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收盤 | 2023/06/08 13:30 更新669
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永捷 個股公告
- 中央社財經
【公告】永捷112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2023年05月29日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：黃南豪說 明：1.發生變動日期:112/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：勁弘有限公司代表人(以下為代表人)張祐銘黃南豪上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)張碩文趙天從自然人董事：劉鎮賢張趙素珠獨立董事：胡敬熙陳立行林沂錡4.舊任者簡歷:法人董事：勁弘有限公司代表人(以下為代表人)張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長黃南豪/本公司總經理上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)張碩文/斐成企業股份有限公司董事兼任總經理趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表自然人董事：劉鎮賢/普大應用材料有限公司法人董事張趙素珠/上曜建設開發(股)公司監察人獨立董事：胡敬熙/斐成企業股份有限公司獨立董事陳立行/華恩菸酒有限公司經理林沂錡/均豐人力資源有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:法人董事：梅森控股有限公司代表人(以下為代表人)張祐銘上曜建設
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【公告】永捷112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月29日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷112年股東常會重要決議事項發言人：黃南豪說 明：1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果如下：任期自112年5月29日至115年5月28日，共三年。董事當選人：梅森控股有限公司代表人 張祐銘上曜建設開發股份有限公司代表人 劉鎮賢上曜建設開發股份有限公司代表人 黃南豪獨立董事當選人：胡敬熙陳立行林沂錡姚玉文6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司劉鎮賢董事競業禁止之限制案。(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】永捷『台南市北華段集合住宅新建工程』委由關係人承攬之
日 期：2023年05月11日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷『台南市北華段集合住宅新建工程』委由關係人承攬之發言人：黃南豪說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：上裕營造有限公司。與公司之關係：本公司之母公司-上曜建設開發(股)公司之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.本工程總價新台幣： 壹億捌仟貳佰壹拾參萬陸仟零佰肆拾陸元整 ，包括工程款及加值營業稅。2.完工期限：須於民國 11 5 年 2 月 2 日前含取得使用執照。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售以增加營收及獲利。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:112年5月11日12.監察人承認或審計委員會同意日期:112年5月11日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未
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【公告】永捷董事會決議111年下半年度不分派股利
日 期：2023年03月10日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷董事會決議111年下半年度不分派股利發言人：黃南豪說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容
日 期：2023年03月10日公司名稱：永捷(4714)主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容發言人：黃南豪說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.其他事項報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.解除本公司劉鎮賢董事競業禁止之限制案。2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/3112.停止過戶截止日期:112/05/2913.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日為112年3月30日16時30分前(24小時制)。(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有
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【公告】永捷董事會決議111年上半年度不分派股利
日 期：2023年03月10日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷董事會決議111年上半年度不分派股利發言人：黃南豪說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】永捷自行撤回111年現金增資發行新股暨國內第八次無擔保轉換公司債申報案件
日 期：2023年01月31日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷自行撤回111年現金增資發行新股暨國內第八次無擔保轉換公司債申報案件發言人：黃南豪說 明：1.事實發生日:112/01/312.原公告申報日期:111/12/163.簡述原公告申報內容:本公司董事會111/12/16決議辦理現金增資發行普通股暨國內第八次無擔保轉換公司債4.變動緣由及主要內容:本公司基於營運策略及評估資本市場現況，申請撤回本公司111年現金增資發行新股暨國內第八次無擔保轉換公司債一案，日後再另行考量適當之申報及發行時機。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。
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【公告】永捷董事會決議辦理現金增資發行新股
日 期：2022年12月16日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：黃南豪說 明：1.董事會決議日期:111/12/162.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總額新台幣200,000仟元整， 發行股數20,000仟股整。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元整。8.發行價格:暫定以每股10元發行，實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。9.員工認購股數或配發金額: 依「公司法」第267條規定，提撥增資發行股數之15%，即3,000仟股，由本公司員工認購。10.公開銷售股數:依「證券交易法」第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，即2,000仟股，對外公開承銷。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之75%，即15,000仟股，由原股
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【公告】永捷新任副總經理
日 期：2022年12月16日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷新任副總經理發言人：黃南豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭世能/本公司行銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:配合公司營運規劃。7.生效日期:112/01/018.其他應敘明事項:本次新任副總經理經董事會決議通過，依規定公告之。
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【公告】永捷董事會決議發行國內第八次無擔保轉換公司債
日 期：2022年12月16日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷董事會決議發行國內第八次無擔保轉換公司債發言人：黃南豪說 明：1.董事會決議日期:111/12/162.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永捷創新科技股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整。5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:依面額發行。7.發行期間:三年。8.發行利率:0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保品。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。14.發行保證人:無。15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。1
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【公告】永捷受邀參加台中銀證券舉辦之線上法說會
日 期：2022年12月13日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷受邀參加台中銀證券舉辦之線上法說會發言人：黃南豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/151.召開法人說明會之日期：111/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務概況。5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
