大略-KY 個股公告

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  【公告】繼續停止大略-KY有價證券在證券商營業處所買賣。

  日 期：2024年09月03日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：繼續停止大略-KY有價證券在證券商營業處所買賣。發言人：蔡輝明說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:113/09/032.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:一、本公司前因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，且遲未補正，致有櫃買中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第6條規定之情形且情節重大，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第6款之情事，經櫃買中心公告自113年8月23日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今。二、今本公司未依規定期限公告申報113年第2季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定情事，爰併案繼續停止本公司有價證券在證券商營業處所買賣。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):停止買賣4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/08/235.因應措施:本公司由華龍國際投資有限公司召開股東臨時會，在113年8月26日全面改選董事，同日接續召開董事臨時會推選董事長、審計委
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  【公告】大略-KY更正接獲櫃買中心通知股票停止買賣

  日 期：2024年09月02日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：更正大略-KY接獲櫃買中心通知股票停止買賣發言人：蔡輝明說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:113/08/212.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:一、本司前因公告並申報112年度財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本二分之一及十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則（下稱業務規則）業務規則第12條第1項第1款、第3款及第5項第2款規定之情事，故櫃買中心於113年4月2日以證櫃監字第11302006901號公告，證券經紀商於接受委託買賣本公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，且新增其有價證券採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。二、本公司又因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，致有櫃買中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第6條規定之情形且情節重大，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第4款之情事，經櫃買中心於113年8月14日以證櫃監字第11302021191號公告，該公
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  【公告】大略-KY無法如期申報113年度第二季財務報告

  日 期：2024年09月02日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY無法如期申報113年度第二季財務報告發言人：蔡輝明說 明：1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:113年度第二季2.未依規定期限公告申報之原因:前任會計主管莊子彬辭任後，前任經營團隊未依規定積洽聘人員接任，也未接洽委任會計師辦理財報查核，以致無法於法定期限內完成第二季財務報表。3.因應措施:本公司由華龍國際投資有限公司召開股東臨時會，在113年8月26日全面改選董事，同日接續召開董事臨時會推選董事長、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人，重新聘任張右坪先生回任總經理，積極接洽現任簽證會計師洽詢第二季查帳事宜，同時接洽前任陳泓彰董事長要求辦理交接，以期有效解決問題，待完成財報後，將儘速依規定補行公告。4.其他應敘明事項:本公司於113年8月29日發存證信函通知前任董事長陳泓彰辦理交接，前任董事長陳泓彰至今尚未辦理交接，未交出公司登記與營運所需資料，及查帳所需之帳冊與憑證。
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  【公告】大略-KY接獲櫃買中心通知股票繼續停止買賣

  日 期：2024年08月30日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY接獲櫃買中心通知股票繼續停止買賣發言人：蔡輝明說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:113/08/212.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:一、本司前因公告並申報112年度財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本二分之一及十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，業務規則第12條第1項第1款、第3款及第5項第2款規定之情事，故櫃買中心於113年4月2日以證櫃監字第11302006901號公告，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，且新增其有價證券採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。二、本公司又因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，致櫃買中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第6條規定之情形且情節重大，核有中心業務規則第12條第1項第4款之情事，經本中心於113年8月14日以證櫃監字第11302021191號公告，該公司之有價證券自113年8月16日起併案繼續變更交易方法及每30分鐘撮合
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  【公告】更正大略-KY發言人異動

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：更正大略-KY發言人異動發言人：蔡輝明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:張右坪 總經理 大略國際控股有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡輝明 副總經理 三洋實業副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/08/268.其他應敘明事項:無
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  【公告】更正大略-KY董事會聘任總經理

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：更正大略-KY董事會聘任總經理發言人：蔡輝明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張右坪4.舊任者簡歷:大略國際控股有限公司總經理5.新任者姓名:張右坪6.新任者簡歷:大略國際控股有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選，重新聘任。9.新任生效日期:113/08/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】大略-KY發言人異動

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY發言人異動發言人：蔡輝明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:從缺4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡輝明 副總經理 三洋實業副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:缺額遞補7.生效日期:113/08/268.其他應敘明事項:無
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  【公告】大略-KY董事會聘任總經理

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會聘任總經理發言人：蔡輝明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭再添4.舊任者簡歷:大略國際控股有限公司總經理5.新任者姓名:張右坪6.新任者簡歷:大略國際控股有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選，重新聘任。9.新任生效日期:113/08/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】大略-KY更正113年股東臨時會全面改選董事

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：更正大略-KY113年股東臨時會全面改選董事發言人：蔡輝明說 明：1.發生變動日期:113/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:(1)董事:陳泓彰(中華民國)(2)董事:陳重勳 (中華民國、美國)(3)獨立董事:林青翰(中華民國)(4)獨立董事:陳文程(中華民國)(5)董事:華龍國際投資有限公司法人代表：張右坪(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)董事:陳泓彰 南開科技大學講師(2)董事:陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員(3)獨立董事:林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總(4)獨立董事:陳文程 板信商業銀行副理(5)董事:華龍國際投資有限公司法人代表：張右坪大略國際控股公司 總經理5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(中華民國)(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(中華民國)(3)獨立董事:呂怡芳(中華民國)(4)獨立董事:柯慶宗(中華民國)(5)獨立
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  【公告】大略-KY董事會選任董事長

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會選任董事長發言人：蔡輝明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳泓彰4.舊任者簡歷:南開科技大學講師5.新任者姓名:華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀6.新任者簡歷:富康旅行社董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選，重新推選董事長。9.新任生效日期:113/08/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】大略-KY113年股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY113年股東臨時會重要決議事項發言人：從缺說 明：1.股東臨時會日期:113/08/262.重要決議事項:一、董事全面改選。當選名單(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(3)獨立董事:呂怡芳(4)獨立董事:柯慶宗(5)獨立董事:黃聖堯二、本公司新任董事解除競業禁止討論案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】大略-KY113年股東臨時會全面改選董事

  日 期：2024年08月26日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY113年股東臨時會全面改選董事發言人：從缺說 明：1.發生變動日期:113/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：陳泓彰(中華民國)(2)董事:陳重勳 (中華民國、美國)(3)獨立董事:林青翰(中華民國)(4)獨立董事:陳文程(中華民國)(5)董事:梁競傑(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)董事:China Dragon International Investments Ltd.代表人：陳泓彰南開科技大學講師(2)董事:陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員(3)獨立董事:林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總(4)獨立董事:陳文程 板信商業銀行副理(5)董事:梁競傑 大略國際控股有限公司董事長5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(中華民國)(2)華
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  【公告】大略-KY訂8月23日起停止買賣

  日期：2024年08月21日主旨：公告大略國際控股有限公司上櫃之有價證券（股票代號：4804，下稱大略-KY公司）自113年8月23日起停止在證券商營業處所買賣。公告事項：一、大略-KY公司前因公告並申報112年度財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本二分之一及十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有本中心業務規則第12條第1項第1款、第3款及第5項第2款規定之情事，故本中心於113年4月2日以證櫃監字第11302006901號公告，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，且新增其有價證券採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。二、該公司又因未申報113年6月及7月營業額、資金貸與及背書保證、113年股東常會議事錄等財務業務資訊，致有本中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第6條規定之情形且情節重大，核有本中心業務規則第12條第1項第4款之情事，經本中心於113年8月14日以證櫃監字第11302021191號公告，該公司之有價證券自113年8月16日起併案繼續變更交易方法及每30分鐘撮合1次之分盤方式交易事宜。三、迄今該公司
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  【公告】補正大略-KY收到繼續一年以上持股3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召開民國113年第一次股東臨時會事宜(變更開會地址)

  日 期：2024年07月22日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：補正大略-KY收到繼續一年以上持股3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召開民國113年第一次股東臨時會事宜(變更開會地址)發言人：張右坪說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/07/092.股東會召開日期:113/08/263.股東會召開地點:兄弟大飯店(台北市南京東路三段255號13樓宴會廳)(本次變更)4.召集事由一、報告事項:暫無5.召集事由二、承認事項:暫無6.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選7.召集事由四、選舉事項:進行全面改選董事(本次董事應選名額為5席，包含獨立董事3席)8.召集事由五、其他議案:本公司新任董事解除競業禁止討論。9.召集事由六、臨時動議:暫無10.停止過戶起始日期:113/07/2811.停止過戶截止日期:113/08/2612.其他應敘明事項:無
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  【公告】公司法人董事改派代表人

  日 期：2024年07月14日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：公司法人董事改派代表人發言人：張右坪說 明：1.發生變動日期:113/07/142.法人名稱:華龍國際投資有限公司3.舊任者姓名:元永騰4.舊任者簡歷:法人董事代表5.新任者姓名:張右坪6.新任者簡歷:大略國際控股有限公司總經理7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/289.新任生效日期:113/07/1410.其他應敘明事項:華龍國際投資有限公司現改派張右坪自113年7月14日起為代表人，行使有關職權。
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  【公告】(更正)大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年第一次股東臨時會事宜。

  日 期：2024年07月09日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：(更正)大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年第一次股東臨時會事宜。發言人：張右坪說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/07/092.股東會召開日期:113/08/263.股東會召開地點:台北市中正區南昌路一段136號(孫立人將軍官邸)4.召集事由一、報告事項:暫無5.召集事由二、承認事項:暫無6.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選7.召集事由四、選舉事項:進行全面改選董事(本次董事應選名額為5席，包含獨立董事3席)8.召集事由五、其他議案:本公司新任董事解除競業禁止討論。9.召集事由六、臨時動議:暫無10.停止過戶起始日期:113/07/2811.停止過戶截止日期:113/08/2612.其他應敘明事項:無
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  【公告】大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年股東臨時會事宜。

  日 期：2024年07月09日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，召集113年股東臨時會事宜。發言人：張右坪說 明：1.董事會決議日期:113/07/092.股東臨時會召開日期:113/08/263.股東臨時會召開地點:台北市中正區南昌路一段136號(孫立人將軍官邸)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:暫無6.召集事由二、承認事項:暫無7.召集事由三、討論事項:本公司董事全面改選8.召集事由四、選舉事項:進行全面改選董事(本次董事應選名額為5席，包含獨立董事3席)9.召集事由五、其他議案:本公司新任董事解除競業禁止討論。10.召集事由六、臨時動議:暫無11.停止過戶起始日期:113/07/0812.停止過戶截止日期:113/08/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】授權大略-KY董事長辦理印鑑變更案

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：授權大略-KY董事長辦理印鑑變更案發言人：張右坪說 明：1.事實發生日:113/07/062.公司名稱:大略國際控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為使本公司業務順利推展，並避免本公司之印鑑遭特定人違法佔有而影響本公司業務，故擬授權本公司董事長得向開曼公司事務註冊處(Registrar of Companies)辦理印鑑變更。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】授權大略-KY董事China Dragon International InvestmentLtd.華龍國際股份有限公司(代表人:元永騰)洽特定策略性投資人為大略-KY私募有價證?之應募人

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：授權大略-KY董事China Dragon International InvestmentLtd.華龍國際股份有限公司(代表人:元永騰)洽特定策略性投資人為大略-KY私募有價證?之應募人發言人：張右坪說 明：1.董事會決議日期:113/07/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:100,000,000股5.得私募額度:額度不超過100,000仟股之普通股，由股東會通過並授權董事會，自股東會決議之日起一年內視公司營運實際需求一次辦理完成。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不低於依@定價日前1、3或5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者
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  【公告】大略-KY總經理異動

  日 期：2024年07月08日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY總經理異動發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳泓彰4.舊任者簡歷:本公司前總經理5.新任者姓名:張右坪6.新任者簡歷:宏潤興業股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:為持續有效推展本公司業務並優化公司治理等考量，故擬改委任張右坪本公司新任總經理9.新任生效日期:113/07/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無