大略-KY 相關新聞

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  【公告】補正大略-KY收到繼續一年以上持股3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召開民國113年第一次股東臨時會事宜(變更開會地址)

  日 期：2024年07月22日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：補正大略-KY收到繼續一年以上持股3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召開民國113年第一次股東臨時會事宜(變更開會地址)發言人：張右坪說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/07/092.股東會召開日期:113/08/263.股東會召開地點:兄弟大飯店(台北市南京東路三段255號13樓宴會廳)(本次變更)4.召集事由一、報告事項:暫無5.召集事由二、承認事項:暫無6.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選7.召集事由四、選舉事項:進行全面改選董事(本次董事應選名額為5席，包含獨立董事3席)8.召集事由五、其他議案:本公司新任董事解除競業禁止討論。9.召集事由六、臨時動議:暫無10.停止過戶起始日期:113/07/2811.停止過戶截止日期:113/08/2612.其他應敘明事項:無
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  【公告】公司法人董事改派代表人

  日 期：2024年07月14日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：公司法人董事改派代表人發言人：張右坪說 明：1.發生變動日期:113/07/142.法人名稱:華龍國際投資有限公司3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:法人董事代表5.新任者姓名:張右坪6.新任者簡歷:大略國際控股有限公司總經理7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/289.新任生效日期:113/07/1410.其他應敘明事項:華龍國際投資有限公司現改派張右坪自113年7月14日起為代表人，行使有關職權。
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  【公告】(更正)大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年第一次股東臨時會事宜。

  日 期：2024年07月09日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：(更正)大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年第一次股東臨時會事宜。發言人：張右坪說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/07/092.股東會召開日期:113/08/263.股東會召開地點:台北市中正區南昌路一段136號(孫立人將軍官邸)4.召集事由一、報告事項:暫無5.召集事由二、承認事項:暫無6.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選7.召集事由四、選舉事項:進行全面改選董事(本次董事應選名額為5席，包含獨立董事3席)8.召集事由五、其他議案:本公司新任董事解除競業禁止討論。9.召集事由六、臨時動議:暫無10.停止過戶起始日期:113/07/2811.停止過戶截止日期:113/08/2612.其他應敘明事項:無
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  【公告】大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年股東臨時會事宜。

  日 期：2024年07月09日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年股東臨時會事宜。發言人：張右坪說 明：1.董事會決議日期:113/07/092.股東臨時會召開日期:113/08/263.股東臨時會召開地點:台北市中正區南昌路一段136號(孫立人將軍官邸)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:暫無6.召集事由二、承認事項:暫無7.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選8.召集事由四、選舉事項:進行全面改選董事(本次董事應選名額為5席，包含獨立董事3席)9.召集事由五、其他議案:本公司新任董事解除競業禁止討論。10.召集事由六、臨時動議:暫無11.停止過戶起始日期:113/07/0812.停止過戶截止日期:113/08/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】授權大略-KY董事長辦理印鑑變更案

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：授權大略-KY董事長辦理印鑑變更案發言人：張右坪說 明：1.事實發生日:113/07/062.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為使本公司業務順利推展，並避免本公司之印鑑遭特定人違法佔有而影響本公司業務，故擬授權本公司董事長得向開曼公司事務註冊處(Registrar of Companies)辦理印鑑變更。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】授權大略-KY董事China Dragon International InvestmentLtd.華龍國際股份有限公司(代表人:元永騰)洽特定策略性投資人為大略-KY私募有價證?之應募人

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：授權大略-KY董事China Dragon International InvestmentLtd.華龍國際股份有限公司(代表人:元永騰)洽特定策略性投資人為大略-KY私募有價證?之應募人發言人：張右坪說 明：1.董事會決議日期:113/07/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:100,000,000股5.得私募額度:額度不超過100,000仟股之普通股，由股東會通過並授權董事會，自股東會決議之日起一年內視公司營運實際需求一次辦理完成。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不低於依@定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者
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  【公告】大略-KY總經理異動

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY總經理異動發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳泓彰4.舊任者簡歷:本公司前總經理5.新任者姓名:張右坪6.新任者簡歷:宏潤興業股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:為持續有效推展本公司業務並優化公司治理等考量，故擬改委任張右坪本公司新任總經理9.新任生效日期:113/07/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】大略-KY發言人異動

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY發言人異動發言人：莊子彬說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:莊子彬/本公司前發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張右坪/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因應原發言人前曾因違反重訊規定而遭罰違約金，原任發言人莊子彬顯不適任其職務，故擬改由本公司新任總經理擔任公司發言人7.生效日期:113/07/068.其他應敘明事項:無
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  【公告】取消大略-KY董事會所召集之2024年9月30日之股東臨時會

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：取消大略-KY董事會所召集之2024年9月30日之股東臨時會發言人：莊子彬說 明：1.事實發生日:113/07/062.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司董事會前曾於2024年7月2日決議召開股東臨時會。@二、然因本公司股東 China Dragon International Investments Ltd.華龍國際投資有限公司(代表人:元永騰)已另依本公司章程召集2024年8月22日股東臨時會，為避免本公司於短期間以相同議案召集兩次股東臨時會討論而徒生爭議，擬取消本公司董事會所召集之2024年9月30日股東臨時會，本日董事會決議取消。6.更正資訊項目/報表名稱:無7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:無
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  《觀光股》前董座控財報不實 大略-KY聲明反控已提告

  【時報記者林資傑台北報導】大略-KY(4804)遭董事暨前董事長元永騰指控財報異常，公司對此發表6點聲明，反控元永騰因涉嫌偽造文書及背信等刑事不法行為，試圖以僅6％持股取得公司經營權，已於6月經董事會決議解任、並已正式向檢調單位提出刑事告訴。 大略-KY去年股東常會完成董事全面改選，法人董事華龍國際續當選董事、並繼續擔任董事長職務。華龍國際今年3月改派元永騰為法人代表，並於4月初起兼任總經理，但6月19日公告遭雙雙解任，由公司自然人董事陳泓彰接任。 據大略-KY年報揭露，陳偉誌以14.77％持股為最大股東，華龍國際以4.63％持股居次、元永騰個人亦持股2.24％、合計持股約6.87％。元永騰近日指控上任後發現大略-KY財報異常，欲調閱資料卻遭阻撓，並直稱現任董事疑似仍與遭通緝的前董事長梁競偉密切連繫。 對此，大略-KY發表聲明回應，反控華龍國際及前董事長及代表人元永騰透過少數媒體發布不實消息，企圖爭奪公司經營權，並提出6點說明釐清。完整聲明如下： 一、華龍國際指派代表元永騰於2024年5～6月間，未經本公司合法授權，自行偽刻本公司印鑑，並多次持以對外虛偽代表本公司名義，索取本公司資訊，
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  【公告】關於大略-KY戶號2股東擬自行召集股東臨時會乙節，大略-KY拒絕受理。

  日 期：2024年07月05日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：關於大略-KY戶號2股東擬自行召集股東臨時會乙節，大略-KY拒絕受理。發言人：莊子彬說 明：1.事實發生日:113/07/052.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)緣本公司接獲戶號2號股東China Dragon International Investments Ltd華龍國際投資有限公司（下稱「華龍國際」）存證信函，告稱擬依照本公司章程第46、48條規定於113年8月22日召開股東臨時會，並請求本公司公告相關附件乙節（下稱「股東請求」）。(2)惟對前揭股東請求，本公司將不予受理，並敘明理由如下：1.華龍國際於113年6月18日來函，要求本公司依本公司章程第46條規定於函到15日內召開股東臨時會並全面改選董事；雖其指定之15日期間違反公開發行暨上櫃公司法令而礙難據以辦理，然本公司基於尊重少數股東之權利，仍於113年7月2日召集董事會，並經半數以上董事出席（包括法人董事華龍國際代表人元永騰）；經該次董事會決議通過，本公司按公開發行暨
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  【公告】大略-KY董事會決議召開113年第一次股東臨時會議相關事宜

  日 期：2024年07月02日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會決議召開113年第一次股東臨時會議相關事宜發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期:113/07/022.股東臨時會召開日期:113/09/303.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:暫無。6.召集事由二、承認事項:暫無。7.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選案。8.召集事由四、選舉事項:暫無。9.召集事由五、其他議案:暫無。10.召集事由六、臨時動議:暫無。11.停止過戶起始日期:113/09/0112.停止過戶截止日期:113/09/3013.其他應敘明事項:無。
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  【公告】大略-KY113年05份自結財務報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率

  日 期：2024年06月28日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY113年05份自結財務報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率發言人：莊子彬說 明：1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080201243號函規定辦理，說明本公司民國113年05份自結報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率。3.財務資訊年度月份:113054.自結流動比率:68.615.自結速動比率:62.086.自結負債比率:69.337.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】大略-KY112年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY112年股東常會重要決議事項發言人：莊子彬說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:辦理私募普通股案、辦理減資彌補虧損案7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】大略-KY董事長異動(更正113/06/19)

  日 期：2024年06月19日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事長異動(更正113/06/19)發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:華龍國際投資有限公司（代表人：元永騰）4.舊任者簡歷:大略國際控股有限公司董事長5.新任者姓名:陳泓彰6.新任者簡歷:大略國際控股有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】大略-KY董事長異動

  日 期：2024年06月19日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事長異動發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:大略國際控股有限公司董事長5.新任者姓名:陳泓彰6.新任者簡歷:大略國際控股有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】大略-KY贖回可轉換公司債後，113年6月-113年8月現金收支狀況及相關資金調度情形

  日 期：2024年06月14日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY贖回可轉換公司債後，113年6月-113年8月現金收支狀況及相關資金調度情形發言人：莊子彬說 明：1.事實發生日:113/06/142.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。3.財務業務資訊:截至113年05月31日合併現金及銀行存款為新台幣29,168仟元；預計未來三個月之現金收支狀況如下：單位:新台幣仟元項目 113/06 113/07 113/08--------- ----------- --------- ---------期初餘額 29,168 31,315 34,599營運現金流入 10,921 12,806 13,120營運現金流出 8,774 9,522 9,671期末餘額 31,315 34,599 38,048預計調度前資金缺口 - - -私募 - - -關係企業資金調度 - - -股東往來 - - -調度後期末餘額 31,315 34,599 38,0484.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有
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  【公告】大略-KY 2024年5月合併營收949.7萬元 年增-62.36%

  日期： 2024 年 06 月 10日上櫃公司：大略-KY(4804)單位：仟元
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  【公告】大略-KY113年04月份自結財務報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率

  日 期：2024年05月31日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY113年04月份自結財務報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率發言人：莊子彬說 明：1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080201243號函規定辦理，說明本公司民國113年04月份自結報表之自結負債比率、自結流動比率及自結速動比率。3.財務資訊年度月份:113044.自結流動比率:55.575.自結速動比率:49.036.自結負債比率:72.227.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】大略-KY獨立董事辭任

  日 期：2024年05月29日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY獨立董事辭任發言人：莊子彬說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事李龍松(中華民國)4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體