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收盤 | 2022/08/10 10:52 更新4
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永純 個股公告
- 中央社財經
【公告】永純111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月27日公司名稱：永純(4711)主 旨：永純111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：劉慶明說 明：1.發生變動日期:111/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:蔡慶芳(2)董事:林慈環(3)董事:于慧玲(4)董事:林吳芳梅(5)獨立董事:鄭哲民(6)獨立董事:金昌民(7)獨立董事:周滿津(8)監察人:蔡吉隆(9)監察人:林繼成4.舊任者簡歷:(1)董事:蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長(2)董事:林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理(3)董事:于慧玲 永純化學工業股份有限公司董事(4)董事:林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理(5)獨立董事:鄭哲民 美國思與策智庫執行長(6)獨立董事:金昌民 寶業聯合會計師事務所主持會計師(7)獨立董事:周滿津 寶業聯合會計師事務所執業會計師(8)監察人:蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人(9)監察人:林繼成 永純化學工業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:(1)
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【公告】永純董事會決議配息基準日事宜
日 期：2022年06月21日公司名稱：永純(4711)主 旨：永純董事會決議配息基準日事宜發言人：劉慶明說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發現金股利1.0元，合計新台幣61,056,000元。4.除權（息）交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/086.停止過戶起始日期:111/07/097.停止過戶截止日期:111/07/138.除權（息）基準日:111/07/139.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/07/2913.其他應敘明事項:無。
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【公告】永純董事會一致推舉蔡慶芳先生續任董事長
日 期：2022年06月09日公司名稱：永純(4711)主 旨：永純董事會一致推舉蔡慶芳先生續任董事長發言人：劉慶明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡慶芳4.舊任者簡歷:永純化學工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡慶芳6.新任者簡歷:永純化學工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:一一一年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:111/06/0910.其他應敘明事項:無
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【公告】永純111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月09日公司名稱：永純(4711)主 旨：永純一一一年股東常會重要決議事項發言人：劉慶明說 明：1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。董事當選人:蔡慶芳、蔡吉隆、林誠謙、林慈環、林繼成、林吳芳梅。獨立董事當選人:鄭哲民、金昌民、周滿津。6.重要決議事項五、其他事項:( 1 )通過修訂本公司「股東會議事規則」案。( 2 )通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。( 3 )通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。( 4 )通過解除新任董事競業禁止之限制案:本公司新任董事(含獨立董事)目前無競業禁止之行為，惟電子投票行使表決，故本案票決通過。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司神揚工業股份有限公司董事會一致推舉林慈環小姐為董事長
日 期：2022年03月17日公司名稱：永純(4711)主 旨：代子公司神揚工業股份有限公司董事會一致推舉林慈環小姐為董事長發言人：劉慶明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林慈環 神揚工業(股)公司董事長4.舊任者簡歷:林慈環 永純化學工業(股)公司副總經理5.新任者姓名:林慈環 神揚工業(股)公司董事長6.新任者簡歷:林慈環 永純化學工業(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:一一一年股東常會全面改選董監事9.新任生效日期:111/03/1710.其他應敘明事項:無
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【公告】永純董事會決議召開一一一年股東常會事宜
日 期：2022年03月17日公司名稱：永純(4711)主 旨：永純董事會決議召開一一一年股東常會事宜發言人：劉慶明說 明：1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓（升級會議中心－松江101館）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:( 1 )本公司一一０年度營業報告( 2 )監察人審查本公司一一０年度決算表冊報告( 3 )一一０年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:( 1 )承認本公司一一０年度決算表冊案( 2 )承認本公司一一０年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:( 1 )修訂本公司「公司章程」案( 2 )修訂本公司「股東會議事規則」案( 3 )修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案( 4 )修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:( 1 )解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11
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【公告】永純董事會決議股利分派
日 期：2022年03月17日公司名稱：永純(4711)主 旨：永純董事會決議股利分派發言人：劉慶明說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,056,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】代子公司神揚工業股份有限公司111年股東常會全面改選董監事
日 期：2022年03月17日公司名稱：永純(4711)主 旨：代子公司神揚工業股份有限公司111年股東常會全面改選董監事發言人：劉慶明說 明：1.發生變動日期:111/03/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡慶芳(2)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林慈環(3)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林吳芳梅(4)監察人:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡吉隆4.舊任者簡歷:(1)董事:法人代表人蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長(2)董事:法人代表人林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理(3)董事:法人代表人林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理(4)監察人:法人代表人蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡慶芳(2)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林慈環(3)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林吳芳梅(4)監察人:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡吉隆
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【公告】代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利
日 期：2022年03月17日公司名稱：永純(4711)主 旨：代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利發言人：劉慶明說 明：1.董事會決議日期:111/03/172.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司神揚工業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項
日 期：2022年03月17日公司名稱：永純(4711)主 旨：代子公司神揚工業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人：劉慶明說 明：1.股東常會日期:111/03/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂::不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監事(由母公司指派)6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無