雙美 個股公告

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  【公告】雙美董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月20日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜發言人：詹惠琳說 明：1.董事會決議日期:112/03/202.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業狀況報告。2.本公司一一一年度審計委員會查核報告。3.本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一一年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：(1)受理股東之提案期間：112年04月21日起至112年05月02日止。(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。(3
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  【公告】雙美112年03月20日董事會通過之重要議案

  日 期：2023年03月20日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美112年03月20日董事會通過之重要議案發言人：詹惠琳說 明：1.事實發生日:112/03/202.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：(1)通過本公司一一一年度財務報表案。(2)通過一一一年度董監酬勞分派案。(3)通過一一一年度員工酬勞分派總額案。(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(5)通過本公司一一一年度內部控制聲明書案。(6)通過召開一一二年股東常會案。(7)通過受理一一二年股東常會股東提案權相關作業事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】雙美 2023年2月合併營收1.5億元 年增33.79%

  日期： 2023 年 03 月 10日上櫃公司：雙美(4728)單位：仟元
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  【公告】雙美 2023年1月合併營收5083.8萬元 年增-52.97%

  日期： 2023 年 02 月 10日上櫃公司：雙美(4728)單位：仟元
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  【公告】雙美 2022年12月合併營收1.09億元 年增-15.98%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：雙美(4728)單位：仟元
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  【公告】雙美111年12月28日董事會通過之重要議案

  日 期：2022年12月29日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美111年12月28日董事會通過之重要議案發言人：詹惠琳說 明：1.事實發生日:111/12/282.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：(1)內部稽核主管人事任用追認案。(2)訂定民國一一二年度稽核計畫案。(3)修訂本公司「核決權限表」案。(4)民國一一二年審計公費案。(5)本公司民國一一二年度營運計畫案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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  【公告】雙美受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會。

  日 期：2022年12月26日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會。發言人：詹惠琳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/271.召開法人說明會之日期：111/12/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：簡報資料將於規定時限內上傳。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】雙美 2022年11月合併營收1.27億元 年增587.7%

  日期： 2022 年 12 月 12日上櫃公司：雙美(4728)單位：仟元
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  【公告】更正雙美111年第3季iXBRL合併財務報表之資產負債表及綜合損益表內容

  日 期：2022年11月14日公司名稱：雙美(4728)主 旨：更正雙美111年第3季iXBRL合併財務報表之資產負債表及綜合損益表內容發言人：詹惠琳說 明：1.事實發生日:111/11/142.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正iXBRL合併綜合損益表內容6.更正資訊項目/報表名稱:其他金融資產-流動、其他流動資產-其他 / 合併資產負債表推銷費用、管理費用、預期信用減損損失(利益)、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益、不重分類至損益項目總額、國外營運機構財務報表換算之兌換差額、與可能重分類項目相關之所得稅、其他綜合損益(淨額)、本期綜合損益總額 / 合併綜合損益表7.更正前金額/內容/頁次:111/9/30其他金融資產-流動 80,340其他流動資產-其他 11,512111/7/1~111/9/30推銷費用 60,266預期信用減損損失(利益) -25透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 1,778不重分類至損益項目總額 1,778其他綜合損益(淨
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  【公告】雙美111年11月10日董事會通過之重要議案

  日 期：2022年11月10日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美111年11月10日董事會通過之重要議案發言人：詹惠琳說 明：1.事實發生日:111/11/102.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：(1)提報本公司一一一年第三季財務報表。(2)本公司執行長任用討論案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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  【公告】雙美董事會通過執行長任用案

  日 期：2022年11月10日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美董事會通過執行長任用案發言人：詹惠琳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:111/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林齊國/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/11/108.其他應敘明事項:無。
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  【公告】雙美獨立董事對董事會議決事項表示棄權。

  日 期：2022年11月10日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美獨立董事對董事會議決事項表示棄權。發言人：詹惠琳說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/11/102.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:沈靖家獨立董事、吳進成獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:討論事項：(一)組織架構調整案。(二)本公司執行長任用討論案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:沈靖家獨立董事、吳進成獨立董事，表決時表示棄權。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:本次董事會所有議案，皆決議通過。
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  【公告】雙美 2022年10月合併營收1.51億元 年增11.54%

  日期： 2022 年 11 月 09日上櫃公司：雙美(4728)單位：仟元
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  【公告】雙美111年10月19日董事會通過之重要議案

  日 期：2022年10月19日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美111年10月19日董事會通過之重要議案發言人：詹惠琳說 明：1.事實發生日:111/10/192.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：(1)新任董事長選舉案。(2)新任副董事長選舉案。(3)委任本公司新任薪酬委員案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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  【公告】雙美新任董事會選任董事長

  日 期：2022年10月19日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美新任董事會選任董事長發言人：詹惠琳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林齊國4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:林齊國(合心投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選重新選任董事長。9.新任生效日期:111/10/1910.其他應敘明事項:無
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  【公告】雙美法人董事代表人

  日 期：2022年10月19日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美法人董事代表人發言人：詹惠琳說 明：1.發生變動日期:111/10/192.法人名稱:不適用3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國董事:金可眼鏡實業股份有限公司/李宣進董事:修齊股份有限公司/林廣哲董事:國棟國際股份有限公司/陳芳英董事:廣學股份有限公司/詹亢戎董事:明智國際有限公司/蔣國川董事:良信勇科技有限公司/楊培傑董事:瓏碳前氣體有限公司/林鈺軒董事:文美全球投資(股)公司/陳昭龍董事:美林全球投資(股)公司/林協健6.新任者簡歷:董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長董事:金可眼鏡實業股份有限公司/李宣進/簡歷:小林鐘錶眼鏡(股)公司法人董事代表人董事:修齊股份有限公司/林廣哲/簡歷:典華幸福機構整合長董事:國棟國際股份有限公司/陳芳英/簡歷:臺中揚昇診所院長董事:廣學股份有限公司/詹亢戎/簡歷:詹亢戎律師事務所所長董事:明智國際有限公司/蔣國川/簡歷:新莊區農會理事董事:良信勇科技有限公司/楊培傑/簡歷:桂冠會計師事務
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  【公告】雙美新任董事會選任副董事長

  日 期：2022年10月19日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美新任董事會選任副董事長發言人：詹惠琳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:林金翰(國志實業股份有限公司法人董事代表人)4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:楊燕季6.新任者簡歷:金井化學工業股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選重新選任副董事長。9.新任生效日期:111/10/1910.其他應敘明事項:無
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  【公告】雙美 2022年9月合併營收1.41億元 年增53.35%

  日期： 2022 年 10 月 11日上櫃公司：雙美(4728)單位：仟元
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  【公告】雙美一一一年第一次股東臨時會重要決議事項。

  日 期：2022年10月07日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美一一一年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人：詹惠琳說 明：1.股東臨時會日期:111/10/072.重要決議事項:(一)本公司「董事選任程序」修訂案。(二)本公司董事暨獨立董事全面改選案。(三)新任董事競業禁止解除案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】雙美111年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）

  日 期：2022年10月07日公司名稱：雙美(4728)主 旨：雙美111年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）發言人：詹惠琳說 明：1.發生變動日期:111/10/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:林齊國董事:國志實業股份有限公司董事:林協健董事:金可眼鏡實業股份有限公司董事:學發有限公司董事:合心投資股份有限公司董事:協健投資股份有限公司獨立董事:陳國華監察人:呂世光監察人:典華投資股份有限公司監察人:國棟國際股份有限公司4.舊任者簡歷:董事:林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長董事:國志實業股份有限公司/簡歷:不適用董事:林協健/簡歷:林酒店董事長董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用董事:學發有限公司/簡歷:不適用董事:合心投資股份有限公司/簡歷:不適用董事:協健投資股份有限公司/簡歷:不適用獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師監察人:呂世光/簡歷:德億國際投資股份有限公司董事長監察人:典華投資股份有限公司/簡歷:不適用