日 期:2023年11月10日公司名稱:風青(2061)主 旨:風青設置資安專責主管發言人:蔡玉賢說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安專責主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信宇/本公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
日 期:2023年11月10日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美112年11月10日董事會通過之重要議案發言人:詹惠琳說 明:1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(1)提報本公司112年第三季財務報表。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年11月10日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美法人董事改派法人代表人。發言人:詹惠琳說 明:1.發生變動日期:112/11/102.法人名稱:良信勇科技有限公司3.舊任者姓名:楊培傑4.舊任者簡歷:桂冠會計師事務所執行長5.新任者姓名:林鈺庭6.新任者簡歷:衛星科技股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/10/19~114/10/69.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項:無
日 期:2023年08月11日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美112年08月11日董事會通過之重要議案發言人:詹惠琳說 明:1.事實發生日:112/08/112.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(1)提報本公司112年第二季財務報表。(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(3)修訂本公司「道德行為準則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年07月03日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美現金股利除息基準日發言人:詹惠琳說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/032.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利新台幣517,398,500元(每股配發新台幣9.5元)4.除權(息)交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權(息)基準日:112/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0813.其他應敘明事項:嗣後如因現金增資發行新股、買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動者,授權董事長全權處理之。
日 期:2023年06月29日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美112年股東常會重要決議事項發言人:詹惠琳說 明:1.股東常會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年05月08日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美董事會決議股利分派。發言人:詹惠琳說 明:1. 董事會擬議日期:112/05/082. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):9.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):517,398,500(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年04月20日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。發言人:詹惠琳說 明:1.事實發生日:112/04/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(一)單月最近一個月單月 去年同月 與去年同期(112年3月) (111年3月) 增減%營業收入(百萬元) 193 103 87.38%稅前淨利(百萬元) 125 73 71.23%歸屬母公司業主 89 56 58.93%淨利(百萬元)每股盈餘(元) 1.64 1.02 60.78%=========================================================(二)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期(112年2月至 (111年2月至 增減%112年3月 ) 111年3月 )營業收入(百萬元) 343 215 59.53%稅前淨利(百萬元) 215 147 46.26%歸屬母公司業主 152 105 44.76%淨利(百萬元)每股盈餘(元) 2.79 1.93 44
日 期:2023年03月20日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜發言人:詹惠琳說 明:1.董事會決議日期:112/03/202.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(典華幸福機構)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業狀況報告。2.本公司一一一年度審計委員會查核報告。3.本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一一年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所:(1)受理股東之提案期間:112年04月21日起至112年05月02日止。(2)受理股東之提案處所:台南市新市區南科一路6號。(3
日 期:2023年03月20日公司名稱:雙美(4728)主 旨:雙美112年03月20日董事會通過之重要議案發言人:詹惠琳說 明:1.事實發生日:112/03/202.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(1)通過本公司一一一年度財務報表案。(2)通過一一一年度董監酬勞分派案。(3)通過一一一年度員工酬勞分派總額案。(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(5)通過本公司一一一年度內部控制聲明書案。(6)通過召開一一二年股東常會案。(7)通過受理一一二年股東常會股東提案權相關作業事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無