事項:無
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  【公告】和碩 2024年1月合併營收1093.54億元 年增-12.24%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：和碩(4938)單位：仟元
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  【公告】和碩董事會決議通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.

  日 期：2024年01月25日公司名稱：和碩(4938)主 旨：和碩董事會決議通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.發言人：謝如蕙說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PEGATRON Mexico S.A. de C.V.現金資本2.事實發生日:113/1/25~113/1/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:數量:132,146,250 股(依實際資金匯入匯率之換算為主)每單位價格:每股墨西哥披索十元整交易總金額:USD 75,000,000(約新台幣2,420,625,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:PEGATRON Mexico S.A. de C.V.；直接及間接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
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  【公告】和碩董事會決議通過投資設立馬來西亞子公司

  日 期：2024年01月25日公司名稱：和碩(4938)主 旨：董事會決議通過投資設立馬來西亞子公司發言人：謝如蕙說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:馬來西亞子公司現金資本2.事實發生日:113/1/25~113/1/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金 12,000,000 元 (約新台幣387,300,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:馬來西亞子公司;直接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）
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  【公告】和碩代子公司名碩電腦(蘇州)有限公司訂購機器設備

  日 期：2024年01月11日公司名稱：和碩(4938)主 旨：代子公司名碩電腦(蘇州)有限公司訂購機器設備發言人：謝如蕙說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:112/3/7~113/1/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量: 一批交易總金額:新台幣420,002,660元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 康碩電子(蘇州)有限公司與公司之關係：和碩聯合科技股份有限公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團資源整合前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司間相互之關係：不適用前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及
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  【公告】和碩 2023年12月合併營收831億元 年增-25.8%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：和碩(4938)單位：仟元
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  【公告】和碩代子公司Pegatron Technology India Private Limited租地委建廠房

  日 期：2024年01月08日公司名稱：和碩(4938)主 旨：代子公司Pegatron Technology India Private Limited租地委建廠房發言人：謝如蕙說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/1/8~113/1/83.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人: TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED與公司關係: 無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:與TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED簽訂施工總承包工程合約；契約總金額: INR 1,316,795,541 (折合新台幣約NT$ 510,939,977元)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供生產及營運用。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用